证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2024-002 浙江久立特材科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 公司回购股份的实施符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》第十七条和第十八条的相关规定。具体情况如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激 励或员工持股计划，回购股份的资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含）且不超过 人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人民币 28 元/股，回购股份期限为自公司 董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份的数量以回购期 满 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 浙江久立特材科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：101 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他 中金公司、雪球资管、银叶投资、T.Rowe Price 参与单位名称及人 民生证券、南京证券、中银基金、国联基金、博时基金、工银安盛、 员姓名 太平养老、中信自营、正心谷、中金资管、长江资管、润晖投资、国 华兴益、磬行资本、远大物产、景元天成、博研资本、杉杉集团 时 间 2024-01-18 地 点 八里店久立特材3楼会议室 董事会秘书 寿昊添 上市公司接待人员 证券事务代表 姚慧莹 （1）参观公司展厅：主要包括公司的整体规模、厂区分布、创业背景、 行业地位、产品主要分布领域；生产装备、检测设备及部分研发成果； 管理体系、人文关爱以及各类具有代表性的产品展示、企业所获得的 ...

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激 励或员工持股计划，回购股份的资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含）且不超过 人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人民币 28 元/股，回购股份期限为自公司 董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份的数量以回购期 满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2023-081）、《回购股份报告书》（公告编号：2023-088）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司现将回购进展情况公告如下： 一、股份回购进展情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计通过回购专用证券账户 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-091 浙江久立特材科技股份有限公司 关于出售参股公司部分股权期限届满暨实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述及完成情况 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 11 月 17 日召开第六届董事会第十九次会议、2022 年 12 月 6 日召开 2022 年第三次临 时股东大会，审议通过了《关于拟出售参股公司部分股权的议案》，同意公司在 自股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内通过大宗交易方式逐步出售公司持 有的永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"永兴材料"）股份不超过 15,000,000 股（即不超过永兴材料当时总股本的 3.62%）。具体详见公司刊登于 《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于拟出售参股公司部分股权的公告》（公告编号：2022-057）。 截至 2023 年 12 月 6 日，公司出售永兴材料部分股权事项实施期限已经届 满，公司在上述期 ...

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2023-090 浙江久立特材科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励 或员工持股计划，回购股份的资金总额为不低于人民币 15,000.00 万元（含）且 不超过人民币 30,000.00 万元（含），回购价格不超过人民币 28 元/股。本次回购 股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体回购 股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司在《证券 时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-081）、《回购股份报告书》（公告编号： 2023-088）。 一、股份回购进展情况 根据《上市公司 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 浙江久立特材科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：100 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他 参与单位名称及人 广发证券、国君资管、中泰资管、西藏东财基金、上海信托 员姓名 时 间 2023-12-01 地 点 八里店久立特材3楼会议室 董事会秘书 寿昊添 上市公司接待人员 证券事务代表 姚慧莹 （1） 参观公司展厅：主要包括公司的整体规模、厂区分布、创业 背景、行业地位、产品主要分布领域；生产装备、检测设备及部 分研发成果；管理体系、人文关爱以及各类具有代表性的产品展 示、企业所获得的荣誉等。 （2） 了解公司油井管产品的开拓情况：目前高端油井管对应产线 ...

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2023-089 浙江久立特材科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励 或员工持股计划，回购股份的资金总额为不低于人民币 15,000.00 万元（含）且 不超过人民币 30,000.00 万元（含），回购价格不超过人民币 28 元/股。本次回购 股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体回购 股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体详见公司刊登于《证券 时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2023-081）等相关公告。 一、首次回购公司股份的具体情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上 ...

公司独立董事：赵志毅、柴晓岩、苏新建、杨萱 2023年11月13日 本次公司聘任高级管理人员的提名是在充分审阅、了解被提名人的身份、教 育背景、工作经历等综合情况的基础上进行的，提名方式、聘任程序及表决结果 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。 经对高级管理人员简历及相关资料的审查，我们认为本次会议聘任的高级管 理人员均符合《公司法》《公司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资格条 件的规定，具备与其行使职权所必需的经验、资质和专业能力，能够胜任所聘岗 位的职责要求；未发现上述人员存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任 公司高级管理人员的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情 况，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所的惩戒，均 不属于"失信被执行人"。 综上，我们一致同意公司聘任王长城先生担任公司总经理，聘任徐阿敏先生、 蔡黎明先生、周宇宾女士担任副总经理，聘任苏诚先生担任公司总工程师，聘任 寿昊添先生为公司董事会秘书，聘任章琳金女士担任公司财务负责人。上述高级 管理 ...

1 证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-086 浙江久立特材科技股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任 期已届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定，公司第七届监事会将由三名监事组成，其中包括一名职工代表监事， 由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 11 月 10 日以现场会议方式在公司会议室召开职工代表大 会，选举公司第七届监事会职工代表监事。经与会职工代表审议表决，选举 沈筱刚先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后）。 沈筱刚先生符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件， 该职工代表监事最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员。沈筱刚先 生将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同 组成公司第七届监事会，任期三年。 特此公告。 浙江久立特材科技股份有限公司监事会 2023年11月14日 附件： 第七届监事会职工代表 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-087 浙江久立特材科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部 审计负责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开职工代表大会选举产生公司第七届监事会职工代表监事；2023年 11月 13 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选 举的相关议案。同日，公司召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一 次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，聘 任了公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表，现将相关情况公告 如下： 一、公司第七届董事会组成情况 （一）公司第七届董事会成员 公司第七届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名， 具体成员如下： 1、董事长：李郑周先生 2、非独立董事：周志江先生、李郑周先生、王长城先生、徐阿敏先生、蔡 黎明先生、苏诚先生、周宇宾女 ...