人人乐连锁商业集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规 则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事 会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董 事会 2024 年度主要工作汇报如下： 一、董事会运作情况 报告期内，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》赋予 的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的引领作用，组织召开股东大会、董 事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规 范运作和务实高效。 （一）董事会召开情况 报告期内，公司董事会共召开了 8 次会议，累积审议 37 项议案，议案表决 通过率 100%，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关 规定，具体情况如下： | 序 号 | | 召开时间 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002336 证券简称：ST 人乐 公告编号：2025-032 人人乐连锁商业集团股份有限公司 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于 2024 年及 2025 年一季度计提资产减值准备的公告 关于 2024 年及 2025 年一季度计提资产减值准备的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的有关规定，人人乐连锁商业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）对可能发生减值损失的相关资产计提资产 减值准备。现按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第6.8.8条"上市公 司计提资产减值准备或者核销资产对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年 度经审计净利润绝对值的比例在10%以上且绝对金额超过100万元人民币的，应及 时履行信息披露义务。"的规定，具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 为真实、准确反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计 准则》的相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对截至 2024 年和 2025 年第一季 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：002336 证券简称：*ST 人乐 公告编号：2025-026 人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025年度，因实际经营需要，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司拟与关联方进行租赁资产、采购商品等日常关联交易，预计2025年日常关联交易总金额 不超过1,700万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，"公司与关联法人发生的金额在300万元（不 含300万元）至3,000万元（不含3,000万元）之间，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5% （含0.5%）至5%（不含5%）之间的关联交易（公司提供担保的除外）由董事会批准。"2023 年公司经审计净资产绝对值为38,691.85万元,经审计净资产绝对值的0.5%至5%区 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司 董事会对2024年度内控报告否定意见的专项说明 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）对人人乐连锁商业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度内部控制进行了审计，并出具了否定意见的 内部控制审计报告（报告编号：中审亚太审字（2025）005930号）。根据中国证监会《公开发 行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证 券交易所股票上市规则》等规章制度的要求，公司董事会对非标准审计意见涉及事项进行专项 说明如下： 一、否定意见内部控制审计报告的基本情况 2024年，公司存在多次通过关联方或引入新供应商签订大额采购合同预付大额资金的情况 并退还情形，经获取相关采购合同、付款审批流程及业务情况说明，中审亚太对这些款项支付 的真实性质存在重大疑虑，无法获取充分、适当的审计证据判断大额资金是否存在资金占用的 情形。 上述公司提供的相关采购合同盖章用印未在印章使用登记表中登记，付款审批流程未正常 使用公司系统审批，纸质付款审批单未按逐级审批的原则执行，出现职能部门负责人未签字同 意后续审批正常进行的情况。公司在印章 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于购买董监高责任险的公告 证券代码：002336 证券简称：*ST人乐 公告编号：2025-027 人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司 风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使职 权、履行职责，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，根据《上市公司治理 准则》等有关规定，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以 下简称"董监高责任险"）。公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会薪酬考 核委员会第二次会议、第六届董事会第十四次（临时）会议、第六届监事会第十 三次（临时）会议，分别审议了《关于公司购买董监高责任险的议案》，公司全 体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、监事均对议案回避 表决，直接提交公司股东大会审议批准。 一、责任保险方案 1、投保人：人人乐连锁商业集团股份有限公司 2、被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告 证券代码：002336 证券简称：*ST人乐 公告编号：2025-030 人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告 特别提示： 本次会计政策变更是人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则解释进 行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、变更原因及日期 （1）2023 年 8 月 1 日，财政部发布《关于印发〈企业数据资源相关 会计处理暂行规定〉的通知》财会〔2023〕11 号，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法执行本规定。 （2）2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于公司主要银行账户被冻结的进展公告 证券代码：002336 证券简称：*ST 人乐 公告编号：2025-029 人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于公司主要银行账户被冻结的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）因 2023 会计年度经审计的净 资产为-386,918,467.86 元，根据深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）第 9.3.1 条第（一）项规定"最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个 会计年度期末净资产为负值"的情形，深圳证券交易所对公司股票交易实行"退市风险警示" 的特别处理； 2、公司 2021 年、2022 年、2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后净利润分别为 -794,751,101.71 元、-539,987,925.69 元、-578,634,611.02 元。中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年财务报告出具了带与持续性经营相关的重大不确定性段落 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 的规定，人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在 任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见 ： 经核查公司现任独立董事王汕、郭亚军和王凡的任职经历以及签署的相关自 查文件，公司董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。不存在法 律法影响公司独立董事独立性的情形。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 人人乐连锁商业集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 人人乐连锁商业集团股份有限公司 董 事 会 关 于 独 立 董 事 独 立 性 评 估 的 专 项 意 见 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知 4、会议召开时间： 证券代码：002336 证券简称：*ST 人乐 公告编号：2025-025 人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 28 日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股 东大会的议案》，现将股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 现场会议时间：2025 年 5 月 20 日(星期二)下午 3：00。 网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30、下午 13:00— ...

关于《董事会对 2024 年度内控报告非标准审计意见的专项说明》 的意见 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）对人人 乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度内部控制进行了 审计，并出具了否定意见的内部控制审计报告（中审亚太审字（2025）005930 号）。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非 标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司董事会出具了《董事会对 2024 年度内控报告非标准审计意见 的专项说明》，现公司监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见： 监事会对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度内部控制 审计报告无异议。监事会同意《董事会对2024年度内控报告非标准审计意见的专 项说明》。监事会将持续关注、并监督公司董事会和管理层采取有效措施，争取 尽快消除相关事项对公司的影响，维护公司和全体股东的合法权益。 人人乐连锁商业集团股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 28 日 人人乐连锁商业集团股份有限公司监事会 ...