天润工业技术股份有限公司独立董事 关于公司回购股份事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为天润工业技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们基于独立判断立场，对公司回购股 份事项发表以下独立意见： 1、本次公司回购股份的方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。 2、本次回购的股份拟用于实施股权激励计划或员工持股计划，有利于进 一步完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心团队的工作积极 性，提高团队凝聚力和公司竞争力，促进公司长期可持续发展，具有合理性 和必要性。 3、公司本次回购股份资金总额不低于人民币 5, ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 编号：2023-031 天润工业技术股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日 以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第八次会议的通知， 会议于 2023年 12月 4日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开， 本次会议由董事长邢运波先生召集和主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利 益，增强投资者信心，同时为进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司 管理人员、核心团队的工作积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、公司 利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司健康、稳定、可持续发展，结合 公司经营 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 编号：2023-032 天润工业技术股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票， 本次回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金 总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 9.42 元/股（含），按回购资金总额上限测算，预计 回购股份数量约为 1,061.57 万股，约占公司当前总股本的 0.93%，按回购 资金总额下限测算，预计回购股份数量约为 530.79 万股，约占公司当前总 股本的 0.47%。具体回购股份数量以回购期满或回购股份实施完毕时实际 回购的股份数量为准。本次回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方 案之日起不超过 12 个月。 2、截至本公告披露日，公司尚未收到董事、监事、高级管理人员，控 股股东、实际控制人及其一致行动人在本 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 天润工业技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 路演活动 类别 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 本次会议采用电话会议形式，具体参会人员详见附件。 上市公司接待人员： 董事、董秘、副总经理、财务总监：刘立 活动参与人员 证券办公室部长：冯春 财务管理部经理：扈萍 证券专员：吕旭艺 时间 2023年10月25日（星期三）10:00-11:00 地点 天润工业技术股份有限公司 形式 电话会议 ...

天润工业技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2023-030 天润工业技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 天润工业技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 909,458,554.00 | 17.97% | 2 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 编号：2023-029 天润工业技术股份有限公司 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年第三季 度报告》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的 有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 第六届监事会第七次会议决议。 特此公告。 天润工业技术股份有限公司 监事会 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出，于 2023 年 10 月 24 日在 公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 编号：2023-006 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------| | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | 路演活动 | | 类别 | 现场参观 | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | 本次会议采用电话会议形式，具体参会人员详见附件。 | | | 上市公司接待人员： | | | 活动参与人员 | 董事、董秘、副总经理、财务总监：刘立 | | | | 证券办公室部长：冯春 | | 证券专员：吕旭艺 2023 年 8 月 18 日（星期五） 10:00-11:00；14:00-15:00 时间 2023 年 8 月 21 日（星期一） 10:00-11:00 地点 天润工业技术股份有限公司 形式 电话会议 一、公司简介： 公司董事会秘书刘立女士对公司 2023 年半年度报告 进行简单解读， ...

天润工业技术股份有限公司 2023 年半年度报告全文 天润工业技术股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 18 日 1 天润工业技术股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人邢运波、主管会计工作负责人刘立及会计机构负责人(会计主 管人员)董华超声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注 相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 编号：2023-025 天润工业技术股份有限公司 一、会议召开情况 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会 议通知于 2023 年 8 月 7 以电子邮件方式发出，于 2023 年 8 月 17 日在公司会 议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度 报告》全文及摘要。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》全 文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券 交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置 自有资金购买银行理财产品的议案》。 监事会认为：公司在保障流动性和资金安全的前提下，使用不超过人民 币 100,000 万元闲 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 编号：2023-024 天润工业技术股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日以 电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第六次会议的通知，会 议于 2023 年 8 月 17 日在公司第三会议室以现场和通讯表决相结合的方式召 开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 其中，独立董事魏安力先生、曲国霞女士、孟红女士以通讯表决的方式出席 会议。公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 同意公司使用不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金购买低风险银 1 行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行银行委托 理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 100,000 万元，期限为自董事会审议通过之日起一年以内。授权公司董事长在 上述额度内行使投资决策权， ...