关于武汉光迅科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于武汉光迅科技股份有限公司 2024 | 年度募集资金 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 武汉光迅科技股份有限公司 年度募集资金 2024 | 1-3 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | 关于武汉光迅科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 420A009339 号 武汉光迅科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的武汉光迅科技股份有限公司（以下简称： 光迅 科技公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简 称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主 板上市公司规范运作》的要求编制 2024 年度专项报告，保证其内容真实、准 确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是光迅科技公司董事会 ...

武汉光迅科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 420A015350 号 武汉光迅科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了武汉光迅科技股份有限公司（以下简称光迅科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是光迅科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发 ...

目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 公司利润表 | 9 | | 公司现金流量表 | 10 | | 公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-124 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 武汉光迅科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告 致同审字（2025）第 420A015349 号 武汉光迅科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了武汉光迅科技股份有限公司（以下简称光迅科技公司）财务 报表，包括 2024 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于武汉光迅科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下 简称"申万宏源承销保荐公司"或"保荐机构"）作为武汉光迅科技股份有限公 司（以下简称"光迅科技"或"公司"）2023 年非公开发行股票的持续督导保 荐机构，就《武汉光迅科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》出具核 查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织管理、发展战略、人力资源、社 会责任、企业文化、资金管理、投资管理、采购管理、生产管理、存货管理、销 售业务、研究开发、工程项目、资产管理、财务管理、合同管理、信息系统等。 重点 ...

关于武汉光迅科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于武汉光迅科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 1-2 武汉光迅科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 我们接受武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"光迅科技公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了光迅科技公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 420A015349 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，光迅科技公司编制了本专项说明所附的武汉光迅科技股 份有限公司 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于武汉光迅科技股份有限公司 《关于信科（北京）财务有限公司的持续风险评估说明》 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐公司" 或"保荐机构"）作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"光迅科技"或"公 司"）2023年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规和规范性文件的要求，对光迅科技2024年度《关于信科（北京）财务有限公司 的持续风险评估说明》出具核查意见如下： 一、财务公司基本情况 信科（北京）财务有限公司（以下简称"信科财务公司"或"财务公司"） 于2011年11月22日注册登记，系依照《中华人民共和国公司法》《企业集团财务 公司管理办法》等有关法律法规的规定，经国家金融监督管理总局(原中国银行 保险监督管理委员会)批准成立的非银行金融机构，财务公司注册资本10.00亿元。 现法定代表人为：肖波；公司类型：有限责任公司（法人独资）；企业注册地址： 北京市海淀区学院路4 ...

武汉光迅科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2022 年 9 月 13 日当选为公司第七届董事会独立董事后，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公 司章程》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、 尽责的履行职责，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，现将 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 王征，女，中国国籍，无境外永久居留权。中国注册会计师协会非执业会员，武汉大 学人口、资源与环境经济学博士，中南财经大学金融学硕士，本科毕业于中南财经大学审 计学专业。现任中南财经政法大学会计学院副教授、硕士生导师，武汉光迅科技股份有限 公司独立董事，河南蓝天燃气股份有限公司独立董事，森霸传感科技股份有限公司独立董 事。 王征女士未直接持有公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人 以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会及其他有 关部门的 ...