本议案经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过后提交公司董 事会审议。 经审议，董事会认为，公司出具的《关于监管措施中相关问题的整改报告》 符合有关法律法规、规范性文件的规定以及行政监管措施决定书的相关要求，整 改措施符合公司的实际情况。董事会同意公司出具的整改报告并将认真落实各项 整改措施，切实提高公司的规范运作、财务核算及信息披露管理工作水平，促进 公司持续、健康、稳定发展。 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2025-005 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次 会议通知于 2025 年 2 月 19 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，本次为 紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，与会的各位董事已知悉所审议事 项相关的必要信息。会议于 2025 年 2 月 21 日在公司总部会议室以通讯方式召 开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议由董事长嵇敏先生 主持，公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经查，你公司对 2024 年开展的部分贸易业务财务核算不审慎，对主要责任 人判断不准确；部分成本、费用科目划分不准确。上述情形不符合《企业会计准 则第 14 号——收入》第四条、第三十四条及《企业会计准则——基本准则》第 三十五条的规定。 上述财务会计核算问题影响了公司相关财务信息披露的准确性，违反了《上 市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号，下同)第三条第一款的规定。根 据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条和《上市公司现场检查规则》(证监 会公告〔2022〕21 号)第二十一条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的监 管措施。你公司应按照以下要求采取有效措施进行改正，并于收到本决定书之日 起 30 日内向我局提交书面整改报告。 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2025-003 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于公司收到深圳证监局责令改正措施决定及 相关责任人收到警示函的公告 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）及相关责任人于近日收 到中国证券监督管理委员会深圳监管局 ...

深圳市宇顺电子股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 | 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 | 事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第三节 | | 专门委员会 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2025-001 深圳市宇顺电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证 券简称：ST 宇顺，证券代码：002289）连续两个交易日内（2024 年 12 月 31 日、 2025 年 1 月 2 日）日收盘价格涨幅累计偏离值超过 12％，根据深圳证券交易所 的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、经公司自查并向公司实际控制人及关联方、控股股东及关联方书面函证 核实，目前不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的 重大事项。 5、公司董事会未获悉本公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，除已 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-086 深圳市宇顺电子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 30 日 14:30 开始 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 30 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15—15:00 期间的任意 时间。 2、会议召开地点：深圳市南山区科苑南路 2233 号深圳湾 1 号 T1 座 21 楼 会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第六届董事会。 5、会议主持人：公司董事长嵇敏先生因工作原因无法出席会议，经公司全 体 ...

观韬中茂 （上海）律师事务所 G UA NT AO L AW F IR M 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12、22 层 （200051） Add: 12/22,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观韬中茂（上海）律师事务所 关于深圳市宇顺电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市宇顺电子股份有限公司 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第三次临时股 东大会定于 2024 年 12 月 30 日下午 14：30 在深圳市南山区科苑南路 2233 号 深圳湾 1 号 T1 座 21 楼公司会议室召开，北京观韬中茂（上海）律师事务所（以 下简称"本所"）接受公司的委托，指派丁含春律师、卜凡耀律师（以下简称"本 所律师"）出席会议，并依据《中 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-085 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月20日收到 广东省深圳市南山区人民法院送达的案号为（2024）粤0305民诉前调14316号的 《先行调解告知书》《应诉通知书》等诉讼材料，股东林萌作为原告于2024年3 月7日向深圳市南山区人民法院递交《民事起诉状》起诉公司，请求依法判决撤 销公司第五届董事会第二十九次会议决议、第五届董事会第三十次会议决议、 2024年第一次临时股东大会决议并由公司承担本案全部诉讼费用。具体内容详见 公司于2024年6月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于诉讼事项的公告》 （公告编号：2024-049）。 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、涉诉事项所处的诉讼（仲裁）阶段：一审判决 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：不涉及 4、对上市公司损 ...

第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议通知于 2024 年 12 月 11 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，本次 为紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，与会的各位董事已知悉所审议 事项相关的必要信息。会议于 2024 年 12 月 13 日在公司总部会议室以通讯方式 召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议由董事长嵇敏先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-080 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 深圳市宇顺电子股份有限公司 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计 师事务所的议案》； 本议案经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过后提交公司董 事会审议。 根据公司实际经营情况及战略发展的需要，经审议，董事会同意增加公司 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-084 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议决定于 2024 年 12 月 30 日 14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式在公 司总部会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：2024 年 12 月 13 日召开的公司第六届董事会第十一 次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集人为第六届董 事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： ⑴现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（周一）1 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-082 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告的 审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带持续经营重大不确定性段落的无 保留意见。 2、根据公司 2023 年度股东大会决议，公司拟聘任利安达会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"利安达会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告及 内部控制审计机构，鉴于其项目排期、人员安排等原因，为保证公司 2024 年报 审计项目总体进度安排不受影响，利安达会计师事务所向公司提交了辞任函，辞 任 2024 年年报审计工作。综合考虑公司现有业务状况、发展需求等因素，公司 拟聘任祥浩（广西）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告 审计机构和内部控制审计机构。 3、公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所不存在异议。 4、本次拟变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务 ...