福建圣农发展股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称"公司"）。 公司是由原福建圣农发展有限公司整体变更设立的股份有限公司；在南平 市 市 场监督管理局 注 册 登 记 ...

一、公司章程修改情况 2024 年 10 月 25 日，福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部 分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及《福建圣农发展 股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司董事会同 意公司回购并注销 2019 年限制性股票激励计划中 28 名激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票共计 68,574 股限制性股票。 2024 年 10 月 25 日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于注销 公司部分回购股份的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 上市公司回购股份实施细则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟将公司回 购专用账户内用于员工持股计划预留份额使用的 220,000 股股份变更用途并注 销。 在公司股份总数不发生其他变动的前提下，公司完成上述两项股份注销后， 注册资本将由 1,243,400,295 元减少至 1,243,111,721 元，股 份 总 数 从 1,243,400,295 股减少至 1,243,111,721 ...

福建圣农发展股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-060 福建圣农发展股份有限公司 2024 年第三季度报告 2024 年 10 月 1 福建圣农发展股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------| | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 4,924,935,118.31 | 1.62% | 13,762,170,767.34 | -1.18% | | 归属于上市公司股东的净利 润（ ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-063 福建圣农发展股份有限公司 关于注销公司部分回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销 公司部分回购股份的议案》。公司拟将留存在公司回购专用证券账户内用于第一 期员工持股计划预留份额使用的 220,000 股股份予以注销并减少注册资本，本议 案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 现对相关事项公告如下： 一、公司股票回购及使用情况 2022 年 9 月 27 日，公司披露了《福建圣农发展股份有限公司关于第一期员 工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2022-062），公司于 2022 年 9 月 26 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登 记确认书》，公司开立的"福建圣农发展股份有限公司回购专用证券账户"所持 有的 511.71 万股公司股票已于 2022 年 9 月 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-058 福建圣农发展股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议 于 2024 年 10 月 25 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以通 讯和现场会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持， 会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全 体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人， 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审核，董事会认为《公司 2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、 行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-065 福建圣农发展股份有限公司 关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 第七届董事会第四次会议，审议并通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预 案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。具体分配 预案如下： 一、利润分配预案基本情况 1、利润分配预案的具体内容 提议人：董事会 提议理由：基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况及对公司未来发展前景 的考虑，充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，为合理持续地回报股东， 公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份 后的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元人民币（含税），预计派 发现金红利 247,189,453.20 元（含税），具体金额以实际派发时为准。 | | 送红股（股） | 派息（元） | 公积金转增股本（股） | | ...

圣[Ta农ble发_Sto展ckN（ameRptType] 002299） 公司点评 盈利环比增逾 亿，成本优势日益凸显 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

关于公司 2024 年前三季度现金分红提议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年10月8日向 公司提交了《福建圣农发展股份有限公司董事会关于提议福建圣农发展股份有限 公司2024年前三季度现金分红的函》，提议公司进行2024年前三季度现金分红， 主要内容如下： 一、提议的主要内容 为推动上市公司高质量发展，与全体股东共享公司经营发展成果，增强投资 者获得感，切实保护广大投资者利益，基于对行业发展趋势及公司主业发展的坚 定信心，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，董事会对公司2024年前 三季度现金分红提议如下：以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购 专户上已回购股份后的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元人民币 （含税）。具体利润分配方案将由公司报董事会及股东大会审议确定。 公司董事会全体成员承诺，将在董事会、股东大会正式审议上述2024年前三 季度现金分红方案时投赞成票。 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-056 福建圣农发展股份 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-057 福建圣农发展股份有限公司 2024 年 9 月份销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、2024 年 9 月份销售情况 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 9 月实现销售收入 16.21 亿元，较去年同期增长 2.72%，较上月环比增长 3.93%。其中，家禽饲养加 工板块鸡肉销售收入为 11.87 亿元，较去年同期增长 5.71%，较上月环比增长 3.97%；深加工肉制品板块销售收入为 7.26 亿元，较去年同期增长 1.92%，较上 月环比增长 7.72%。 销量方面，9 月份家禽饲养加工板块鸡肉销售数量为 12.58 万吨，较去年同 期增长 23.91%，较上月环比增长 5.47%；深加工肉制品板块产品销售数量为 3.38 万吨，较去年同期增长 21.33%，较上月环比增长 3.63%。 二、说明 二〇二四年十月九日 公司各业务板块在 1-9 月期间累计销量较去年同期保持稳定增长，累计屠宰 量同比增幅超过 22%。在公司成本领先战略的有效 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-055 福建圣农发展股份有限公司 2024 年前三季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、预计的本期业绩情况 1．业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日 2、预计业绩 扭亏为盈 同向上升 同向下降 （1）2024 年前三季度预计的经营业绩 | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------| | 项目 | 本报告期 \n（ 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日） | | 上年同期 | | 归属于上市公司 | 盈利： 37,000.00 万元— 42,000.00 万元 | 盈利： | 73,955.57 万元 | | 股东的净利润 | 比上年同期下降 -49.97 ...