中信建投证券股份有限公司 关于 海南海峡航运股份有限公司重大资产购买 暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年四月 独立财务顾问声明与承诺 受海南海峡航运股份有限公司委托，中信建投证券股份有限公司担任本次海 南海峡航运股份有限公司重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问，并制作本独 立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告系依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《26 号准 则》《重组若干问题的规定》《财务顾问业务管理办法》《上市规则》等有关法律、 法规的要求，根据重组报告书及交易对方提供的有关资料和承诺制作。 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神， 遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解本 次交易行为的基础上，对重组报告书出具独立财务顾问报告，旨在对本次交易做 出独立、客观和公正的评价，以供海峡股份全体股东及公众投资者参考。 一、本独立财务顾问作如下声明 （一）本独立财务顾问与海峡股份及其交易对方无其他利益关系，就本次交 易所发表的有关意见是完全独立进行的。 （二）本独立财务顾问已对出具独立财务顾问报告所依据的事实进行尽职调 查 ...

中信建投证券股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人 买卖股票情况的自查报告之专项核查意见 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"上市公司"或"海峡股份"）拟以 支付现金的方式向中远海运（大连）有限公司购买其所持有的中远海运客运有限 公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上 市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》等法 律法规的规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独 立财务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，对本次交易相关内幕信息知情人 买卖股票的情况进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况核查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的核查期间为公司首次披露本次 交易事项之日前六个月至本次交易重组报告书披露前一日，即自 2024 年 9 月 21 日至 2025 年 3 月 21 日（以下简称"核查期间"或"自查期间"）。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 | 买卖时间 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于对海南海峡航运股份有限公司 重大资产购买暨关联交易的问询函》 回复之核查意见 独立财务顾问 二〇二五年四月 深圳证券交易所： 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"或"海峡股 份"）于 2025 年 4 月 3 日收到深圳证券交易所下发的《关于对海南海峡航运股份 有限公司重大资产购买暨关联交易的问询函》（并购重组问询函（2025）第 4 号） （以下简称"问询函"）。中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"） 作为本次交易的独立财务顾问，对有关问题进行了认真分析与核查，现就核查情 况回复如下。 除特别说明外，本核查意见所述的词语或简称与《海南海峡航运股份有限公 司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中释义所定义的词语或简 称具有相同的含义。除特别说明外，本回复中若出现总数与各分项数值之和尾数 不符的情况，均为四舍五入原因造成。 本核查意见的字体： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问询函问题的回复 | 宋体 | | 对重组报告书（草案）等文件的修订、 | 楷体（加粗） | | 补充 ...

北京市中伦律师事务所 关于海南海峡航运股份有限公司 重大资产购买暨关联交易相关主体 买卖股票情况的自查报告之专项核查意见 二〇二五年四月 专项核查意见 境外法律发表法律意见； 北京市中伦律师事务所 关于海南海峡航运股份有限公司 重大资产购买暨关联交易相关主体 买卖股票情况的自查报告之专项核查意见 致：海南海峡航运股份有限公司（以下简称"海峡股份"或"上市公司"） 根据海峡股份与本所签订的《律师服务合同》，本所接受海峡股份的委托， 担任海峡股份重大资产购买暨关联交易的专项法律顾问。根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产 重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"证监会"）有关规范性文件的规定，本所律师就公司首次披露本次交 易事项前六个月至本次交易重组报告书披露前一日期间（以下简称"核查期间" 或"自查期间"）相关 ...

证券代码：002320 证券简称：海峡股份 公告编号：2025-28 海南海峡航运股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于对海南海峡航运股份有 限公司重大资产购买暨关联交易的问询函》 回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"或"海峡股 份"）于 2025 年 4 月 3 日收到深圳证券交易所下发的《关于对海南海峡航运股份 有限公司重大资产购买暨关联交易的问询函》（并购重组问询函（2025）第 4 号） （以下简称"问询函"）。公司及相关中介机构对问询函有关问题进行了认真分析 与核查，具体回复如下。 除特别说明外，本回复所述的词语或简称与《海南海峡航运股份有限公司重 大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中释义所定义的词语或简称具 有相同的含义。除特别说明外，本回复中若出现总数与各分项数值之和尾数不符 的情况，均为四舍五入原因造成。 本回复的字体： （1）请结合你公司货币资金、经营资金需求和银行贷款安排等，详细说明 本次交易预计对公司现金流产生的影响，是否将导致公司财务结构发生重大 ...

证券代码：002320 证券简称：海峡股份 公告编号：2025-27 海南海峡航运股份有限公司 关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订 稿）修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"或"海峡股 份"）拟以支付现金的方式向中远海运（大连）有限公司购买其所持有的中远海 运客运有限公司 100%股权。 公司于 2025 年 3 月 22 日披露了《海南海峡航运股份有限公司重大资产购买 暨关联交易报告书（草案）》（"重组报告书"）及相关文件，具体内容详见公司刊 载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。 2025 年 4 月 3 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对海南海峡航运 股份有限公司重大资产购买暨关联交易的问询函》（并购重组问询函（2025）第 4 号）（以下简称"问询函"）。公司及相关中介机构对问询函有关问题进行了认真 分析与核查，并对重组报告书进行了部分补充、修改和完善，出具并披露了《海 南 ...

海南海峡航运股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 报告书（草案）（修订稿）摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 重大资产购买暨关联交易 | 中远海运（大连）有限公司 | 独立财务顾问 二〇二五年四月 证券代码：002320 证券简称：海峡股份 上市地点：深圳证券交易所 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、上市公司声明 本公司已就在本次交易过程中所提供资料的真实、准确、完整情况出具以 下承诺： "1、本承诺人保证为本次重大资产重组所提供的有关信息和文件均真实、 准确和完整；保证上述信息和文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本承诺人保证向参与本次重大资产重组的各中介机构所提供的资料（包 括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）均为真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，该等资料副本或复印件与其原始 资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人已经 合法授权并有效签署该等文件。 3、本承诺人保证为本次重大资产重组出具的说明及 ...

证券代码：002320 证券简称：海峡股份 公告编号：2025-26 海南海峡航运股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人 买卖股票情况自查报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2、上市公司控股股东及其董事、监事、高级管理人员或主要负责人； 3、交易对方及其董事、监事、高级管理人员或主要负责人； 4、为本次交易提供服务的相关中介机构及其经办人员； 5、其他知悉本次重大资产交易内幕信息的法人和自然人； 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"或"海峡股 份"）拟以支付现金的方式向中远海运（大连）有限公司购买其所持有的中远海 运客运有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上 市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》等法 律法规的规定，上市公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖股票的情况进行了 自查，具体情况如下： 一、本次交易的内幕 ...

证券代码：002320 证券简称：海峡股份 海南海峡航运股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20250411 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2024年度业绩网上说明会的投资者 | | 时间 | 2025年04月11日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | | 董事长 王然 叶伟 | | | 总经理 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书兼副总经理 李召辉 | | | 独立董事 黎青松 | | | 1.请问一下对徐闻港的收购进度到达哪步了？ | | | 答:公司当前仍然持续与交易对手方就投资徐闻港相关事项开 | | 投资者关系活动主要内容 | 展尽职调查以及谈判沟通工作，截至目前部分重要事项交易各方尚 | | 介绍 | 未达成一致意见。公司将继续以积极的态度推动投资徐闻港事项， ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-25 近日，公司上述投资事项涉及的新海一期及新海客运枢纽的土地使用权过户 手续办理完毕，新海轮渡已取得土地使用权证书。 特此公告。 海南海峡航运股份有限公司 关于对外投资涉及土地使用权 完成资产过户登记手续的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016 年 9 月 28 日召开 的 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易具体方案的议案》等相关议案，同意公司以发行股份方式购 买海南港航控股有限公司（以下简称"海南港航"）持有的海口新海轮渡码头有 限公司（以下简称"新海轮渡"）100%股权。关于此次收购的具体内容详见公 司于 2017 年 2 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。 公司于 2020 年 11 月 2 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于新海轮渡投资建设新 ...