ACCELINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. （武汉东湖新技术开发区流苏南路 1 号（自贸区武汉片区）） 武汉光迅科技股份有限公司 证券代码：002281 证券简称：光迅科技 2025 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 二〇二六年二月 武汉光迅科技股份有限公司 光迅科技 2025 年度向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假、误导 性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对发行人申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出 保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于武汉光迅科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二六年二月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"本 保荐人"）接受武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、 "光迅科技"）的委托，担任其向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的保荐人。 本保荐人及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、法规和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 如本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《武汉光迅科技股份有限 公司2025年度向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。本发行保荐书 ...

北京市嘉源律师事务所 关于武汉光迅科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二）（豁免版） 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：武汉光迅科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于武汉光迅科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二）（豁免版） 嘉源(2026)-01-080 敬启者： 根据发行人与本所签订的《专项法律顾问协议》，本所担任发行人本次发 行的专项法律顾问，并获授权为其本次发行出具法律意见书及律师工作报告。 本所已于 2025 年 11 月 18 日就发行人本次发行出具了嘉源(2025)-01-564 号 《北京市嘉源律师事务所关于武汉光迅科技股份有限公司 2025 年度向特定对象 发行股票的律师工作报告》、嘉源(2025)-01-567 号《北京市嘉源律师事务所关 于武汉光迅科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票的法律意见书》 （以下合称"原法律意见书"）。 202 ...

上市保荐书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于武汉光迅科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 之 | 日 录……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、发行人基本情况… | | 二、本次证券发行的基本情况 . | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 | | 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情 | | 况说明 . | | 第二节 保荐人承诺事项 . | | 第三节 对本次证券发行上市的推荐意见………………………………………………………………………………………………………… 18 | | 一、发行人就本次证券发行履行的《公司法》《证券法》及中国证监会规定的 | | 决策程序 | | 二、关于本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明 | | 三、关于本次证券发行符合 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 保荐人（主承销商） 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 二〇二六年二月 关于武汉光迅科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复 深圳证券交易所： 关于武汉光迅科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函之回复 如无特别说明，本回复中的简称或释义与本次向特定对象发行股票的募集说 明书中的相同。本回复中，若合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异， 均为四舍五入所致。 本回复中的字体代表以下含义： | 问询函所列的问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对本次问询回复的修订和补充 | 楷体（加粗） | 1-1 | | | 关于武汉光迅科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复 问题 1 贵所于 2025 年 12 月 5 日出具的《关于武汉光迅科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120058 号）（以下简称"问询 函"）已收悉。武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司""发行人" ...

信息披露暂缓与豁免管理制度 武汉光迅科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、 投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信 息涉密为名进行业务宣传。公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密 的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。 信息披露暂缓与豁免管理制度 第五条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密 商务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或泄露的， 可以根据本制度第三章的规定申请暂缓或者豁免披露： （2026 年 2 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，确保公司信息披露的合规性、及时性和 公平性，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法 ...

第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，进一步规范武汉光 迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立 公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《武汉光迅科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 制定本制度。 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 武汉光迅科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （2026 年 2 月制定） 第一章 总则 公司应当充分关注互动易平台信息以及各类媒体关于公司的报道，充分重视 并依法履行有关信息和报道引发或者可能引发的信息披露义务。 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整和公平。 公司信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未 公开的重大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相 冲突。 第四条 ...

对外捐赠管理制度 武汉光迅科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 本制度适用于公司范围内有股权投资关系并且按照会计核算相关规定纳入报表合并 范围的各级公司（以下简称"所属企业"），参股公司可参照本制度执行。 第三条 对外捐赠应当遵循自愿无偿、量力而行、审批同意、规范管理的原则。公 司在对外捐赠时应当根据公司盈利能力、负债水平和现金流量等财务承受能力，规范捐 赠范围，合理确定捐赠规模。 第四条 公司对外捐赠管理工作由综合管理部、财务管理部负责，并由纪检审计办 公室履行监督检查职能。 第二章 捐赠范围 第五条 对外捐赠范围包括：向受灾地区、定点扶贫地区、定点援助地区或者困难 的社会弱势群体的救济性捐赠；向科教文卫体事业和环境保护及节能减排等社会公益事 业的公益性捐赠；以及向社会公共福利事业的其他捐赠等。 第六条 公司可以用于对外捐赠的资产应当权属清晰、权责明确，应为公司有权处 分的合法财产，包括现金、库存商品和其他物资。公司生产经营需用的主要固定资产、 国家财政拨款、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产，或者变 （2023 年 4 月制定，2025 年 10 月第一次修订，2026 年 2 月第二次 ...

关于武汉光迅科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 2-1 hornton 1915 关于武汉光迅科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 致同专字(2026)第 420A001050 号 深圳证券交易所: 贵所于 2025年12月5日出具的《关于武汉光迅科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2025〕120058号)(以下简称"审核 问询函")已收悉。对审核问询函所提财务会计问题,致同会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"我们")对武汉光迅科技股份有限公司(以下简称 "发行人"、"公司"或"光迅科技"）相关资料进行了核查。 本专项说明中 2025年 1-9 月及 2025年度的财务数据未经审计,以下所述的 核查不构成审计或审阅,按照审核问询函的要求,基于发行人对审核问询函问 题的说明以及我们对审核问询函中相关事项的核查,现就有关事项说明如下: 注: ...

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于武汉光迅科技股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120058 号）（以下 简称"《问询函》"）。公司已会同相关中介机构对《问询函》所列问题进行了 逐项说明和回复，同时对募集说明书等申请文件的内容进行了更新，具体内容详 见公司于 2025 年 12 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告文件。 近日，根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对《问询函》所 列问题、募集说明书等相关申请文件进行了补充、更新。具体内容详见公司于同 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过 深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 武汉光迅科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复及 募集说明书等申请文件更新的 ...