北京市万商天勤律师事务所 关于北京久其软件股份有限公司 回购注销 2022 年度限制性股票激励计划 已获授但尚未解除限售的全部限制性股票之 法律意见书 1 北京市万商天勤律师事务所 关于北京久其软件股份有限公司 回购注销 2022 年度限制性股票激励计划 已获授但尚未解除限售的全部限制性股票之 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的 规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具，就本激励计划的相 关问题，出具本法律意见书。 致: 北京久其软件股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所（下称"本所"或"万商天勤"）接受北京久其软件股份有 限公司（下称"久其软件"或"公司"）的委托，就关于《2022 年度限制性股票激励计划》 （以下简称"《2022 年激励计划》"）相关事宜出具本法律意见书。 4、本法律意见书仅供久其软件股权激励相关事宜之目的使用，非经本所同意，本法律 意见书不得用于任何其他目 ...

北京久其软件股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-106 | rant I hornton 载信 审计报告 致同审字(2025) 第 110A016551 号 北京久其软件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京久其软件股份有限公司(以下简称久其软件公司)财务 报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了久其软件公司 2024年 12月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对 ...

Grant Thornton 载同 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A016550 号 北京久其软件股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) t and a 北京久其软件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京久其软件股份有限公司(以下简称"久其软件公司")2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是久其软件公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thor ...

关于北京久其软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于北京久其软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 北京久其软件股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 u Grant Thornton 载信 小栗詩放牧) 出鸡寶匠去少 十京 朝阳区建国门外十 广场与星 邮编 1000 关于北京久其软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025) 第 110A009929 号 北京久其软件股份有限公司全体股东: 我们接受北京久其软件股份有限公司(以下简称久其软件公司)委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了久其软件公司 2024年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并 及 公司 股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A016551 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,久其软件公司编制了本专项说明所附 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2025-020 北京久其软件股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度股东大会将于2025 年5月20日召开。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现 将有关事项通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、 会议召集人：公司董事会 经公司于2025年4月23日召开的第八届董事会第十九次会议，决议召开本次 年度股东大会。本次年度股东大会的召集程序符合《公司章程》及相关法律、法 规和规范性文件的规定。 2、 会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 3:00 （2）网络投票时间：2025年5月20日（星期二） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日上午 9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月20日上午 9:15~下午3:00期间的任意时 ...

一、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度监事会 工作报告》，并提交股东大会审议。 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2025-011 北京久其软件股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会 议于 2025 年 4 月 23 日上午 11：00 在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4 层会议 室以现场会议方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件及通讯方式 送达各位监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王劲岩主 持。在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 《2024年度监事会工作报告》详见2025年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 二、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 ...

公司严格按照《公司法》《证券法》等中国证监会、深圳证券交易所相关法 律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了比较系统的管理控制制 度，建立了较为完善的内部控制体系。公司内部控制体系和相关制度基本适应公 司管理和发展的需要，保障了公司经营管理的正常进行，能较好的防范和控制公 司运营过程中可能出现的各类风险。报告期内，公司不存在违反《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 公司内部控制制度的情形，不存在重大或重要内部控制缺陷，致同会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内控审计报告。 监事会认为，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、全面、 客观的反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，监事会对公司 2024 年 度内部控制自我评价报告无异议。 北京久其软件股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 25 日 北京久其软件股份有限公司 监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的意见 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 ...

北京久其软件股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 23 日上午 9:00 在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4 层会议室 以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以通讯、 电子邮件等方式送达各位董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议 由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票方式审议 表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2025-010 《2024 年度财务决算报告》详见 2025 年 4 月 25 日的信息披露媒体巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案： 一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度总裁工作 报告》。 《2024年度总裁工作报告》主要内容详见 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2025-012 北京久其软件股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 1、董事会审议情况 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议 案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。董事会认为：由于报告期 末母公司可供普通股股东分配利润为负数，基于公司目前经营和未来发展的需要， 从公司和股东的长远利益出发，决定 2024 年度不派发现金红利，不送红股，亦 不进行资本公积转增股本。 2、监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预 案，充分考虑了公司实际经营情况和业绩状况，符合《公司法》《公司章程》等 有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 二、 ...

北京久其软件股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（朱克实） 1 开展2024年度独立性自查，确认自身完全符合公司独立董事履职的独立性要求， 并将自查结果报送董事会。经董事会审慎评估，未识别出存在影响本人独立客观 判断的情形，确认本人作为独立董事持续符合监管机构设定的独立性标准。 二、2024年度独立董事履职情况 2024年度，本人作为北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》《独立董事管理制度》《独立董事专门会议工作制度》 的要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履行职责，充分发挥独立董 事作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2024年度履行 独立董事职责的情况述职如下： 一、2024年度独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人朱克实，获得辽宁大学会计学硕士学位、澳大利亚新南威尔士大学金融 学硕士学位、中国人民大学财政学博士学位，研究员级高级会计师，中国注册税 务师。曾任国家税务总局国际 ...