本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第1号——业务办理》《企业会计准则》及广东海大集团股份有限公司（以 下简称"公司"）相关会计政策的规定，为更真实、准确地反映公司截至2023年 12月31日的资产和账务状况，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的资产进 行了分析和评估，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。 本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议，现将具体情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 2023 年公司对可能发生减值迹象的资产包括应收款项、存货、商誉等进行 了全面核查和减值测试，并根据减值测试结果相应计提各项资产减值准备 31,907.00 万元。具体明细如下： 单位：万元 | 项目 | 2023年度计提减值准备金额 | | --- | --- | | 预期信用损失 | 19,785.08 | | 存货跌价准备 | 7,522.81 | | 商誉减值准备 | 4,599.11 | | 合计 | 31,907.00 | 证券代码：002311 证 ...

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证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-035 重要内容提示： 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 的第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下属控股子公司，下 同）使用自有资金最高余额不超过 50 亿元进行现金管理，投资于安全性高、流 动性较好的低风险产品。在上述额度内，资金可以自本议案经股东大会审议通过 之日起 12 个月内滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。 委托理财受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，投资收益具有不 确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的： 广东海大集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 受下游养殖行业影响，公司水产饲料经营存在较明显的季节性特征，所以公 司原材料采购、产品销售等存在季节性波动，经营过程中会存在短期的自有资金 闲置情况。为提高资金利用效率，在不影响公司及子公 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-034 广东海大集团股份有限公司 关于向公司 2024 年股票期权激励计划激励对象 授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于向公司 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所的相关业务规则（以下统称"适用法律"）以及公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"2024 年股票期权激励计划"或"本激励计划"） 的有关规定，确定本激励计划的授予条件已成就，授予日为 2024 年 4 月 19 日， 同意向符合授予条件的 3,655 名激励对象授予 3,238.218 万份股票期权（以下简 称"本次授予"），现将有关情况公告如下 ...

关于广东海大集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 鉴证报告 目 录 关于广东海大集团股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 广东海大集团股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东海大集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 440A008391 号 广东海大集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东海大集团股份有限公司（以下简称海大集 团）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专 项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主 ...

广东海大集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 公司独立董事桂建芳先生、何建国先生和刘运国先生对照相关监管规定中关 于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，并向公司董事会提交了独立 性自查报告。 经核查独立董事桂建芳、何建国和刘运国的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会未发现上述人员可能影响独立董事进行独立客观判断的情形，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- -主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东海大集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号- -主板上市公司规范运作》等要求，广东海大集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就现任独立董事桂建芳先生、何建国先生和刘运国先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

广东海大集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东海大集团股份有限公司 第 1 页 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023年期初占用 资金余额 2023年度占用累计发生 金额（不含利息） 2023年度占用资 金的利息(如有) 2023年度偿还累计 发生金额 2023年期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企 业 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023年期初往来 资金余额 2023年度往来累计发生 金额（不含利息） 2023年度往来资 金的利息(如有) 2023年度偿还累计 发生金额 2023年期末往来 资金余额 往来形成 原因 往来性质 其他关联方及其附属 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划业绩考核指标达成情况的 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于广东海大集团股份有限公司 二〇二四年四月 | 一、 | 2023 | 年员工持股计划的批准与授权 - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 2023 | 年员工持股计划业绩考核指标的达成情况 - | 6 - | | 三、 | 结论意见 | - | 7 - | 2023 年员工持股计划业绩考核指标达成情况的 法律意见书 致：广东海大集团股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东海大集团股 份有限公司（以下简称"海大集团"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以 ...

广东海大集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥 独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 桂建芳，1956 年生，博士学位，博士生导师，中国科学院院士，发展中国 家科学院院士。1982 年 1 月毕业于武汉大学细胞生物学专业，获学士学位；1984 年 12 月在武汉大学遗传学专业获硕士学位，同年到中国科学院水生生物研究所 工作至今；1995 年在中国科学院水生生物研究所获理学博士学位。1991 年至 1994 年曾在美国俄亥俄医学院和加州大学圣迭戈校区进行工作访问和博士后研究； 1995 年起任中国科学院水生生物研究所研究员、博士生导师。1999 年至 2 ...

目 录 关于广东海大集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 广东海大集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1-17 关于广东海大集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东海大集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 440A008390 号 广东海大集团股份有限公司全体股东： 我们接受广东海大集团股份有限公司（以下简称"海大集团"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了海大集团 2023年 12月 31日的合并及公司 资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 440A012712 号无保留意见审计报告。 根据《 ...