证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-042 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议基本情况 （一）股东会议届次：2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。2024年10月23日，公司召开了第六届董事 会第二十一次会议，会议决定召开公司2024年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年11月12日（星期二）下午14:30 2、网络投票时间：2024年11月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月 12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024年11月12日9:15—15:00 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-037 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 一次会议于 2024 年 10 月 16 日以邮件形式通知全体董事，经全体董事同意，会 议于 2024 年 10 月 23 日下午 14:00 以通讯表决的方式召开，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由 公司董事长梁旭主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 1 公司拟对全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称"兴禾源"）、 全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称"合肥禾盛"）和控股子公司 上海海曦技术有限公司（以下简称"上海海曦"）的银行融资提供担保，包括但 不限于在授信期间内贸易融资、银行承兑汇票、保函、资金业务及以自有资产进 行的抵押或质押融资业务提供连带责任担保，担保额度 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月23日召 开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的 议案》，董事会同意公司向银行申请不超过20亿元或等值外币的授信总额度，本 次申请授信期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，且该融资授信额度可 循环使用。 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2024-040 苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 2024 年 10 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 公司向银行申请的综合授信额度为不超过人民币20亿元或等值外币。在该额 度范围内，公司根据实际需求，在履行公司内部和银行要求的相应审批程序后选 择和操作各项业务品种，最终确定的金额及业务品种以银行的相关批复为准。公 司申请的授信额度不代表公司实际向银行申请的贷款金额。公司董事会授权董事 长在上述授信额度内，决定与各家银行申请具体的授信额度，并代表公司签署上 述授信额度及额度内一切有关的合同、协议等相关法律 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2024-038 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 经审议，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2024 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 监事会同意公司向银行申请不超过 20 亿元或等值外币的融资综合授信额度, 自公司董事会审议通过之日起一年内有效。 一、监事会会议召开情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 次会议于 2024 年 10 月 23 日 15：00 以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知 已于 2024 年 10 月 16 日通过邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实到 3 名。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-036 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于原持股 5%以上股东减持计划实施完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"禾盛新材"、"公司"）于 2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5% 以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-028），公司股东上海烜鼎 私募基金管理有限公司（代表烜鼎金麒麟五号私募证券投资基金）（以下简称"烜 鼎私募基金"）计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以大宗交 易方式减持上市公司股份不超 2,481,123 股，即不超过上市公司总股本的 1.00%。 | | | 减持前持有股份 | | 减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量（股） | 占总股本比 | 持股数量（股） | 占总股本比 | | | | | 例（%） | | ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司简式权益变动报告书 苏州禾盛新型材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：苏州禾盛新型材料股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：禾盛新材 股票代码：002290 信息披露义务人：上海烜鼎私募基金管理有限公司（代表烜鼎金麒麟五号私 募证券投资基金） 注册地址：上海市崇明区新河镇新申路 921 弄 2 号 N 区 464 室（上海富盛经 济开发区） 通讯地址：福建省福州市台江区鳌峰路升龙汇金中心 310 室 权益变动性质：减少（降至上市公司总股本的 5%以下） 签署日期：2024 年 10 月 9 日 1 苏州禾盛新型材料股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 ——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 | 信息披露义务人 | 指 | 上海烜鼎私募 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-035 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5%以下暨权益变动的 提示性公告 公司于近日收到持股 5%以上股东上海烜鼎私募基金管理有限公司（代表 烜鼎金麒麟五号私募证券投资基金）（以下简称"烜鼎私募基金"）出具的《简式 权益变动报告书》，本次权益变动后，烜鼎私募基金持有公司股份 12,405,516 股，占公司总股本的 4.999959%，不再是公司持股 5%以上股东。现将具体情况 公告如下： 一、股东减持及权益变动情况 1、信息披露义务人基本情况 | 基金名称 | 烜鼎金麒麟五号私募证券投资基金 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基金管理人名称 | 上海烜鼎私募基金管理有限公司 | | | | | 基金管理人登记编号 | P1007329 | | | | | 管理人注册地 | 上海市崇明区新河镇新申路 921 弄 2 | 号 N | 区 464 | 室（上海富 | | | 盛经济开发区） | | --- | --- | | 管理人法定代表人 | 王湛超 | | 管理人注册 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2024-034 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于董事长、董事和高级管理人员减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 持有苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）30 万股股份的董事长梁旭先生、30 万股股份的董事兼总经理郭宏斌先生、20 万股 股份的董事吴亮先生、20 万股股份的财务负责人周万民先生及 15 万股股份的董 事会秘书兼副总经理王文其先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 28.75 万股（占公司总股本不 超过 0.1159%）。 公司于近日收到公司董事长梁旭先生、董事兼总经理郭宏斌先生、董事吴 亮先生、财务负责人周万民先生和董事会秘书兼副总经理王文其先生的《股份减 持计划告知函》，现将有关情况公告如下： 一、拟减持股东的基本情况 截至本公告日，上述股东持股情况如下： | 股东姓名 | 职务 | 总持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 8 HSSm 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人梁旭、主管会计工作负责人周万民及会计机构负责人(会计主 管人员)周万民声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在 2024 年可能面临行业竞争、原材料价格波动、汇率波动等风险。 详见本报告"第三节 管理层讨论与分析，十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | |------------------------------ ...

| 附件： | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 苏州禾盛新型材料股份有限公司 | | | | | | | | | | | | 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | 编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2024 年初占用资金 余额 | 2024 1-6 年 月占用累计 发生金额 不含利息 ( ) | 2024 1-6 年 月占用资金 的利息 如有 ( ) | 2024 1-6 年 月偿还累计 发生金额 | 2024 年末占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | ...