浙江万马股份有限公司 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司预计的 2025 年日常关联交易遵循了客观、公平、公正的交易原则，预 计发生的关联交易属于公司开展正常经营所需，定价原则公允，有利于公司主营 业务的开展和持续稳定经营，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及股 东特别是中小股东的利益。因此，我们同意《关于 2025 年度日常关联交易预计 的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：傅怀全、杨黎明、周荣 二〇二五年四月七日 第六届董事会独立董事第六次专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，浙江万马 股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事第六次专门会议于 2025 年 4 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议应到 3 人，实到 3 人，会议的召开符 合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定， 全体独立董事审议并通过了以下议案： ...

浙江万马股份有限公司 一、出席公司会议及投票情况 2024 年度，第六届董事会共召开 17 次董事会会议，本人都参加了会议，并 出席股东大会 7 次。在会议召开前，主动了解并获取作出决策所需要的情况和资 料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。认真听取并审 议每个议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会作出科学决策起到 了积极作用，公司在 2024 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重 大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2024 年度对公 司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。 | | | | 会议类 | 应出席 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 型 | 次数 | 席次数 | 参与会议次 | 席次数 | 数 | 未亲自出席会 | | | | | 数 | | | 议 | | 董事会 | 17 | 2 | 15 | 0 | 0 | 否 | 2024 年度独立董事述职报告 （傅怀全） 1、对各次董事会会议审议的相关议 ...

浙江万马股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周荣） 各位股东及代表： 我作为浙江万马股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽 职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席公司 2024 年的相关 会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众 股股东的权益。现就我 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、出席公司会议及投票情况 2024 年度，第六届董事会共召开 17 次董事会会议，本人都参加了会议，出 席股东大会 7 次。在会议召开前，本人主动了解并获取作出决策所需要的情况和 资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。认真听取并 审议每一个议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策 起到了积极作用，公司在 2024 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2024 年度对 公司董事会各项议案及公司其他事项没 ...

浙江万马股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵健康） 各位股东及代表： 1、2024 年度，作为公司董事会独立董事，我恪尽职守、勤勉尽责，详细了 解公司运作情况，对公司利润分配、聘请审计机构、日常关联交易等有关事项发 表了独立意见； 我作为浙江万马股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽 职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席公司 2024 年的相关 会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众 股股东的权益。现就我 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、出席公司会议及投票情况 本人因个人原因，于 2023 年 12 月 25 日向董事会提交书面辞职报告。因此， 2024 年度，第六届董事会共召开 17 次董事会会议，本人参加了 2 次会议，分别 为第六届董事会第十五次会议、第六届董事会第十六次会议，并出席股东大会 1 次。在会议召开前，主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生 产经营 ...

公司预计的 2025 年日常关联交易遵循了客观、公平、公正的交易原则，预 计发生的关联交易属于公司开展正常经营所需，定价原则公允，有利于公司主营 业务的开展和持续稳定经营，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及股 东特别是中小股东的利益。因此，我们同意《关于 2025 年度日常关联交易预计 的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江万马股份有限公司 第六届董事会独立董事第六次专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，浙江万马 股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事第六次专门会议于 2025 年 4 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议应到 3 人，实到 3 人，会议的召开符 合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定， 全体独立董事审议并通过了以下议案： 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 独立董事：傅怀全、杨黎明、周荣 二〇二五年四月七日 ...

万马股份（002276）公告，2024年营业收入177.61亿元，同比增长17.46%。归属于上市公司股东的净利 润3.41亿元，同比下降38.57%。基本每股收益0.3389元/股，同比下降38.67%。公司拟向全体股东每10股 派发现金红利0.5元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

浙江万马股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江万马股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 19 日 浙江万马股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人李刚、主管会计工作负责人谢辉凌及会计机构负责人（会计主管人员） 丁大雷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 3.所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 4.公司可能面临的风险因素参见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一 公司未 来发展的展望 （五）可能面对的风险"相关内容。 5.公司经第六届董事会第三十二次会议审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 1,014,289,836 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股 （含税），不以公积金转增股本。 第 1 页 /共 203 页 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 1 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财 ...

暗盘资金正涌入这些股票，点击速看>>> 万马股份（002276）今日涨停，成交额35.57亿元，换手率24.50%，盘后龙虎榜数据显示，深股通专用 席位买入1.93亿元并卖出9576.75万元。 ...

③景业智能：公司正在定制开发多款特种四足机器人产品，"胡狼一号"作为其中一款，主要定位于要地 自主巡逻安防领域，它具备自主巡逻、环境感知、自组网、入侵侦测、警示、攻击等功能，适用于边 防、重要设施保护等场景。公司正在研发一款专注于察打一体的特种四足机器人，它具备环境感知和协 同作战能力，未来可执行复杂环境中的攻击任务等。 人民财讯3月20日电，万马股份股价连续涨停，使得机器狗概念引发关注。多家上市公司最新回复相关 问题。 ②辰安科技：公司对于消防机器人产品中的机器狗灭火产品的应用展望是从应急救援向多领域渗透，未 来，公司将拓展其在化工园区、森林火灾、地铁隧道、石油储罐等场景的应用，并开发"机器狗+AI指 挥舱"系统，实现全自主灭火作业。 ①万马股份：公司在机器人和机器狗领域现主要业务为基于机器人线缆线束的万马机器人智连CCa系统 化解决方案，后续也计划进一步拓展业务领域，及开展上下游合作。公司已与多家机器人机器狗公司展 开基于万马机器人智连CCa系统的服务和合作。 ...