股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2023-52 海南海峡航运股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 席会议有效表决权总数的 0.0105%。其中，中小股东同意 38,288,736 股，占出 席会议中小股东有效表决权总数的 99.83%；反对 29,675 股，占出席会议中小股 东有效表决权总数的 0.0774%；弃权 37,000 股，占出席会议中小股东有效表决 权总数的 0.0965%。 （二）审议通过了关于调整 2023 年度投资计划的议案。 重要提示： 1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。 2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。 一、会议召开和出席情况 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东 大会于 2023 年 10 月 13 日在海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室 召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共 计 18 人，代表有表决权的股份 1,665,935,472 股，占公司总股本的 74.74%。其 中，出席现场会议的股东及股东代表 2 人，代表有表决权的股份 ...

证券代码：002320 证券简称：海峡股份 海南海峡航运股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230928 投资者关系活动  特定对象调研 分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 太平洋证券 程志峰 参与单位名称及 人员姓名 时间 2023 年 9月 28 日 8:30–9:30 地点 海南省海口市滨海大道157 号港航大厦14 层会议室 上市公司接待人 刘哲 员姓名 问：琼州海峡航运资源整合介绍？ 答：琼州海峡是连接海南岛与祖国内陆地区的交通咽喉， 被誉为“黄金水道”。全省 90%以上的生产生活物资、30%的 乘客及所有车辆都通过琼州海峡客滚运输进出岛。为了加快推 动琼州海峡一体化建设，公司在琼粤两地政府的积极推动下， 于 2021 年末完成琼州海峡航运资源整合，与其他航运公司以 ...

海峡股份 独立董事意见 海南海峡航运股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十二次会议（临时） 部分议案的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规 和规范性文件以及海南海峡航运股份有限公司《公司章程》《独立董事制度》等有 关规定，我们作为海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独 立董事，事先审阅了拟提交公司第七届董事会第二十二次会议（临时）审议的议案， 并对有关事项进行了深入了解，现发表事前认可意见如下： 2023年，公司西沙生态旅游航线呈现持续增长态势，"长乐公主"轮上座率保 持较高水平，目前运力无法充分满足市场需求。公司租赁大型船舶"祥龙岛"轮投 入西沙航线运营，能够实现西沙航线营业收入增长，为后续建造船舶的船型规模提 供依据。 经审核，我们认为该关联交易具备现实必要性，其遵循公平的市场交易原则， 定价合理、公允，未发现损害公司和中小股东利益的情形。同意将关于租赁"祥龙 岛"轮经营西沙旅游航线的议案提交公司董事会审议。 三、关于采购船员配员服务的议案的事前认可意见 经审核，公司拟通过光租方式租赁大型船舶"祥龙岛"轮投入西沙航线运营， 为保证"祥 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2023-51 海南海峡航运股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会。2023 年 9 月 27 日，海南海峡航运股 份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）第七届董事会第二十二次会议 （临时），以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年 第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十二次会议（临时） 决议召开 2023 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规 定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 10 月 13 日上午 09:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 13 日上午 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2023-48 海南海峡航运股份有限公司 第七届监事会第十七次会议（临时）决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出第七届监事会第十七次会议（临时）通知及 相关议案等材料。会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开，会议由公司监 事会主席李燕女士召集主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人，会 议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、海峡股份《公司章程》的相 关规定。 与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票的方式表决通过了如下决 议： 一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于调整 2023 年度 日常关联交易预计的议案。 基于公司业务发展及日常经营的需要，2023 年预计公司与上述关联人发生 接受劳务、销售商品、租赁等业务的日常关联交易累计总额增加 7,715 万元，2023 年全年日常关联交易总额调整为 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2023-49 海南海峡航运股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 该议案需提交股东大会审议，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外 轮代理有限公司将回避表决。 一、调整 2023 年度日常关联交易预计的基本情况 （一）2023 年度日常关联交易原预计情况 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于2023 年3月23日及2023年4月18日分别召开了第七届董事会第十七次会议及2022年度 股东大会，审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关 联交易预计的议案》。为满足公司及子公司的生产经营与发展需要，公司预计2023 年度拟发生的各类日常关联交易总计97,379万元，具体内容详见公司2023年3月 27日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于确认2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易的公告》。 （二）本次调整2 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2023-50 海南海峡航运股份有限公司 关于租赁"祥龙岛"轮的关联交易公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、关联交易概述 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过光船租赁方式租用 中远海运客运有限公司（以下简称"中远海客"）所属的"祥龙岛"轮投入西沙 旅游航线运营，租赁期限计划为两年，双方无异议可续租一年，租赁费用不高于 人民币 6000 万元/年（含本数）。本次租赁定价客观公允，体现了公开、公平、 公正的原则。 出租方中远海客，是公司间接控股股东中国海运集团有限公司下属公司中远 海运（大连）有限公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等 规定，本次交易构成了关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 根据《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在董事会审批权限范围内， 无需提交公司股东大会审议。公司已召开第七届董事会第二十二次会议（临时）， 以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于租赁"祥龙岛"轮经营西沙 ...

海峡股份 独立董事意见 海南海峡航运股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十二次会议（临时） 部分议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规 和规范性文件以及海南海峡航运股份有限公司《公司章程》、海南海峡航运股份有 限公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为海南海峡航运股份有限公司（以下 简称"公司"）第七届董事会独立董事，经认真审阅相关材料并进行充分讨论，就公 司第七届董事会第二十二次会议（临时）审议的议案发表独立意见如下： 一、关于调整2023年度日常关联交易预计的议案的独立意见 （一）公司基于业务发展及日常经营的需要，预计2023年与关联人发生接受劳 务、销售商品、租赁等业务的日常关联交易累计总额增加7,715万元，2023年全年日 常关联交易总额由97,379万元调整为105,094万元。 （二）本次关联交易，公司事前向独立董事提交了所有资料，独立董事进行了 事前审查并表示认可。公司与关联方发生的关联交易按照"自愿、公平、平等互利、 诚实信用"的原则进行，决策程序合法有效；交易价格公允，且与双方以往年度发 生相同交易的价格水平基本保持一致或处于合理浮动区间 ...

拟调整年度投资金额的项目 18 个，包括海峡股份增资新海轮渡项目、建设新海客 运枢纽、轮渡公司更新建造 2 艘客滚船舶等项目，调整后总投资额减少 0.86 亿元，年 度投资额减少 6.86 亿元； 拟取消项目 3 个，包括舱内安全预警系统、舱内安全预警系统二期以及自助售取 票设备购置项目，投资额减少 435 万元，年度投资额减少 369 万元。 海南海峡航运股份有限公司 2023 年 9 月 28 日 关于调整 2023 年度投资计划的说明 根据海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略，结合项目实际 及重点工作情况，公司编制了 2023 年投资调整计划。调整后，2023 年投资项目共 49 个。总投资额为 49.23 亿元，增加 9.48 亿元，年度投资额 10.16 亿元，减少 6.79 亿元。 拟新增项目 12 个，包括更新建造西沙航线船舶、轮渡公司船舶小车舱斜坡道改造、 新海港区智能引导能力提升等项目，总投资额为 10.19 亿元，年度投资额为 0.1 亿元； ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2023-47 独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见 2023 年 9 月 28 日披露在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第七届董事会第二十二次会议（临时） 部分议案的独立意见》。 该议案关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华回避表决。该议案将 提交股东大会审议。 二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于调整 2023 年 度投资计划的议案。 海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议（临时）决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日以 OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第二十二次会议（临时）通知及相关 议案等材料。本次会议于 2023 年 9 月 27 日采用通讯表决方式举行，董事长王善 和先生主持，应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，会议的召集、召 开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会 ...