股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-033 号 南国置业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开的日期和时间：2024年5月16日(星期四)下午14:30； 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 1 1、出席会议的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表20人，代表有表决权股份 721,058,276 股，占公司有表决权股份总数的41.5783%； （2）网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2024年5月16日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

深 圳 证 券 交 易 所 （2）结合公司所处行业、主要业务经营情况及具体收入确 认政策等，说明集中在第四季度确认收入的原因及合理性，收入 1 关于对南国置业股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 153 号 南国置业股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1.你公司 2021 年至 2023 年分别实现营业收入 32.73 亿元、 98.19 亿元和 10.59 亿元，分别实现归属于上市公司股东的净利 润（以下简称"净利润"）-10.78 亿元、-8.23 亿元和-16.93 亿 元，分别实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 （以下简称"扣非后净利润"）-10.90 亿元、-9.51 亿元和-16.20 亿元。请你公司： （1）分业务板块说明近三年营业收入大幅变动的原因及合 理性。 2.2021 年至 2023 年，你公司毛利率分别为-15.48%、6.88%、 和-55.03%。2023 年度，你公司物业销售、物业出租及物业管理、 酒店运营及其他等三类业务的毛利率分别为-26.98%、- ...

一、股票交易异常波动的情况介绍 南国置业股份有限公司(以下简称"公司")连续 3 个交易日（4 月 30 日、5 月 6 日、5 月 7 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的相关规定，属于股票交易异常波动。 南国置业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，就相关问 题与公司控股股东、实际控制人进行了核实，现将有关情况说明如下： 证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2024-032 号 四、风险提示 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息； 3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境近期未发生重大变化； 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间 ...

南 国 置 业 股 份 有 限 公 司 关于 营 业 收 入 扣 除 情 况 的 专 项 核 查 意 见 天 职 业 字 [2024]21872-4 号 目 录 关于营业收入扣除情况的专项核查意见— -1 2023 年度营业收入扣除情况表— -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 拐生编码 关于对南国置业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]21872-4 号 南国置业股份有限公司全体股东: 根据我们的工作程序,我们认为,南国置业管理层编制的扣除情况表已按照上市规则的 要求编制,在所有重大方面公允反映了南国置业 2023 年营业收入扣除情况及扣除后的营业 收入金额。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供南国置业年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告 作为南国置业年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 我们接受南国置业股份有限公司(以下简称"南国置业")委托,在审计了南国置业 2023 年 12 月 31 目的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司 ...

目录 contents | 报告说明 | 03 | | --- | --- | | 走进南国置业 | 05 | | ESG治理 | 13 | | 专题聚焦： | | | 驭智而行，打造城市发展新典范 | 15 | | 未来展望 | 53 | | --- | --- | | 附录 | 55 | 目录 南国置业股份有限公司 目录 2023 年环境、社会及管治报告 19 拓城·探索经营之道 G | 21 | 激活党建新动能 | | --- | --- | | 25 | 企业治理新提升 | | 28 | 运营服务新聚焦 | | 32 | 战略转型新布局 | 35 卫城·明晰运营之径 E | 37 | 构建环境新体系 | | --- | --- | | 37 | 落实低碳新部署 | | 40 | 培育绿色新技术 | 描绘生态新篇章 40 41 聚城·汇拢阵营之心 S | 43 | 携手伙伴新合作 | | --- | --- | | 45 | 贯彻安全新思想 | | 48 | 创造员工新生活 | | 51 | 激荡和谐新气象 | 01 02 报告说明 报告范围 本报告涵盖南国置业股份有限公司及所属子公司在环境、社会及治理 ...

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2024-029号 南国置业股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月25日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》及《2023年年 度报告摘要》。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"后，点击"网上说明会"，搜 索"南国置业"参与交流； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 1 公司董事长、独立董事、总经理、董事会秘书、财务总监等相关人员届时将 参加说明会。如因工作安排，上述参加人员有调整，不再另行通知。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5 月10日（星期五）下午14:00—15:00在"约调研"小程序举行2023年度网上业绩 说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 ...

南 国 置 业 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专项说明 天 职 业 字 [2024]21872-1 号 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- -2 ___ 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 为了更好地理解南国置业2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师 (项目合伙人): 中国注册会计师: 天职业字|2024|21872-1 号 南国置业股份有限公司全体股东: 我们审计了南国置业股份有限公司(以下简称"南国置业")财务报表,包括2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注,并于2024年4月23日签署了标 准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022] ...

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-014 号 南国置业股份有限公司 《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《2023 年年度报告》之第三节"管理层讨论与分析"和第四节"公司治理"部分，对公司主营 业务、资产及负债、投资状况、未来发展的展望、董事会及专门委员会会议召开情况分 别进行了认真梳理、研究与分析。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，公司 2023 年年度 股东大会将听取《独立董事 2023 年度述职报告》。《独立董事 2023 年度述职报告》于 同日在巨潮资讯网披露。 3、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南国置业股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第六次会议的通知于 2024 年 4 月 13 日以邮件及通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日上午 9:00 在武汉市 江汉 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《企业会计准则》及南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）会计 政策的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减 值测试，本着谨慎原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。主要情况 如下： 一、本次计提资产减值准备情况 单位：万元 | 科目 | 计提减值准备金额 | 计提原因 | | --- | --- | --- | | | | 公司的存货在资产负债表日按成本 | | 一、存货跌价准备 | 21,518.95 | 与可变现净值孰低计量，对可变现净 | | | | 值低于存货成本的差额，计提存货跌 | | | | 价准备。 | | | | 单项使用权资产能够独立产生现金 | | | | 流时，存在减值迹象时，企业应当以 | | | | 单项使用权资产为基础计算可收回 | | 二、使用权资产减值准备 | 10,813.13 | 金额。当可收回金额低于账面价值时 | | | | 即发生了减值。资产的可回收金额以 | | | | （1）资产的公允价值减去处置费用 | | | ...