股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-40 海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会第三十一次临时会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日以 OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第三十一次临时会议通知及相关议案 等材料。本次会议于 2024 年 8 月 9 日采用通讯方式举行，董事长王善和先生主 持，应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，会议的召集、召开程序符 合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会 议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下 2 项决议： 根据装载要求，项目所购置的船舶将用于运输新能源汽车，不载旅客，符合 行业监管规定。 （二）项目投资内容 轮渡公司及轮渡子公司拟分别投资购买 1 艘平板货船，项目投资额不超过 7500 万元/艘，包含购置、税费、改造等所有费用，资金来源为自有资金。 拟购目标船型总吨 5000 以上，船长 100-130 米，船宽 20-28 ...

海南海峡航运股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 召开会议基本情况 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-42 （三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十一次临时会议决 议召开 2024 年第五次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 8 月 27 日上午 09:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 27 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年8月27日上午9:15至下午15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 （六）股权登记日：2024 年 8 月 21 日 （七）出席对象： 1.在 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-39 海南海峡航运股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 二、议案审议情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表 决结果如下： 重要提示： 1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。 2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。 一、会议召开和出席情况 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东 大会于 2024 年 8 月 6 日在海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室召 开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计 192 人，代表有表决权的股份 1,660,548,276 股，占公司总股本的 74.50%。其中， 出席现场会议的股东及股东代表 2 人，代表有表决权的股份 1,314,581,765 股， 占公司总股本的 58.98%；通过网络投票出席会议的股东 190 人，代表有表决权 的股份 345,966,511 ...

法 律 意 见 书 大成 is Dentons'Preferred Law Firm in China. 北 京 大 成 （ 海 口 ） 律 师 事 务 所 关 于 海 南 海 峡 航 运 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 北京大成（海口）律师事务所 www.dentons.cn 海南省海口市金贸西路世贸中心 F 座裙楼 4 层（570125） 4/F, Podium Building F, World Trade Center, Jinmao West Road 570125, Haikou, Hainan,China Tel: +86 898-66982281 Fax: +86 898-66501969 北京大成（海口）律师事务所 关于海南海峡航运股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 的法律意见书 致：海南海峡航运股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-38 海南海峡航运股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划 预留授予登记完成的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1.股票期权简称：海峡JLC2 2.股票期权代码：037453 3.股票期权预留授权日：2024年5月15日 4.股票期权预留授予登记数量：580.25万份 5.股票期权预留授予登记人数：38人 6.股票期权预留授予行权价格：6.59元/股 7.预留授予股票期权登记完成日：2024年7月29日 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市 公司股权激励管理办法》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司有关规定，海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）完 成了公司2022年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"、"本次激励计 划"）预留授予股票期权的登记工作，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 9 月 23 日，公司召开第七届董事会第十 ...

1 证券代码：002320 证券简称：海峡股份 海南海峡航运股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240725 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|--------------------------------------|--------|-------| | | | | | | | 投资者关系活动 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | □现场参观 | | | | | | □其他 | | | | | 参与单位名称及 | 国信证券 陈协明 李晖 | | | | | 人员姓名 | 红华资本管理(深圳)有限公司 | 胡栋梁 | | | | | 兴业证券 陈尔冬 | | | | | | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 刘一霖 | | | | | 长城基金 张坚 | | | | | | 前海人寿保险股份有限公司 | 刘舒宇 | | | | | | 深圳国弘联合私募 ...

证券代码:002320 证券简称:海峡股份 编号:20240723 投资者关系活动 特定对象调研 分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他 投资者开放日活动 韩成芳、王羽、吴日喜、吴湘莹、张嵘、王清、邢贞刚、周夕 参与单位名称及 珺、郭鼎鑫 人员姓名 中银国际证券 王靖添 FarHill Capital Partners Limited 黄伟庭 海南昌宇律师事务所 张伯宁 前海人寿 刘舒宇 海南君宇 雷陈杰 西南证券 杨 蕊 时间 2024 年 7 月 23 日 (周二) 下午 15:00~18:00 地点 海南省海口市新海客运综合枢纽 上市公司接待人 叶伟 蔡泞检 梁婕 刘哲 李欣 员姓名 问:请介绍公司的基本情况? 答:2002 年,海南海峡航运股份有限公司(以下简称"公 司")成立,由海南港航控股有限公司、深圳市盐田港股份有 投资者关系活动 限公司、中国海口外轮代理有限公司等 5 位股东发起设立。公 主要内容介绍 司主营业务为船舶运输和轮渡港口服务,主要经营海口至海 安、海口至北海客滚运输航线,海口(三亚)至西沙旅游客运航 线,以及新海港和秀英港轮渡港口服 ...

海南海峡航运股份有限公司 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-36 第七届监事会第二十二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日以 OA、 电子邮件的形式向全体监事发出第七届监事会第二十二次临时会议通知及相关 议案等材料。会议于 2024 年 7 月 19 日以通讯表决方式召开，会议由公司监事会 主席李燕女士召集并主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人，会议 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、海峡股份《公司章程》的相关 规定。 监事会同意公司下属子公司琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司以自有现金 投资 1716 万元对"双泰 28"、"双泰 29"、"紫荆二十三"、"海装 18"轮 升降式小车舱进行斜坡道改造。 特此公告。 海南海峡航运股份有限公司 监 事 会 2024年7月20日 与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票的方式表决通过了如下决 议： 一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 ...

该议案已经公司第七届董事会风险与合规管理委员会 2024 年第二次会议审 议通过，并提交董事会审议。 二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举第七届审 计委员会委员的议案。 公司董事李建春先生因个人退休原因已经辞去公司董事职务及第七届审计 委员会委员职务。根据《海南海峡航运股份有限公司董事会专门委员会议事规则》 中对审计委员会的人数设置规定，为弥补公司第七届审计委员会职位空缺，经过 对独立董事胡正良先生的职业、学历、职称、工作经历等情况的全面了解，胡正 良先生具备担任公司第七届审计委员会委员的资格条件，同意选举胡正良先生为 公司第七届审计委员会委员。胡正良先生简历详见附件二。 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-35 海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会第三十次临时会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日以 OA、 邮件方式向全体董事发出第七届董事会第三十次临时会议通知及相关议案等材 料。本次会 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-37 海南海峡航运股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会。2024 年 7 月 19 日，海南海峡航运股 份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）第七届董事会第三十次临时会 议，以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第四次 临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十次临时会议决议 召开 2024 年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 8 月 6 日上午 09:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 6 日上午 9:15 至 9:2 ...