股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-21 海南海峡航运股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会。2025 年 3 月 27 日，海南海峡航运股 份有限公司（以下简称"海峡股份"或"公司"）召开第八届董事会第六次会议， 以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会 的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第六次会议决议召开 2024 年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 18 日上午 9:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13 ...

海南海峡航运股份有限公司 2024 年度股东大会资料 2025 年 4 月 2024 年度股东大会资料 议案一 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 各位股东代表： 根据《海南海峡航运股份有限公司章程》规定，现向股东大会提交《2024 年度董 事会工作报告》。 海峡股份《2024 年度董事会工作报告》分为三大部分，第一部分为 2024 年工作回 顾，包含总体经营情况、年度主要工作等内容；第二部分为董事会工作中存在的问 题，包含安全形势、运营成本、数字化等内容；第三部分为 2025 年度工作计划，包含 2025 年生产经营目标、2025 年工作重点等内容。《2024 年度董事会工作报告》具体内 容详见 2025 年 1 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会 工作报告》。 请各位股东代表审议。 附件：海南海峡航运股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 海南海峡航运股份有限公司 2025 年 4 月 18 日 2 / 22 2024 年度股东大会资料 议案二 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 根据《海南海峡航运股份有限公司章程》规定，现向股东大会提 ...

海峡股份 第八届监事会第五次会议 审核意见 海南海峡航运股份有限公司监事会 对《2024 年年度报告及其摘要》的审核意见 经审核，监事会认为公司《2024 年年度报告及其摘要》的编制和保密程序 符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2024 年度 的实际情况。 监事签字： 李 燕 曾祥燕 王莉菲 郑冬琦 李 欣 2025 年 3 月 27 日 ...

与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式通过了如下 决议： 一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2024 年度监事 会工作报告的议案。该议案将提交公司 2024 年度股东大会审议，具体内容见 2025 年 3 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2024 年度总经 理工作报告的议案。 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-17 海南海峡航运股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于 2025 年 3 月 13 日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出第八届监事会第五次会议通 知及相关议案等材料。会议于 2025 年 3 月 27 日上午在海南省海口市滨海大道港 航大厦 14 楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司监事会主席李燕女士召集 并主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会议 ...

对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，并结合公司内部控制制度， 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审阅了公司《2024 年度内部控制评价报告》，发表审核意见如下： 公司出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实反映了 2024 年 度公司内部控制的实际情况。截止 2024 年 12 月 31 日，公司对于纳入评价范围 的业务与事项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制 的目标，不存在重大、重要缺陷。 海南海峡航运股份有限公司 监 事 会 2025 年 3 月 27 日 海南海峡航运股份有限公司监事会 ...

海峡股份 第八届董事会2025年第三次独立董事专门会议 决议 海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议决议 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）第八届董事 会 2025 年第三次独立董事专门会议于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯会议方式召 开。本次会议推举独立董事胡秀群主持，应出席会议独立董事 4 人，实际出席会议 独立董事 4 人。会议的召开符合海峡股份《公司章程》和《独立董事专门会议工作 细则》的有关规定，与会委员经审议通过了以下 3 项决议： 一、审议通过了关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交 易预计情况的议案。 经审核，公司 2024 年日常关联交易实际发生总额在预计总额范围之内。公司与 关联方之间的关联交易系公司在日常经营管理中，遵照公平、公正的市场原则进行 的业务合作选择。 2025 年度预计日常关联交易为公司与关联方按照"自愿、公平、平等互利、诚 实信用"的原则进行，决策程序合法有效；交易价格公允，且与双方以往年度发生 的相同交易价格水平基本保持一致或处于合理浮动区间，以上关联交易有利于公司 经 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-16 海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 三、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2024 年年度 报告及其摘要的议案。监事会就该事项发表了审核意见。该议案已经公司第八届 董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将 提交公司 2024 年度股东大会审议。 2024 年年度报告、监事会审核意见具体内容见 2025 年 3 月 29 日的巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn），2024 年年度报告摘要同日刊登于《中国证券报》 《证券时报》。 四、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2024 年度利 润分配预案的议案。该议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司 2024 年度拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 2,228,933,187 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），不 ...

海南海峡航运股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-18 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、审议程序 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于2025年3 月27日召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第五次会议，审议通过了关 于2024年度利润分配预案的议案，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1.本次利润分配预案为2024年度利润分配。 2.经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，海峡股份2024年度母公 司净利润102,454,461.44元，提取法定盈余公积金10,245,446.14元，当年可供股东 分配的利润为92,209,015.30元，加上年初公司未分配利润813,913,826.71元，减去 报告期已分配现金红利258,556,236.21元，可供股东分配的利润为647,566,605.80 元。公司2024年末总股本2,228,933,1 ...

海 南 海 峡 航 运 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的专项说明 天 职 业 字 [2025]4598-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— 2 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http:///ac.mot.gov.cn）"进行查询。 海南海峡航运股份有限公司董事会: 我们审计了海南海峡航运股份有限公司(以下简称"海峡股份")财务报表,包括2024年 12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年3月 27日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,海峡股份编制了后附的2024 年 ...

海 南 海 峡 航 运 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2025]4598-1 号 录 目 内 部 控 制 审 计 报 告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或差入"注册会计师行业统一般管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 "我们 内部控制审计报告 天职业字[2025]4598-1 号 海南海峡航运股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了海 南海峡航运股份有限公司(以下简称"海峡股份")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海峡股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局 ...