福建圣农发展股份有限公司董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 章、规范性文件的相关规定，福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对会计师事务 2024 年度审计履 职情况进行评估，审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责。现将具 体情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共有合伙人 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-022 福建圣农发展股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》等相关规定，将公司 2024 年度计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》 等相关规则的要求，为真实、准确反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资 产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测 试，对公司截至2024年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间 本次计提资产减值准备的资产范围及金额根据相关法规以及公司相关会计 政策，结合公司的 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-017 福建圣农发展股份有限公司 关于预计公司及下属子公司 2025 年度 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为确保福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及下 属子公司顺利开展生产经营活动，公司及下属子公司预计 2025 年将与福建圣农 控股集团有限公司（以下简称"圣农集团"）、实际控制人和其下属子公司福建 日圣食品有限公司（以下简称"日圣食品"）、福建省圣新环保股份有限公司及 其下属子公司（以下简称"圣新环保"）、福建省光泽县兴瑞液化气有限公司（以 下简称"兴瑞液化气"）、福建丰圣农业有限公司（以下简称"丰圣农业"）、 福建圣维生物科技有限公司（以下简称"圣维生物"）、福建恒冰物流有限公司 及其下属子公司（以下简称"恒冰物流"）、光泽县圣农食品专卖店（以下简称 "圣农专卖店"）、AMPLE GROUP LIMITED（以下简称"安普尔"）、光泽县圣 民公共交通有限公司（以下简称"圣民公交"）、福建华 ...

福建圣农发展股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")聘请容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"或"容诚会计师事务所"）作为 公司 2024 年年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2024 年年度审计中的履职情况 进行了评估。经核查，公司认为，近一年容诚所在资质等方面合规有效，能够保 持独立性履职，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务 ...

福建圣农发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律法规的要求， 遵守诚信原则，认真履行监督职责，有效维护了投资者特别是中小投资者的利益。 现对 2024 年度公司监事会的工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 | 序号 | 时间 | 届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 2 月 | 第六届监事会第 | 1、《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》； | | | 29 日 | 二十一次会议 | 2、《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。 | | | | | 1、《公司 2023 年度监事会工作报告》； | | | | | 2、《公司 2024 年度财务预算报告》； | | | | | 3、《公司 2023 年度内部控制评价报告》； | | | | | 4、《公司 2023 年度报告及其摘要》； | | | | | 5、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》； | | 2 | 20 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-019 福建圣农发展股份有限公司 关于 2025 年度开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 的第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度开展商品期货套期保 值业务的议案》，同意公司 2025 年度进行生产原料的套期保值业务，现将有关情 况公告如下： 一、套期保值目的和必要性 为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中的产品及大宗价格 波动风险，减少因原料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定， 降低对公司的经营影响，保障公司与大宗原料相关的业务能够控制风险，持续稳 定增长。 二、套期保值基本情况 1、套期保值期货品种范围：公司套期保值的期货品种范围为公司生产经营 所需主要原料。 2、拟投入资金及业务期间 公司根据实际经营情况，拟开展套期保值的所需保证金最高占用额不超过人 民币 5,000 万元。如投入资金有必要超过人民币 5,000 万 ...

一、 董事会审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事杨翼飞女士、独立董事王栋先生、 董事周红先生组成，其中杨翼飞女士为会计专业人士，担任召集人暨主任委员。 报告期内，公司第六届董事会于 2024 年 7 月 14 日届满，2024 年 7 月 9 日，经 公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第七届董事会，并经公司第七届董事 会第一次会议审议通过由独立董事杨翼飞女士、独立董事王松先生及董事丁晓先 生组成公司第七届董事会审计委员会，其中杨翼飞女士为会计专业人士，担任召 集人暨主任委员。 2024 年 10 月 25 日，丁晓先生由于个人工作安排辞去公司董事会审计委员 会委员职务，为了保障董事会审计委员会工作的正常开展，公司董事会选举公司 董事长傅光明先生为公司第七届董事会审计委员会委员。任期至第七届董事会任 期届满之日止。调整后，公司董事会审计委员会成员情况如下：杨翼飞（主任委 员）、王松、傅光明。 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 二、 审计委员会会议召开情况 根据中国证券监督管理委员会、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》以及《董事会审计委员会议事规则 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-016 福建圣农发展股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2024 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2.本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3.公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。 4.续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2024〕 4 号）等的规定。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度 审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙 ...

衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与本次网 上业绩说明会。 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-024 福建圣农发展股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）《福建圣农发展股份有限 公司 2024 年年度报告全文》及《福建圣农发展股份有限公司 2024 年年度报告摘 要》已于 2025 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 为方便广大投资者进一步了解公司 2024 年度报告及经营情况，公司将于 2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 15:00 至 17:00 在全景网举办 2024 年度网上业绩说明 会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"投资者关 系互动平台（http://ir.p5w.net）"参与本次年度网上业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长傅光明先生，董事、副总经理兼董事 会秘书廖俊杰先生，财 ...

福建圣农发展股份有限公司 未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划 为完善和健全福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳 定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》（2025 年修订）以及《福建圣农发展股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件规定，特制定《公司未来三年 (2025-2027 年度)股东分红回报规划》，具体内容如下： 第一条 公司制定分红回报规划考虑的因素 本规划的制定着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑了公司实际经营情况、 发展战略目标、社会资金成本、外部融资环境、股东要求和意愿等因素，充分考虑公 司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信 贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保 证公司利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼 顾公司当年 ...