一、本人已经通过浙江久立特材科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-071 浙江久立特材科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨萱作为浙江久立特材科技股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江久立特材科技股份有限公司董事会提名为 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □ ...

浙江久立特材科技股份有限公司 《独立董事工作条例》修订对照表 （2023 年 10 月） 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会和深 圳证券交易所最新修订的相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，对 公司《独立董事工作条例》的部分条款进行修订，并经 2023 年 10 月 27 日召开 的第六届董事会第三十次会议审议通过，《独立董事工作条例》相关条款的修订 内容尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议通过后方可执行。现将主要修订 的内容公告如下： | 原细则条款 | 修订后细则条款 | | --- | --- | | 第一条 为进一步完善公司治理结 | | | 构，改善董事会结构，强化对非独立董事 | 第一条 为进一步完善公司治理结构，改 | | | 善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的 | | 及经理层的约束和监督机制，保护中小股 | 约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者 | | 东及利益相关者的利益，促进公司的规范 | | | 运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 | 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 | | | 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

浙江久立特材科技股份有限公司 章 程 （经第六届董事会第三十次会议修订） 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 浙江久立特材科技股份有限公司章程 第一章总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-073 浙江久立特材科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人苏新建作为浙江久立特材科技股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江久立特材科技股份有限公司董事会提名 为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江久立特材科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-072 浙江久立特材科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江久立特材科技股份有限公司董事会现就提名苏新建为浙江久立 特材科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为浙江久立特材科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过浙江久立特材科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-070 浙江久立特材科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江久立特材科技股份有限公司董事会现就提名杨萱为浙江久立特 材科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为浙江久立特材科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过浙江久立特材科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： ...

提名人浙江久立特材科技股份有限公司董事会现就提名赵志毅为浙江久立 特材科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为浙江久立特材科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过浙江久立特材科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-074 浙江久立特材科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明 ...

浙江久立特材科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规章制度的有关 规定，作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现 对公司第六届董事会第三十次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于董事会换届选举非独立董事的独立意见 鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，公司董事会进行换届选举，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董 事会同意提名周志江先生、李郑周先生、王长城先生、徐阿敏先生、蔡黎明先生、 苏诚先生、周宇宾女士为第七届董事会非独立董事的候选人。 经核查，我们认为：上述非独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规的 有关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综 合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。上述候选人不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《自律监管指引第1号——主 ...

浙江久立特材科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （经第六届董事会第三十次会议修订） 第一章 总 则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准后产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会委员可以在任期届满以前向董事会提交书面辞职报告，辞去 委员职务，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行 必要说明。当委员辞职导致出现不符相关规定的情况时，该委员的辞职应当在下 任委员填补因其辞职产生的缺额后方能生效。 第三章 职责权限 1 第八条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议： 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江久立特材科技股份有 限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-068 浙江久立特材科技股份有限公司 关于为公司及全体董事、监事和高级管理人员 购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十次会议，审议了《关于 为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》，根据中国证 监会《上市公司治理准则》等相关规定，为进一步完善公司风险管理体系，降 低运营风险，同时促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利和履行职 责，保障广大投资者的权益，为公司稳健发展营造良好的外部环境，公司拟为 公司（含分、子公司）及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下 简称"董监高责任险"）。 1、投保人：浙江久立特材科技股份有限公司 2、被保险人：公司（含分、子公司）及全体董事、监事、高级管理人员 （具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）； 3、累计赔偿限额不超过人民币3,000万元/年（具体以与保险公司协商确定 的 ...