证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-052 北京久其软件股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售； 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召 开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 股权激励相关事宜的议案》。为了具体实施公司 2024 年度限制性股票激励计划， 公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年度限制性股票激励计划的 有关事项如下： 1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日； 7、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向 证券交易所提出解除限售申请，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等； 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或 缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予数 量及回购数量进行相应的调整； 8、授权董事会决定限制性股票激励计划的相 ...

北京久其软件股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证北京久其软件股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度限制性股 票激励计划（以下简称"本次股票激励计划"）的顺利实施，进一步完善公司 法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司经营管理团队的 积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展 战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股票激励管理办法（2018 年修正）》等有关法律、法规和规 范性文件以及公司章程的相关规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 为进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，通过对 公司人员进行工作绩效的全面客观评估，健全公司激励对象绩效评价体系，保 证公司本次股票激励计划的顺利实施，促进公司长期战略目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现本次股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结 合，从而提高管理绩效水平，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-050 北京久其软件股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议于 2024 年 11 月 25 日上午 9:30 在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4 层会议 室以现场会议和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 15 日以电 子邮件及通讯方式送达各位董事。公司董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议由董 事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案： 一、 会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2024年 度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，该议案关联董事已回避表 决，尚需提交至股东大会审议。 为进一步完善公司的法人治理结构，充分调动公司经营管理团队的积极性， 有效地将股东利益、公司利 ...

北京久其软件股份有限公司 注 3：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 一、限制性股票激励计划分配情况表 注 1：本次股权激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事以及外籍员工，不包括其他单独或合 计持股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 注 2：公司全部在有效期内的股权激励计划涉及的股票总数累计未超过本次股权激励计划公告时公司 股本总额的 10%。本次股权激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公 司股票累计未超过本次股权激励计划公告时公司股本总额的 1%。 二、限制性股票激励计划分配名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 党毅 | 董事、总裁 | | 2 | 曾超 | 董事、高级副总裁 | | 3 | 石磊 | 执行总裁 | | 4 | 肖兴喜 | 执行总裁 | | 5 | 朱晓钧 | 高级副总裁 | | 6 | 刘文圣 | 高级副总裁 | | 7 | 王海霞 | 高级副总裁、董事会秘书 | | 8 | 丁丹 | 高级副总裁、财务总监 | | 9 | 徐延春 | 核心管理人员 | | ...

证券简称：久其软件 证券代码：002279 北京久其软件股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划 （草案）摘要 北京久其软件股份有限公司 二零二四年十一月 北京久其软件股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后取消本计划参与资 格，通过本激励计划所获得的全部利益应返还公司。 -2- 北京久其软件股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《北京久其软件股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件， 以及《北京久其软件股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于北京久其软件股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划（草案） 北京市万商天勤律师事务所（下称"本所"或"万商天勤"）接受北京久其 软件股份有限公司（下称"久其软件"或"公司"）的委托，就关于《北京久其 软件股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）所涉公司限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本 次激励计划"）的相关事项出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神出具，就本激励计划的相关问题，出具本法律意见书。 法律意见书 1 北京市万商天勤律师事务所 关于北京久其软件股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 致：北京久其软件股份有限公司 之 为出具本法律意见书，本所律师特声明如下： 1、本所律师根据本法律意 ...

证券简称：久其软件 证券代码：002279 北京久其软件股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划 （草案） 北京久其软件股份有限公司 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后取消本计划参与资 格，通过本激励计划所获得的全部利益应返还公司。 -2- 北京久其软件股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《北京久其软件股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件， 以及《北京久其软件股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司从二级市场 回购的公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予的限制性股票 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-047 北京久其软件股份有限公司 特此公告 1 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案： 一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年第三季度 报告》。 《2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 31 日的信息披露媒体《中国证 券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于组织机构调 整的议案》。 根据公司聚焦主业、深耕行业的战略发展需要，为更好地适应市场发展变化， 加速公司在数据要素领域的布局与发展，从而提升公司综合竞争能力，增强盈利 水平，公司新设立数据智能事业部，全面为公司数据智能相关产品的研发、市场 开拓、客户维护及技术支持工作提供保障，为推动政企客户的全面数字化转型、 数据要素及数据资产入表赋能。 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议于 2024 ...

北京久其软件股份有限公司 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-048 特此公告 北京久其软件股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 31 日 1 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会 议于 2024 年 10 月 29 日上午 11:00 在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4 层会议 室以现场会议方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件及通讯方 式送达各位监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王劲岩 主持，在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案： 一、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年第三季度 报告》。 经审查，监事会认为：公司编制《2024年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实 ...

Revenue and Profit - Revenue for the third quarter reached 966,962,999.77 yuan, a year-on-year increase of 26.61%[2] - Total revenue for the first three quarters of 2024 was 2,721,240,088.52 yuan, up 46.86% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for the third quarter was -78,118,631.03 yuan, with a cumulative net loss of -227,923,932.55 yuan for the first three quarters[2] - Total operating revenue increased to 2,721,240,088.52 yuan, up 46.86% from 1,852,979,949.56 yuan in the previous period[18] - Net profit attributable to parent company shareholders was -227,923,932.55 yuan, compared to -80,670,920.98 yuan in the previous period[19] - Basic earnings per share were -0.2635, down from -0.0932 in the previous period[19] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 23.48% to 2,264,526,986.15 yuan compared to the end of the previous year[2] - Total assets decreased from 2,959,301,630.21 to 2,264,526,986.15, a decline of 23.5%[15][16][17] - Current assets decreased from 2,093,526,873.81 to 1,446,790,789.36, a decline of 30.9%[15] - Non-current assets decreased from 865,774,756.40 to 817,736,196.79, a decline of 5.6%[16] - Total liabilities decreased from 1,265,141,602.58 to 907,344,895.98, a decline of 28.3%[16][17] - Current liabilities decreased from 1,226,195,233.35 to 876,732,692.41, a decline of 28.5%[16] - Non-current liabilities decreased from 38,946,369.23 to 30,612,203.57, a decline of 21.4%[16] - Total equity decreased from 1,694,160,027.63 to 1,357,182,090.17, a decline of 19.9%[17] - Retained earnings decreased from -320,196,372.75 to -548,120,305.30, a decline of 71.2%[17] - Fixed assets increased from 188,664,586.86 to 239,818,531.20, an increase of 27.1%[15] Operating Costs and Expenses - Operating costs rose by 66.33% to 2,313,615,100 yuan, primarily due to increased overseas media procurement in the digital communication sector[6] - Financial expenses increased by 4,177,000 yuan, mainly due to higher foreign exchange losses[6] - Asset impairment losses increased by 54.79% to 1,444,000 yuan, influenced by contract asset impairment recognition[6] - Operating costs rose to 2,978,859,365.77 yuan, a 50.47% increase from 1,979,812,810.86 yuan in the previous period[18] - Cash outflow for employee compensation and benefits was 661.61 million yuan, an increase from 559.76 million yuan in the same period last year[21] - Cash outflow for taxes was 44.86 million yuan, a decrease from 48.74 million yuan in the previous year[21] - Cash outflow for other operating activities was 131.35 million yuan, up from 97.33 million yuan in the same period last year[21] - Total operating cash outflow was 3.37 billion yuan, compared to 2.11 billion yuan in the previous year[21] Cash Flow - Sales revenue from goods and services received in cash increased by 52.72% YoY to 2.88 billion yuan, driven by the expansion of overseas digital communication business[8] - Cash received from other operating activities surged by 132.26% YoY to 25.24 million yuan, mainly due to changes in intercompany transactions[8] - Cash paid for goods and services increased by 80.45% YoY to 2.53 billion yuan, primarily due to higher overseas media procurement in digital communication[8] - Cash paid for other operating activities rose by 34.96% YoY to 131.35 million yuan, influenced by changes in intercompany transactions[8] - Cash received from investment returns decreased by 31.39% YoY to 12.52 million yuan, due to reduced returns from financial product redemptions[8] - Cash paid for the construction of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets increased by 113.63% YoY to 38.91 million yuan, mainly for government building construction[8] - Cash received from borrowings was 10 million yuan, compared to zero in the same period last year, due to a specialized loan received by a subsidiary[8] - Cash paid for other financing activities surged by 856.25% YoY to 127.53 million yuan, mainly for stock repurchases and minority shareholder buybacks[8] - Cash received from sales of goods and services increased to 2,881,202,856.37 yuan, up 52.71% from 1,886,625,529.46 yuan in the previous period[20] - Cash paid for goods and services rose to 2,533,862,223.56 yuan, an 80.43% increase from 1,404,218,033.99 yuan in the previous period[20] - Operating cash flow for the quarter was -455.98 million yuan, a significant decrease compared to -201.63 million yuan in the same period last year[21] - Investment cash flow showed a positive net increase of 220.30 million yuan, compared to a negative -15.42 million yuan in the previous year[21] - Financing cash flow was -117.53 million yuan, a larger outflow compared to -15.80 million yuan in the same period last year[21] - Net cash and cash equivalents decreased by 356.98 million yuan, compared to a decrease of 228.67 million yuan in the previous year[21] - Cash inflow from investment activities was 991.78 million yuan, up from 775.44 million yuan in the same period last year[21] - Cash outflow for investment activities was 771.49 million yuan, slightly lower than 790.86 million yuan in the previous year[21] Investments and Development - Development expenditure increased by 416.67% to 16,583,200 yuan, driven by R&D capitalization[5] - Inventory increased by 49.31% to 61,901,100 yuan due to project cost investments[5] - Short-term borrowing increased to 10,000,000 yuan, as a subsidiary obtained specialized loans[5] - Development expenditure increased from 3,209,634.39 to 16,583,204.56, an increase of 416.8%[16] Share Repurchase and Subsidiary Changes - The company completed a share repurchase of 10 million shares, accounting for 1.16% of total shares, with a total payment of 50.41 million yuan[12] - The subsidiary Huaxia Diantong became a wholly-owned subsidiary after completing the repurchase of minority shareholders' shares[14]