福建圣农发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的 议案》，同意公司及下属子公司在确保资金流动性和安全的前提下使用不超过人 民币 300,000 万元购买银行理财产品、结构性存款及国债逆回购等低风险理财产 品，任何时点的余额不超过 300,000 万元，且在额度内可循环使用。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司与受托方无关联关系，本次事项 不构成关联交易。 一、使用闲置自有资金购买理财产品具体情况 1. 投资目的：根据公司的发展战略，在不影响公司正常经营及投资风险可 控的前提下，使用部分自有闲置资金进行委托理财，提高公司的自有闲置资金的 回报率，为公司创造更大的收益。 2. 投资额度及期限：公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，任何时点的 余额不超过 300,000 万元 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-018 福建圣农发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：包括新股配售或者申购、债券投资、远期、期货、掉期（互 换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具以及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）认定的其他投资行为。 2.投资金额：在任一时点上用于证券投资的资金余额最高不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），授权公司管理层根据公司及其下属子公司的经 营需要，在本额度范围内，在各投资产品间自由分配，并可由公司及其下属子 公司共同循环滚动使用。 3.特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风 险、流动性风险、操作风险等，敬请投资者注意投资风险。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召 开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投 资及衍生品交易的议案》，同意公司及其下属子公司在保障日常生产经营 ...

福建圣农发展股份有限公司 福建圣农发展股份有限公司 董 事 会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章、规范性文件的相关要求，福建圣农发展股份有限公司（以下简 称"公司"）第七届董事会对公司在任独立董事杨翼飞、张晓涛、王松的独立性 情况进行核查、评估，并出具专项报告如下： 经核查，独立董事杨翼飞、张晓涛、王松的任职经历以及其签署的相关自查 文件真实，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在直接或间 接持有公司已发行股份 5%以上股东或者在公司前五名股东担任任何职务，与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 在 2024 年度的履职过程中，前述独立董事独立履行职责，不受公司及公司 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立 ...

关于进行证券及衍生品交易的可行性分析报告 一、 关于进行证券投资及衍生品交易的背景和必要性 由于大宗农产品价格、各国汇率波动的不确定性日趋增强，公司拟在有效控 制风险的前提下，参与包括新股配售或者申购、债券投资、远期、期货、掉期（互 换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具以及深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）认定的其他投资行为，以有效平滑原材料价格波动给公司带来 的影响，同时为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力， 在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险 的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行适度证券投资及衍生品交易，为公 司和股东创造更大的收益。 二、 关于进行证券投资及衍生品交易业务概述 1、投资种类：使用公司独立自营账户进行投资，投资范围包括新股配售或 者申购、债券投资、远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品 特征的金融工具以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 2、拟投资金额：在任一时点用于证券投资及衍生品交易的资金余额最高不 超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），在本额度范围内，在各投资产品间自 由分配， ...

关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-023 福建圣农发展股份有限公司 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事 会第八次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2024 年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"），现将本次股东大会会议有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会。 本次股东大会现场会议的召开时间为2025年5月7日（星期三）下午14:30。 2、网络投票 本次股东大会的网络投票时间为 2025 年 5 月 7 日，其中： （二）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第八次会议作出了关于 召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-014 福建圣农发展股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 11 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现 场会议方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 1 日以专人递送、传真、电子 邮件等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席张玉勋先生主持。应参 加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过 了以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》，表决结果为：3 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 报告期内，监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等有关法律法规的规定及《公司章程》及《公司监事会议事规则》等公司相 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-013 福建圣农发展股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事 会第八次会议于 2025 年 4 月 11 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四 层会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持， 会议通知已于 2025 年 4 月 1 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体 董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监 事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 公司现任独立董事张晓涛先生、王松先生、杨翼飞女士及离任独立董事何秀 荣先生、王栋先生，在本次会议上作《福建圣农发展股份有限公司 2024 年度独 立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过 ...

福建圣农发展股份有限公司第七届董事会 独立董事专门会议2025年第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规章、规范性文件的有关规定，福建圣农发展股份有限公司(以下 简称"公司")第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年4月11 日以现场会议方式召开。本次会议由独立董事共同推举张晓涛先生主持，会议应 出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，本次会议的召开符合《福建圣农发展 股份有限公司章程》的相关规定。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独 立、审慎、客观的立场，经审阅相关资料，本次会议形成以下决议： 杨翼飞 张晓涛 王 松 二○二五年四月十一日 (本页以下无正文) （此页无正文，为《福建圣农发展股份有限公司第七届董事会独立董事专门会 议 2025 年第二次会议决议》之签署页） 独立董事签名： 审议通过《关于预计公司及下属子公司2025年度关联交易的议案》。表决结 果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。 经核查，公司与关联方之间2025年度预计发生的关联交易系公司日 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-025 福建圣农发展股份有限公司 2025 年第一季度业绩预告 1．业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日 2、预计业绩 扭亏为盈 同向上升 同向下降 （1）2025 年第一季度预计的经营业绩 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | | （2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日） | | | 归属于上市公司 | 盈利：13,000.00 万元—16,000.00 万元 | 盈利：-6,192.37 万元 | | 股东的净利润 | 比上年同期上升：309.94%—358.38% | | | 扣除非经常损益 | 盈利：15,300.00 万元—18,300.00 万元 | 盈利：-5,682.41 万元 | | 后的净利润 | 比上年同期上升：369.25%—422.05% | | | 基本每股收益 | 盈利：0.1051 元/股—0.1294 元/股 | 盈利：-0.0502 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 本业绩预告未经注册会计师预 ...

福建圣农发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 福建圣农发展股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 福建圣农发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 致股东的信 尊敬的投资者： 感谢您一如既往的支持与坚守！ 公司实现了服务能力的跃升，我们不仅供应原料，更提供研发支持与市场洞察，成为各餐饮渠道头部客户的核心供应 商，在核心西式餐饮板块有着举足轻重的地位，同时逐步向中式餐饮板块渗透，圣农致力于让每一位消费者都能在餐厅享 受到我们的产品。 公司在零售板块持续突破，紧抓零售行业结构性升级机遇，持续覆盖会员店、零食店、内容电商等高增长渠道，深入 洞察不同零售场景下的目标用户群体，紧扣多元化与个性化需求，打造与场景相契合的产品组合，确保覆盖多类消费场景， 圣农致力于让消费者的鸡肉多元化需求触手可得。 全产业链的"蝶变"：科技创新引领高质量发展 公司十年磨一剑,实现国产种源的突破，打破白羽肉鸡种源长期依赖进口的局面，建立起完整的国产种鸡繁育体系。通 过持续加大育种研发投入，成功迭代出"圣泽 901Plus"，保持种鸡生产性能行业领先地位，为产业链安全筑牢根基。 依托种源的突破，公司构建出"从种源 ...