富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024- 048 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年10月14日（星期一）14:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年10月14日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月14日9:15至15:00期间的任 意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市龙华区清丽路2号富安娜龙华总部大厦深 圳市富安娜家居用品股份有限公司一楼2号会议室 （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：董 ...

北京市君泽君(深圳)律师事务所 (2024) 君深意字第 298 号 致:深圳市富安娜家居用品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")以及中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）的有关规定，北京市君泽君 (深圳) 律师事务所 (以 下简称"本所")受深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称"公司")委 托,指派律师出席公司 2024年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"), 并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表 决程序及表决结果等事宜发表如下法律意见: 一、本次股东大会的召集、召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会分别于 2024 年 9 月 28 日和 2024 年 10 月 10 日在中国证监会信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）公告了《深圳市 富安娜家居用品股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》和《深 圳市富安娜家居用品股份有限公司关于 2024年第三次临时股东大会取消部分议案 暨补充通知的公告》，前述 ...

富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-049 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 鉴于深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《公司章程》相关规定，公司于 2024 年 10 月 11 日召开职工代表大会，经 与会职工代表选举，一致同意选举张健强先生担任公司第六届监事会职工代表监事。 张健强先生的简历详见本公告附件。 上述职工代表监事将与公司召开的 2024 年第三次临时股东大会选举产生的两位 非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，其任期自 2024 年第三次临时股东大会 审议通过之日起三年。 公司第六届监事会中职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一，符合 相关法律法规及《公司章程》的有关规定。上述职工代表监事符合《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-047 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于2024年第三次临时股东大会取消部分议案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临 时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 10 月 14 日召开公司 2024 年第三次临时股 东大会，并于 2024 年 9 月 28 日披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通 知》（公告编号：2024-045）。 本次提交股东大会审议的选举独立董事议案中，鉴于部分独立董事候选人尚需补 充提供相关材料，本次股东大会暂取消子议案《关于选举吴崎右女士为公司第六届董 事会独立董事的议案》和《关于选举张燃先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。 公司将尽快落实新任独立董事取得任职资格所需的相关文件，在新的独立董 ...

富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-046 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024年9月27日、9月30日、10月8日连续三个交易日收盘价格涨跌幅累计偏离- 23.12%，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动的 情况。 二、公司关注并核实情况 5、股票异常波动期间，不存在控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为； 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商 谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上 1 富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及 ...

1 富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第六期限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单 一、预留授予部分限制性股票分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 获授限制性股票占 授予总量的比例 | 获授限制性股票 占当前总股本比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 例 | | 李艳 | 副总经理兼董 | 15 | 6.25% | 0.0179% | | 事会秘书 | | | | | | 其他中层管理人员、核心技术 | 人） | 225 | 93.75% | 0.2690% | | （业务）骨干（共 | 53 | | | | | 预留授予部分合计 | | 240 | 100% | 0.2869% | 二、预留授予部分激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 李艳 | 副总经理兼董事会秘书 | | 2 | 袁霞 | 中层管理人员和核心技术（业务）人员 | | 3 | 陆少 ...

富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-045 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第五届董 事会第二十九次会议决议，公司决定于 2024 年 10 月 14 日召开公司 2024 年第三次临 时股东大会，有关具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 14 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 10 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:0 ...

独立董事提名人声明与承诺 证券代码: 002327 证券简称: 富安娜 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 提名人深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会现就提名曾凡跃为深圳市富安娜家居用品股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司第 6 届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市富安娜家居用品股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

证券代码: 002327 证券简称: 富安娜 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曾凡跃作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会提名为深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市富安娜家居用品股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √是 □否 八、本人担任独立董事不会违反中共中 ...

富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-044 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于向第六期限制性股票激励计划预留授予部分激励对 象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 稿）》（以下简称《第六期激励计划》、"本激励计划"）规定的限制性股票预留部分 授予条件已经成就，根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司""本公 司"）2023 年第三次临时股东大会、2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 9 月 27 日召开第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十四次会议，审 议通过了《关于向第六期限制性股票激励计划预留授予部分激励对象授予限制性股票 的议案》，本次公司限制性股票的预留授予日为 2024 年 9 月 27 日，现对有关事项说 明如下： 一、第六期激励计划预留授予情况 （一）第六期限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、公司于 2023 年 9 月 27 日召开第五届董事会第十六次会 ...