证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2024-024 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2024 年第一季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、经与会监事签署的公司第六届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七 次会议于 2024 年 4 月 23 日 15：00 以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知 已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄文 瑞先生召集并主持。 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-026 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于对外出租厂房的公告 公司与高飞物流不存在关联关系，此项交易不构成关联交易。本议案在董事 会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。 二、交易对方基本情况 1、承租方：苏州高飞物流有限公司 2、法定代表人：戚保来 3、注册资本：2000.00 万人民币 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、交易概述 1、本次交易基本情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于对外出租厂房的议案》， 同意公司将位于苏州工业园区朱街 9 号的闲置厂房出租给苏州高飞物流有限公 司（以下简称"高飞物流"）使用，租赁期限为 3+3 模式，第一阶段租赁期三年， 在租赁满 3 年时，双方均有权选择是否继续履行《租赁合同》；若继续租赁，合 同期限顺延 3 年。第一阶段租赁期租金为 32.00 元/平方米/月，预计年租金收入 为 486.78 万元，三年合计约 1,460.35 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥549,153,468.67, representing a 13.52% increase compared to ¥483,743,009.03 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥27,884,495.29, a significant increase of 57.13% from ¥17,746,643.41 in the previous year[5] - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.11, up 57.14% from ¥0.07 in the previous year[5] - The total profit for Q1 2024 was ¥33,296,334.67, reflecting a 53.65% increase from ¥21,669,699.08 in the same period last year[10] - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 549.15 million, an increase of 13.5% compared to CNY 483.74 million in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 was CNY 27.88 million, representing a 57.3% increase from CNY 17.75 million in Q1 2023[20] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.11, compared to CNY 0.07 in Q1 2023[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥17,196,219.89, a decline of 126.11% compared to a positive cash flow of ¥65,857,650.69 in the same period last year[5] - The net cash flow from operating activities was -CNY 17,196,219.89, a decrease from CNY 65,857,650.69 in the previous period[21] - The total cash inflow from operating activities was CNY 382,763,526.15, an increase of 38.3% compared to CNY 276,475,724.09 in the previous period[21] - Cash outflow for purchasing goods and services was CNY 355,224,567.86, up from CNY 170,776,947.49 in the previous period, indicating a significant increase in operational costs[21] - The cash flow from operating activities was impacted by a significant increase in cash outflows, leading to a net cash flow deficit[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,681,414,017.11, a decrease of 4.78% from ¥1,765,760,768.00 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 947.39 million in Q1 2024 from CNY 1.06 billion in Q1 2023, a reduction of 10.6%[18] - The company's equity attributable to shareholders increased by 3.96% to ¥734,022,295.16 from ¥706,041,627.37 at the end of the previous year[5] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 734.02 million in Q1 2024 from CNY 706.04 million in Q1 2023, an increase of 4.0%[18] Expenses - Sales expenses rose by 78.59% to ¥2,305,847.88 compared to ¥1,291,142.44 in the same period last year[10] - Operating costs for Q1 2024 were CNY 520.96 million, up 12.6% from CNY 462.39 million in the same period last year[19] - Research and development expenses rose to CNY 17.28 million in Q1 2024, up 23.0% from CNY 14.00 million in Q1 2023[19] Other Income and Investments - The company reported a significant increase in other income, which rose by 1680.23% to ¥3,916,496.94 from ¥220,000.00 in the previous year[10] - The company experienced a negative cash flow from investment activities of -CNY 2,423,527.88, an improvement from -CNY 4,723,339.84 in the previous period[21] Corporate Developments - The company established Shanghai Haixi Technology Co., Ltd. with a registered capital of CNY 20 million, holding 60% of the shares[14] - A wholly-owned subsidiary, Haixi Zhican (Beijing) Technology Co., Ltd., was established with a registered capital of CNY 5 million[14] Shareholder Information - The company reported a total of 51,429,633 shares held by Shanghai Hongyuan Sheng New Energy Technology, representing 20.73% of the total shares[13] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending activities[13] Audit and Reliability - The company has not undergone an audit for the first quarter report, which may affect the reliability of the financial data presented[23]

特此承诺。 承诺人： 谢 荟 2024 年 4 月 3 日 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺书 根据苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十七次会议决议，本人谢荟被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至股 东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为了更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证 券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格。 苏州禾盛新型材料股份有限公司 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-022 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开了第六届董事会第十六次会议，会议决定于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，并于 2024 年 3 月 20 日在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 2024 年 4 月 1 日收到公司股东上海泓垣盛新能源科技合伙企业（有限合伙） （以下简称"上海泓垣盛"）《关于增加苏州禾盛新型材料股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》，提出增加临时议案《关于提名第六届董事会非 独立董事候选人的议案》及《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定"单独或者合计持有公 司 3%以上股份 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十七次会议于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件的形式通知全体董事、监事及高 级管理人员，经全体董事同意，会议于 2024 年 4 月 3 日 14:00 以通讯表决方式 召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议的召集和召开符合有 关法律、法规和《公司章程》规定。会议由公司董事长梁旭先生主持。 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-021 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议： （一）审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事的议案》 为保障公司董事会的正常运作，经公司股东推荐并经公司董事会提名委员会 审查资格，董事会同意提名吴海峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 （候选人简历请见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满 之日止。 表决 ...

声明人谢荟，作为苏州禾盛新型材料股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州禾盛新型材料股份有限公司股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 本人已出具《关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺书》，承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一 次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格。 ...

证券代码: 002290 证券简称: 禾盛新材 提名人上海泓垣盛新能源科技合伙企业（有限合伙）现就提名谢荟 苏州禾盛新型材料股份有限公司 6届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任苏州禾盛新型材料股份有限公司 6届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州禾盛新型材料股份有限公司股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-020 王文其先生由于工作调整辞去公司第六届董事会董事职务，同时一并辞去在 公司董事会下设战略委员会、提名委员会所任职务。王文其先生辞去董事职务后， 仍在公司担任副总经理、董事会秘书的职务。截至本公告披露之日，王文其先生 持有公司股份 150,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 刘雪峰先生由于个人原因辞去第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去在 公司董事会下设提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会所任职务。刘雪峰 先生辞职后，不在公司（含子公司、分公司）担任其他职务。截至本公告披露之 日，刘雪峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，王文其先生的辞职 报告自送达董事会之日起生效；刘雪峰先生的辞职将导致公司董事会及专门委员 会中独立董事所占比例不符合有关法律法规和《公司章程》等规定，因此刘雪峰 先生仍将继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司董事会将按照法定程序， 尽快完成新任董事的补选工作，同时公司董事会对刘雪峰先生在任职期间为公司 所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2024-019 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于延时召开 2023 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 公司董事长梁旭先生、财务负责人周万民先生、董事会秘书王文其先生和独 立董事刘雪峰先生。如遇特殊情况，参加人员可能有所调整。 四、投资者参加方式 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 14：00-16：00 通过易董价值在线平台（www.ir-online.cn） 举行 2023 年度业绩说明会，根据公司工作需要，现延时至 2024 年 4 月 8 日（星 期一）下午 15：00-17：00 举行。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络方式召开，公司将针对 2023 年度业绩和经营情况相 关事宜与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、召开时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 15：00-17：00 2、召开方式：网络互 ...