第一条 为完善浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，协 助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《浙江万马股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数并担 任召集人。 第六条 薪酬与考核委员会委员由三分之一以上董事、二分之一以上独立董 事以提案的方式提名并提议召开董事会临时会议，经董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，任期届满，连选可以 连任，独立董事连任期限不得超过六年。在委员任职期间，如有委员不再担任 公司董事职务，自动失去委员资格，由董事会根据本工作细则规定进行及时补 选。 - 1 - 薪酬与考核委员会因委员辞职等原因而导致委员中独立董事所占比例不符 合法律法规、公司章程的规定的，拟辞职委员应当继续履行职责至新任委员产 生之日，其辞职报告届时生效。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会 ...

浙江万马股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《浙江万马股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。法律、法规、规范性 文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。公司 已设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第三条 公司董事、经理、副经理或财务负责人可以兼任公司董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一） 有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （ ...

浙江万马股份有限公司 董事会议事规则 （2025年12月修订） 第一章 总则 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，根据《公司章程》和股东会的 授权，决定公司重大事项。 第一条 为健全和规范浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事和决策程序，促使董事及董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高效 运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《浙 江万马股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第四条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长 一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司董事会中 设独立董事三人、职工代表董事一人。 董事的任职资格必须符合法律法规、《公司章程》的规定，并遵守法律法规、 《公司章程》中有关董事权利和义务的规定。其中，独立董事应符合《上市规则》 《上 ...

浙江万马股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司与控股股东、实际控制人之间的信息沟通与披露行为，切实保护公 司和其他股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，制定本规范。 第二条 本规范适用于公司及下属子公司与控股股东、实际控制人及其关联人 的行为规范与信息披露相关工作。本规范中对控股股东、实际控制人的所有规定，均 同样适用于控股股东、实际控制人的关联人。 第三条 本规范所称"控股股东"指持有公司股份占公司股本总额超过 50％ 的股东；或者持有股份的比例虽然未超过 50％，但其持有的股份所享有的表决权 已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第四条 本规范所称"实际控制人"指通过投资关系、 ...

第一章 总则 第一条 为规范浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所 选聘工作，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股东利益，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《 浙江万马股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 （含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审 计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 ...

第一章 第一条 为规范浙江万马股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息登记管 理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，防范内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定，制定本制度。 (三) 公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司 的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； (四) 公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； (五) 公司发生超过上年末净资产百分之十的重大亏损或者重大损失； 第二条 公司董事会应当按照深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关 规则及本制度要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为内幕信息管理工作的主要责任人。董事会 秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘 书应当对内幕信息知情人 ...

- 1 - 公司董事会设置提名、薪酬与考核、战略与投资等专门委员会。提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 独立董事必须保持独立性，下列人员不得担任公司的独立董事： 第一条 为促进浙江万马股份有限公司(以下简称"公司")规范运作，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董事行为，维护公司整体利益，保 护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《浙江万马 股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，并结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤 ...

第一章 总则 第一条 为规范浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络投 票的操作流程，保护投资者的合法权益，根据《上市公司股东会规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《浙江万马股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则适用于公司利用深圳证券交易所股东会网络投票系统向股东 提供股东会网络投票服务。 第三条 本细则所称"股东会网络投票系统"（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服 务的信息技术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网 址:http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第四条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。公司股东会现场 ...

浙江万马股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 （2025 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"） 及其子公司的资金管理，建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司 及子公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资 金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》及 《浙江万马股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司之间 的资金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表 范围的子公司之间的资金往来适用本制度。 本制度所称"关联方"，是指根据《深圳证券交易所股票上市规则》及财政 部发布的《企业会计准则第 36 号——关联方披露》所界定 ...

浙江万马股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2025年12月制定） 第一条 为规范浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告、临时 报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，规范外部信息 报送管理，维护公平信息披露，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规和《浙江万马股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《浙江万马股份有限公司信息披露管理制度》和《浙江万马股份有限 公司内幕信息知情人员登记管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司（含全资子公司）、各部门以及公司 的董事、高级管理人员、其他相关人员，以及公司对外报送信息和使用涉及的外 部单位和个人。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司证券及其衍生品种交易的价格可能 产生影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、统 计数据及正在策划、编制、报批、审议、审核和披露期间的重大事项等所涉及的 信息。尚未公开是指公司尚未在信息披露指定网站或符合中国证券监督管理委员 会 ...