股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2025-006 号 南国置业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开的日期和时间：2025年1月20日(星期一)下午14:30； （2）网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2025年1月20日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月20日上午9:15至下 午15:00期间的任意时间。 2、召开地点：武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议 室。 4、召集人：南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5、主持人：公司董事长李明轩先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司 股 ...

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2025-001 号 南国置业股份有限公司 一、会议召开情况 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次临时会议通知 于 2024 年 12 月 31 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2025 年 1 月 3 日上午以通讯表决 的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司 监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 二、会议审议事项 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，同意提名杨泽轩先生（简历附后）为 公司第六届董事会独立董事候选人，同时担任董事会战略委员会委员、提名与薪酬考 核委员会委员及召集人职务，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届 满之日止。 杨泽轩先生暂未取得独立董事资格证书，已书面承诺将参加最近一次独立董事培 训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格和独立性尚需深圳证 券交易所备案审核无异议后股东大会方可进行审议。 表决结果：同意 ...

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-073 号 南国置业股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开的日期和时间：2024年12月30日(星期一)下午14:30； （2）网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2024年12月30日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月30日上午9:15至 下午15:00期间的任意时间。 2、召开地点：武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议 室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5、主持人：公司董事长李明轩先生。 ...

华 隽 律 师 事 务 所 HUA JUN & CO. 关于南国置业股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会的 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关 事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的 文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本 所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程 序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的 合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中 所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法 律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《证券法》第十九条和《规则》第五条的要求，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有 关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司 2024 年第八次临时 股东大会。现出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会召集、召开的程序 (一)经本所律师查验，本次股东大会由公司第六届董事会第十七次 法律意见书 二零二四年十二月三十日 1 湖北华隽律师事务所 关于南国置业股份有限公司 2024 年第八次临时股东大 ...

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-071 号 南国置业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）事务所基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于1927年在上海创建，1986年复办，2010年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合 伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证 券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计 监督委员会（PCAOB）注册登记。 拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"） 原聘任会计师事务名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天职国际"） 变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、中国证监会关于会 计师事务所选聘相关规定，基于谨慎性原则，综合考虑南国置业股份有限公 司（以下简称"公司"）审计工作的需要，拟变更会计师事务所。公司 ...

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2024-070 号 南国置业股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更会计师事务所的 公告》。 第六届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次临时会议通知于 2024 年 12 月 9 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2024 年 12 月 12 日上午以通讯表决 的方式召开。会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议事项 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 根据财政部、国务院国资委、中国证监会关于会计师事务所选聘相关规定，基于 谨慎性原则，综合考虑公司审计工作的需要，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控 ...

第六届董事会第十七次临时会议决议公告 股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-069 号 南国置业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次临时会议通知 于 2024 年 12 月 9 日以邮件及通讯方式送达，会议于 2024 年 12 月 12 日上午以通讯表 决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公 司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、会议审议事项 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 根据财政部、国务院国资委、中国证监会关于会计师事务所选聘相关规定，基于 谨慎性原则，综合考虑公司审计工作的需要，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，2024 年度审计费用共计 230 万元（其中：年报审计费用 200 万元；内控审计费用 30 万元）。本议案已经公司审计 ...

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2024-072 号 南国置业股份有限公司 关于召开 2024 年第八次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第八次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议由公司第六届董事会第十七次临时会议提议召开，符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，同意召开股东大会。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年12月30日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间为：2024年12月30日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月30日的交 易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2024年12月30日09:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 ...

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-068 号 南国置业股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 特此公告。 南国置业股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近期收到公司独立董事余振 先生的书面辞职报告，余振先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会专门委 员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，余振先生未持有公司 股份。 由于余振先生的辞职将导致公司第六届董事会独立董事人数少于董事会成员的三 分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，余振先生将继续履 行职责至公司股东大会选举产生新任独立董事之日止。 余振先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及董事会对余振先生在任职期 间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ ...

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-067 号 南国置业股份有限公司 关于控股股东吸收合并其一致行动人的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 1、本次吸收合并事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，属于同一实际 控制人下不同主体之间的持股变动，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份亦未 发生变化。 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东中国电建地产 集团有限公司（以下简称"电建地产"）《关于中国电建地产集团有限公司吸收合并武汉 新天地投资有限公司的通知函》，电建地产拟对其全资子公司及一致行动人武汉新天地投 资有限公司（以下简称"武汉新天地"）进行吸收合并（以下简称"本次吸收合并"）。 本次吸收合并完成后，武汉新天地将申请解散并注销，同时将其持有的 313,215,984 股公 司股票（占公司总股本 18.06%）转让给电建地产。 二、本次吸收合并前后股份变动情况 本次吸收合并前后，电建地产及其一致行动人合计持有公司股份数量和比例未发生变 化，电建地产、武汉新天地持有公司股份变动 ...