证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-009 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议基本情况 （一）股东会议届次：2024年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。2025年3月26日，公司召开了第六届董事 会第二十二次会议，会议决定召开公司2024年年度股东大会。 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月22 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2025年4月22日9:15—15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-011 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机 构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚" 或"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年年度审 计工作。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 截至 2 ...

经自查，在任职期内，作为公司独立董事，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 苏州禾盛新型材料股份有限公司 （谢荟） 本人自2024年4月29日起担任苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事。报告期内本人严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规的要求，秉持勤勉尽责、诚信履职、独立判断的职业 准则，积极参与董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，对定期报告、对外 担保等事项发表专项意见，充分发挥独立董事的监督制衡作用。在履职过程中，始 终将投资者权益保护置于首位，针对利润分配方案等涉及中小股东利益的议案，通 过专项沟通强化权益保障机制，切实提升公司治理规范性与决策透明度。现将本人 在报告期内的履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业及兼职情况 本人谢荟，男，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大 学，本科学历，中国注册会计师，深交所董秘资格。2007年7月至2016年2月任上会 会计师事务所（特殊普通合伙）经理；2016年3月至今任赣州盛虔投资管理有限公 司上海 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-012 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 公司未分配利润为-11.03 亿元。公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金 红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 三、现金分红方案的具体情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 一、审议程序 苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 26 日 召开了第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第二十一次会议，审议通 过了《关于 2024 年度利润分配预案》，公司董事会、监事会均认为本次利润分 配预案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定， 综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、本年度利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度合并报表归属于 上市公司股东的净利润 9,790.98 万元。截至 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2025- 008 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，董事会提请股东 大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过 人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%（以下简称"本次发行"），授 权期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召 开之日止。上述事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对 公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定 对象发行股票的条件。 2、 ...

RSM 容诚 审计报告 苏州禾盛新型材料股份有限公司 容诚审字|2025|230Z0755 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 提 报告编码:京25BUL 目 录 | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | - 三 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-118 | 审计报告 容诚审字[2025]230Z0755 号 苏州禾盛新型材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称禾盛新材)财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 苏州禾盛新型材料股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0688 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 " 拐生编码:京25R 关于苏州禾盛新型材料股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0688 号 苏州禾盛新型材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了苏州禾盛新型材料股份 有限公司 (以下简称禾盛新材)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 26 日出具了容诚审字 [2025]230Z0755 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来,对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,禾盛新材管理层编制了后附的苏 州禾盛新型材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下简称汇总表)。 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 苏州禾盛新型材料股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0881 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行业 "创行使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行省 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0881 苏州禾盛新型材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称"禾盛新材")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是禾盛 新材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,禾盛新材于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （彭陈） 本人作为苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规及公司《独立董事工作制度》的要求，忠实履行各项职责。与公司 管理层保持密切联系，及时了解公司的生产经营情况；积极出席公司董事会、股 东大会等会议，对会议审议的相关事项独立客观地发表意见；充分发挥独立董事 的独立性与专业性，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现就本人2024 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业及兼职情况 本人彭陈，男，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 2005年7月至2011年9月任江苏海事学院轮机系团总支书记；2011年10月至2013 年4月任江苏海事学院轮机系学生管理办公室主任；2013年5月至2015年12月任江 苏海事学院航海学院综合办公室主任；2016年1月至今任江苏海事学院轮机与电 气工程学院船舶辅机课程负责人。2021年11月起任公司独立董事。 本人在报告期内认真审阅会议材料，参 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （谢荟） 本人自2024年4月29日起担任苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事。报告期内本人严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规的要求，秉持勤勉尽责、诚信履职、独立判断的职业 准则，积极参与董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，对定期报告、对外 担保等事项发表专项意见，充分发挥独立董事的监督制衡作用。在履职过程中，始 终将投资者权益保护置于首位，针对利润分配方案等涉及中小股东利益的议案，通 过专项沟通强化权益保障机制，切实提升公司治理规范性与决策透明度。现将本人 在报告期内的履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业及兼职情况 本人谢荟，男，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大 学，本科学历，中国注册会计师，深交所董秘资格。2007年7月至2016年2月任上会 会计师事务所（特殊普通合伙）经理；2016年3月至今任赣州盛虔投资管理有限公 司上海分公司财务总监；2018年11月至今任赣州德鹏投资管理有限公司董事、总经 理。2024年4月至今任公 ...