（经第六届董事会第三十次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《浙江久 立特材科技股份有限公司章程》等有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构。审计委员会主要负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中二名为独立董事，且至少有一名独立董 事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 浙江久立特材科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第三章 职责权限 第八条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-077 浙江久立特材科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人柴晓岩作为浙江久立特材科技股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江久立特材科技股份有限公司董事会提名 为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江久立特材科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2023-065 浙江久立特材科技股份有限公司 关于控股股东增持公司股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日收 到公司控股股东久立集团股份有限公司（以下简称"久立集团"）的通知，久立 集团于近日通过二级市场合计增持公司股票2,662,600股，占公司总股本的0.27%， 交易总金额为50,740,066元。现将有关情况公告如下： 1 3,542,802股股份），占公司股份总数的35.94%。 四、 其他说明 1、本次增持符合《证券法》、《公司法》、《上市公司收购管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、部门规章的有关规定。 一、 本次增持的基本情况 1、增持人：久立集团股份有限公司 2、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认 可；同时为提振投资者信心，切实维护投资者利益和促进公司持续、稳定、健康 发展。 | 股东名称 | 增持方式 | 增持 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江久立特材科技股份有限公司 控股股东及其一致行动人增持公司股份的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二 O 二三年十月 久立特材控股股东及其一致行动人增持公司股份的法律意见书 国浩律师（杭州）事务 所 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江久立特材科技股份有限公司 控股股东及其一致行动人增持公司股份的 法律意见书 致：浙江久立特材科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江久立特材科技股份 有限公司（以下简称"久立特材"或"公 ...

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2023-064 浙江久立特材科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人合并增持公司股份达到1%的公告 公司控股股东久立集团股份有限公司及其一致行动人李郑周先生保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及其董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"或"久立特材"）于2023 年5月5日披露的《关于控股股东增持公司股票的公告》中，控股股东久立集团股 份有限公司（以下简称"久立集团"）已于2023年4月6日至2023年4月28日期间 通过二级市场合计增持公司股票6,304,250股，占公司总股本的0.65%。 近日，公司收到久立集团及其一致行动人李郑周先生出具的《关于合并增持 公司股份达到1%的告知函》，截至2023年10月12日，久立集团及李郑周先生已通 过深圳证券交易所集中竞价交易方式合计增持公司股份9,771,850股，占公司当前 总股本的1.00%。具体情况如下： | 1.基本情况 | | | | | | | | --- | --- | ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-063 浙江久立特材科技股份有限公司 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间和日期：2023年9月28日（星期四）14时30分 网络投票时间为：2023 年 9 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 28 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 9 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。 （三）会议召集人：公司第六届董事会。 （三）网络投票情况 （五）现场会议主持人：李郑周先生。 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-062 浙江久立特材科技股份有限公司 关于第三期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月20日召开 的第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议以及2022年9月13日 召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于<公司第三期员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第三期员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关规定，本员工持股计划第一个锁定期于2023年9月29日届满，现将本员工持 股计划第一个锁定期届满的相关情况公告如下： 一、本员工持股计划的持股情况和锁定期届满的情况说明 截至2022年9月27日，公司 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江久立特材科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 久立特材 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 久立特材 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江久立特材科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 致：浙江久立特材科技股份有限公司 国浩律 ...

关于公司控股股东及实际控制人承诺不减持公司股份的公告 证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-061 浙江久立特材科技股份有限公司 本公司董事会将对上述承诺的履行情况持续进行监督，并按照《公司法》 《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行 信息披露义务。 特此公告。 浙江久立特材科技股份有限公司董事会 2023年9月21日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日 收到控股股东久立集团股份有限公司及实际控制人周志江先生出具的《关于自 愿不减持浙江久立特材科技股份有限公司股份的承诺函》，具体内容如下： 基于对公司未来发展前景的坚定信心以及内在成长价值的充分认可，为维 护资本市场稳定，进一步支持公司持续、稳定、健康发展，维护广大公众投资 者利益，公司控股股东及实际控制人承诺：自本承诺之日起未来 6 个月内，不 以任何方式减持所持有的公司股份。在上述承诺期间，因公司资本公积转增股 本、派送股票红利、配股而新增的股份，亦将遵守上 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-059 浙江久立特材科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （六）会议的股权登记日：2023 年 9 月 21 日 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人：本次股东大会的召集人为公司第六届董事会，公司于 2023 年 9 月 12 日召开的第六届董事会第二十九次会议中审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有 关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间和日期：2023 年 9 月 28 日（星期四）14 时 30 分 网络投票时间为：2023 年 9 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 28 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， ...