Meeting Overview - The 13th meeting of the 6th Supervisory Board of Tianrun Industrial Technology Co., Ltd. was held on March 26, 2025, with all three supervisors present, complying with legal and regulatory requirements [1]. Financial Report - The 2024 annual financial report was audited by Tianjian Accounting Firm, which issued a standard unqualified audit opinion [2]. - Total profit for 2024 was 357.71 million yuan, a decrease of 61.58 million yuan or 14.69% compared to 2023 [2]. - Net profit for 2024 was 330.59 million yuan, with a decrease of 58.82 million yuan or 15.11% compared to 2023 [2]. - Total liabilities were 2.07 billion yuan, a decrease of 251.76 million yuan or 10.84% from the previous year [2]. Profit Distribution Proposal - The Supervisory Board agreed that the profit distribution proposal for 2024 aligns with relevant regulations and does not harm the interests of the company or its shareholders [3]. Internal Control Assessment - The company has established a comprehensive internal control system that effectively mitigates operational risks and protects shareholder interests [3]. Remuneration of Supervisors - The total remuneration for supervisors in 2024 is 1.3596 million yuan, determined based on performance evaluations [4]. Auditor Appointment - The Supervisory Board approved the reappointment of Tianjian Accounting Firm for the 2025 financial and internal control audit, confirming its independence and professional competence [5]. Related Party Transactions - The expected related party transactions for 2025 will adhere to principles of fairness and transparency, ensuring no harm to the company or minority shareholders [5]. Accounting Policy Change - The Supervisory Board approved the change in accounting policy, confirming compliance with relevant regulations and no detriment to shareholder interests [5]. Mid-Year Dividend Authorization - The proposal to authorize the Board to formulate a mid-year dividend plan for 2025 was approved, aimed at simplifying the dividend process and enhancing investor returns [5].

Meeting Information - The company will hold the 2024 Annual General Meeting on April 22, 2025, at 14:00 [1] - The meeting will be conducted both in-person and via online voting through the Shenzhen Stock Exchange [2] - Voting will be available from 9:15 to 9:25, 9:30 to 11:30, and 13:00 to 15:00 on the same day [1][2] Voting Procedures - Shareholders can choose to vote in person, via the Shenzhen Stock Exchange trading system, or through the internet voting system [2] - Only shareholders registered by the close of trading on the record date are eligible to attend and vote [2][3] - The company will separately count votes from minority investors for all proposals [3][4] Agenda Items - The meeting will discuss the following proposals: 1. Proposal on the remuneration of directors and senior management for 2024 2. Proposal to authorize the board to formulate the mid-term dividend plan for 2025 [2][4] - Related shareholders must abstain from voting on certain proposals, and their votes will not be counted in the total [3] Registration Requirements - Individual shareholders must present their ID and shareholder account card for registration [4] - Corporate shareholders need to provide a copy of the business license, a power of attorney, and identification for the representative [4] - Proxy representatives must have proper authorization documents and identification [4] Contact Information - The company’s securities office is located at Tianrun Road 2-13, Wendeng District, Weihai City, Shandong Province [5] - Contact persons include Liu Li and Lü Xuyi, with provided phone and fax numbers for inquiries [5]

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-013 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，《关于召开 2024 年度股东大会的议案》已于 2025 年 3 月 26 日在公司第六届董事会第 十八次会议上审议通过。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和 公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）14:00 天润工业技术股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 八次会议决议，公司定于 2025 年 4 月 22 日召开 2024 年度股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 网络投票时间：2025 年 4 月 22 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 2 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-006 天润工业技术股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次 会议通知于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 3 月 26 日在 公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席马明亮 先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报 告》及摘要。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 本项议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、会议以 3 票同意、0 票反 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-005 天润工业技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 15 日以 电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第十八次会议的通知， 会议于 2025 年3 月26 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司 监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告》 及摘要。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 《2024年年度报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的公告，《2024年年度报告摘要》内容详见公司同日在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事专门会议第二次会议于2025年3月20日召开，本次会议已于2025年3月 15日以电子邮件的方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独 立董事曲国霞女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独 立董事3人，实际出席独立董事3人。本次会议的召开和表决程序符合《上 市公司独立董事管理办法》和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立 董事审议，会议形成如下决议: 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年 度日常关联交易预计的议案》。 经核查，我们认为：公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经 营和业务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据和交易过程遵 循公平、公开、公正原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东 利益的情形，亦不会影响公司的独立性。 我们同意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议 案提交公司董事会审议。 二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权董 事会制定2025年中期分红方案的议案》。 经认真审阅，基于独立判断，我们认为：根据《上市公司监管指 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-012 天润工业技术股份有限公司 2、中期分红的时间 2025 年下半年。 3、中期分红的金额上限 关于授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投 资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会， 在授权范围内制定并实施公司 2025 年中期分红方案，具体安排如下： 一、2025 年中期分红安排 1、中期分红的前提条件 公司在 2025 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件: （1）公司当期盈利、累计未分配利润为正。 （2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。 公司在 2025 年度进行中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东净 利润的 1 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-008 天润工业技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计 报告，母公司 2024 年度实现净利润 150,618,756.31 元，加年初未分配利润 2,285,323,257.64 元，减去 2024 年度按母公司实现净利润 10%提取法定盈余 公积 15,061,875.63 元，减去 2023年度利润分配现金红利 260,158,813.94 元后， 2024 年度末可供股东分配的利润为 2,160,721,324.38 元。 为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………… 第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1070 号 天润工业技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了天润工业技术股份有限公司（以下简称天润工业公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的天润工业公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天润工业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天润工业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解天润工业公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1069 号 天润工业技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了天润工业技术股份有限公司（以下简称天润工业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天润 工业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，天润工业公司于 2024 年 12 月 3 ...