本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会 议于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。鉴于公 司于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会选举产生了第七届监 事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第七届 监事会。为确保公司监事会正常运作，公司需在股东大会结束后尽快召开监事会 会议，选举本届监事会主席。根据《公司章程》《公司监事会议事规则》的相关 规定，本次会议通知于 2023 年 11 月 13 日在股东大会结束后通过口头方式向公 司全体监事发出。鉴于本次会议属于紧急情况下召开的监事会临时会议，公司全 体监事确认本次会议通知符合相关规定。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，本次会议由监事沈筱刚先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。与会监 事经审议，以记名投票方式通过决议如下： 一、会议以 3 票同意，0 票反对 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-084 浙江久立特材科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次 会议于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。鉴于 公司于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会选举产生了第七届董 事会成员，为确保公司董事会正常运作，需在股东大会结束后尽快召开董事会 会议。根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，本次会议通知 于 2023 年 11 月 13 日在股东大会结束后通过口头方式向公司全体董事发出。鉴 于本次会议属于紧急情况下召开的董事会临时会议，公司全体董事确认本次会 议通知符合相关规定。本次会议应出席董事（含独立董事）11 名，实际出席董 事 11 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由李郑周先生主 持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》等有关规定 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-083 浙江久立特材科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间和日期：2023 年 11 月 13 日（星期一）14 时 30 分 网络投票时间为：2023 年 11 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11: 30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。 （三）会议召集人：公司第六届董事会。 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （五）现场会议主持人： ...

久立特材 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江久立特材科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 久立特材 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江久立特材科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江久立特材科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"） ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 浙江久立特材科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：099 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他 参与单位名称及人 东方证券、富国基金、中欧基金、摩根基金、申万菱信、圆信永丰、 员姓名 高毅资产、景顺长城 时 间 2023-11-03 地 点 八里店久立特材3楼会议室 董事长 李郑周 上市公司接待人员 董事会秘书 寿昊添 （1） 参观公司展厅：主要包括公司整体规模、厂区分布、创业背 景、行业地位、产品主要分布领域；生产装备、检测设备及部分 研发成果；管理体系、企业所获荣誉以及各类具有代表性的产品 展示等。 （2） 了解公司前三季度经营情况：前三季度，公司有序推进在建 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-082 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日 召开公司第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》。根据相关法规规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。具 体内容详见 2023 年 10 月 31 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-081）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的 规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2023 年 10 月 30 日） 登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的姓名/名称、持股数量及持股 比例的情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占总股本 比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 久立集团股份有限公司 | 347,637, ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥2,389,808,148.08, representing a 34.77% increase compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥395,664,076.22, a 6.52% increase year-on-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥392,741,236.70, reflecting a 1.72% increase compared to the previous year[3]. - The company's operating revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 6,154,060,066.61, representing a 29.33% increase compared to CNY 4,758,560,578.28 in the same period of 2022[7]. - The net profit attributable to shareholders increased by 42.08% to CNY 511,940,268.67, up from CNY 360,328,055.98 year-on-year[7]. - Net profit for the current period was ¥1,107,882,079.45, up 25.8% from ¥880,697,399.83 in the previous year[16]. - Total profit for the current period was ¥1,284,045,821.77, a 34.5% increase from ¥954,778,702.94 in the previous year[16]. - Basic earnings per share rose to ¥1.14, compared to ¥0.91 in the same period last year, reflecting a 25.3% increase[16]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥11,458,208,126.95, which is a 16.08% increase from the end of the previous year[3]. - The total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥11.46 billion, an increase from ¥9.87 billion at the beginning of the year[13]. - The company's total liabilities reached ¥4.34 billion, compared to ¥3.44 billion at the beginning of the year, reflecting an increase of approximately 26.1%[13]. - The total liabilities increased by 34.98% to CNY 250,494,153.19 due to ongoing project investments, including the second phase of special metallurgy projects[7]. - The company's short-term loans surged by 132.56% to CNY 915,411,290.64, compared to CNY 393,619,936.00 in the previous year, primarily due to increased working capital needs[7]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 34.69%, totaling ¥396,895,203.93[3]. - The cash flow from operating activities decreased by 34.69% to CNY 396,895,203.93, down from CNY 607,727,746.68, mainly due to higher increases in receivables and inventory[7]. - The company reported a net cash inflow from investing activities of CNY 229,430,280.30, a significant turnaround from a net outflow of CNY 331,897,914.40 in the previous year[7]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥396,895,203.93, down 34.6% from ¥607,727,746.68 in the previous year[18]. - Cash inflow from investment activities was ¥708,215,770.84, significantly higher than ¥75,427,189.88 in the previous year[18]. - The net cash flow from financing activities in Q3 2023 was -¥4,827,647.09, a significant decrease compared to ¥85,285,329.28 in Q3 2022[19]. Inventory and Receivables - The company's inventory increased by 23.27%, reaching ¥2,464,514,039.66 compared to the beginning of the year[6]. - Accounts receivable rose by 30.25%, totaling ¥1,252,017,078.36, attributed to increased sales revenue and large project growth[6]. - Accounts receivable rose to ¥1.25 billion, up from ¥961 million, indicating a growth of approximately 30.2%[12]. - Inventory increased to ¥2.46 billion from ¥2.00 billion, representing a growth of approximately 23.1%[12]. Research and Development - Research and development expenses rose by 29.09% to CNY 254,560,817.23, compared to CNY 197,190,058.60 in the same period last year, indicating a focus on innovation[7]. - The company incurred research and development expenses of ¥254,560,817.23, which is a 29.1% increase from ¥197,190,058.60 in the previous year[15]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,076, with no preferred shareholders having restored voting rights[8]. - The first lock-up period of the third employee stock ownership plan expired, allowing for the distribution of 5.04 million shares, which is 0.52% of the total share capital[10]. Contracts and Acquisitions - The company acquired a stake in Huzhou Jiuli Stainless Steel Materials Co., enhancing its industry chain and competitiveness, making it a subsidiary included in the consolidated financial statements[10]. - A supply contract for approximately 92 kilometers of pipeline steel with Abu Dhabi National Oil Company was signed, valued at approximately €592 million (around ¥4.6 billion), with a contract duration until September 2025[10]. - The company provided guarantees for its wholly-owned subsidiary's supply contract, with a total guarantee amount not exceeding ¥1.8 billion, which is 35% of the contract value[10].

浙江久立特材科技股份有限公司独立董事 4、本次回购股份以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。 关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 综上，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具有合理性、可行性 和必要性，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意本次回购股份方案。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规章制度的有关 规定，作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现 对公司第六届董事会第三十一次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于回购公司股份的独立意见 1、公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的规 定，董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法 有效。 2、公司本次回购的股份拟全部用于实施股权激励或员工持股计划，有利于 进一步完善公司长效激励机制，有 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-079 浙江久立特材科技股份有限公司 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 浙江久立特材科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 31 日 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 十一次会议于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议经过审议，通过如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 <2023 年第三季度报告>的议案》。 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-078 浙江久立特材科技股份有限公司 公司《2023 年第三季度报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》。 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 十一次会议于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事） 11 名，实际出席董事 11 名，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议： 一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于<2023 年第三季 ...