苏州禾盛新型材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：苏州禾盛新型材料股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：禾盛新材 股票代码：002290 信息披露义务人：李云飞 住所地：苏州市工业园区天域花园 通信地址：苏州市工业园区天域花园7幢704室 股份变动性质：减少（协议转让） 签署日期：2023年12月5日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为"《证 券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、 《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号－权益变动报告书》（以下 简称"《准则15号》"）及其他相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人为自然人，签署本权益变动报告书不需要获得必要的 授权和批准。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则15号》的规定，本报告书已 全面披露信息披露义务人在苏州禾盛新型材料股份有限公司中拥有权益的股份 变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义 务人没有通过任何其他方式增加或减少其在苏州禾盛新型材料股份有限公司中 拥有权益的股份。 四、本次权益变动是 ...

股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 编号：2023-082 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于收到执行裁定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"、"禾盛新材"）全资孙公 司深圳市中科创商业保理有限公司与商业保理客户上海深池环保科技发展有限 公司、贵州绿原药业有限公司、深圳市华瑞兴成融资租赁有限公司的商业保理合 同纠纷已由深圳市福田区人民法院（下称"法院"）出具民事判决书。具体内容详 见 2021 年 1 月 4 日、2021 年 1 月 6 日、2021 年 1 月 19 日公司在《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到民事判决书的公告》（公 告编号：2020-084、2021-001、2021-002）。 公司于近日收到广东省深圳市福田区人民法院出具的《执行裁定书》（2023） 粤 0304 执 10007 号之一、（2023）粤 0304 执 10009 号之一、（2023）粤 0304 执 10010 号之一，现将相关情况公告如 ...

（2023）承义法字第 00296 号 致：苏州禾盛新型材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州禾盛新型 材料股份有限公司（以下简称"禾盛新材"）的委托，指派司慧、胡乃涔律师（以下 简称"本律师"）就禾盛新材召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由禾盛新材第六届董事会召集，会议通知已提前十五日 刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大 会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定。 安徽承义律师事务所 关于苏州禾盛新型材料股份有限公司 召开2023年第三次临时股东大会的法律意见书 表决情况：同意 49,531,350 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票 0 股； 弃权票 0 股。 （二）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 二、本次股东大会参加人员的资格 经核查 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2023-081 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.现场会议召开地点：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议 室。 3.投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络形式的投票平台。 4.会议召集人和主持人：公司第六届董事会召集，董事长梁旭先生主持本次 会议。 5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议：2023 年 11 月 15 日下午 14:30； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 15 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00- ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2023-076 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 640,403,776.98 | 18.76% | ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2023-074 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议于 2023 年 10 月 16 日以邮件形式通知全体董事，经全体董事同意，会议 于 2023 年 10 月 25 日下午 14:00 以现场加通讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会 议由公司董事长梁旭主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以现场加通讯表决的方式，通过了以下议案： （一）审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2023 年第三季度报告》 表决结果:9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详 见 2023 年 10 月 27 日 公 告 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2023-080 今日公司收到了郭宏斌先生出具的《关于股票减持计划到期的告知函》。截 至本公告日，公司总经理郭宏斌先生预披露的减持计划的减持时间已结束。根据 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将具体情况 公告如下： 一、股东减持情况 截至本公告披露日，公司总经理郭宏斌先生在预披露的减持计划期间内未减 持其所持公司股份。 | | 持股数量（股） 占总股本比例（%） | | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 郭宏斌 | 本次减持前持有股份 300,000 | 0.12% | 本次减持后持有股份 300,000 | 0.12% | 二、股东本次减持前后持股情况 三、其他情况说明 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于高级管理人员减持计划期限届满未减持股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州禾盛新型材料股 ...

董事会审计委员会工作细则 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六条 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常工作联系和会议 组织等工作。 第一章 总则 第一条 为强化苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会审计委员会规范、高效运行， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》、《公司章程》及其他有关规定，制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，至少有一名 独立董事为专业会计人士。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会的主要职责权限： 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，设主任委员（召集人）一名， 由独立董事中的会计专业人员担任，负责主持委员会工作。审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召 开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议 案》，董事会同意公司向银行申请不超过20亿元或等值外币的授信总额度，本次 申请授信期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，且该融资授信额度可循 环使用。 公司向银行申请的综合授信额度为不超过人民币20亿元或等值外币。在该额 度范围内，公司根据实际需求，在履行公司内部和银行要求的相应审批程序后选 择和操作各项业务品种，最终确定的金额及业务品种以银行的相关批复为准。公 司申请的授信额度不代表公司实际向银行申请的贷款金额。公司董事会授权董事 长在上述授信额度内，决定与各家银行申请具体的授信额度，并代表公司签署上 述授信额度及额度内一切有关的合同、协议等相关法律文件。 特此公告。 苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 二〇二三年十月二十七日 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2023- ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2023-078 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于增加对全资子公司担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、担保情况概述 （一）已批准的担保情况 1、全资子公司互相提供担保的额度及有效期 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 12 月 16 日 召开的第六届董事会第六次会议及 2023 年 1 月 5 日召开的 2023 年第一次临时股 东大会审议通过了《关于全资子公司互相提供担保的议案》，为支持全资子公司 对经营资金的需求，促进业务发展，公司同意全资子公司苏州兴禾源复合材料有 限公司（以下简称"兴禾源"）和合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称"合肥 禾盛"）向银行申请综合授信互相提供担保，包括但不限于在授信期间内贸易融 资、银行承兑汇票、保函、资金业务及以自有资产进行的抵押或质押融资业务提 供连带责任担保，担保额度及有效期分别为： 1、合肥禾盛为兴禾源向银行申请综合授信提供担保额度为不超过 3 亿元， 担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内 ...