广东潮宏基实业股份有限公司 第一条 为了规范广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）经营决策 管理，明确重大投资及财务决策的批准权限与批准程序，根据《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 依据本制度所进行的重大投资及财务决策，包括但不限于以下交易事项： 公司发生购买原材料、燃料和动力，接受或提供劳务，出售产品、商品，工程承 包以及与公司日常经营相关的其他交易，不包括在上述交易事项内，但资产置换中涉 及本款前述列举交易的，仍包括在上述交易事项内。 第二章 重大投资决策的程序和规则 第三条 公司发生的交易事项（本制度另有规定的除外）达到下列标准之一的， 由董事长批准后执行，并报公司董事会备案： （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或者债务重组； （十）转让或者受让研发项目； （十一）签订许可协议； （十二）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 关联交易公允决策制度 第一章 总则 第一条 为规范关联交易行为，保证广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称 "公司"）与关联人（又称关联方）之间的交易符合公平、公正、公开的原则，确保 公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、 （四） 书面协议的原则，关联交易应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则签订 书面协议，协议内容应明确、具体； 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循以下 基本原则： （一） 诚实信用的原则； （二） 关联人回避的原则； （三） 公平、公开、公允的原则，关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三 方的价格或收费的标准； （四）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （五）中国证监会、证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公 司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）。 公司与上述第（二）项所列法人（或者其他组织）受同一国有资产管理机构控制 而形成上述第 ...

本人郭剑，中共党员，工商管理硕士。曾任北京和君咨询有限公司合伙人、 冠昊生物科技股份有限公司董事长助理等岗位。现任北京知漾咨询有限公司执行 董事，知光医学科技有限公司董事长，北京第一需要科技有限公司执行董事，北 京军科正昊生物科技有限公司董事，艾科优美医学技术（北京）有限公司董事， 向量人和（北京）科技有限公司监事，公司独立董事。 （二）独立性自查情况说明 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规中对独立董 事独立性的相关要求，能够独立、公正地履行职责，未受上市公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立性的情况。 广东潮宏基实业股份有限公司 2024年度独立董事郭剑述职报告 作为广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年度任职期间（2024年11月22日至2024年12月31日），本人严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关 法律、法规的规定和要求 ...

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2025-020 广东潮宏基实业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次 会议决定于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年度股东大会，本次股东大会以现 场表决与网络投票相结合的方式召开。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2 ...

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2025-007 广东潮宏基实业股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会 议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主 席龙慧妹女士召集和主持，会议通知已于 2024 年 4 月 17 日以专人送达、传真、 电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事共 3 名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《2024 年度报告及 摘要》。 经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核广东潮宏基实业股份有限公 司《2024 年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需 ...

第七届董事会第二次会议决议 证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2025-006 广东潮宏基实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会 议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资 料已于 2025 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监 事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实到董事 9 人，其 中独立董事 3 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开 以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与 会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度报告及摘 要》。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会事前审议通过。 公 司 《 2024 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo. ...

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2025-009 3、根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况和发 展需要，公司 2024 年度拟进行利润分配，分配预案如下： 以公司现有总股本 888,512,707 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.5 元 （含税）；不送红股，不进行公积金转增股本。本次利润分配共拟派发现金红利人 民币 222,128,176.75 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。 广东潮宏基实业股份有限公司 2024 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《2024 年度利 润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务审 ...

2025 年 4 月 29 日 广东潮宏基实业股份有限公司 2024 年度报告全文 1 广东潮宏基实业股份有限公司 2024 年度报告 第一节 2500 1 重要提示、目录和释义 Cases (1) Parceller ring of i 广东潮宏基实业股份有限公司 2024 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人廖创宾、主管会计工作负责人陈述峰及会计机构负责人（会 计主管人员）纪淑贞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司 对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中珠宝相关业的披露要求 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展 望"部分，描述了公司经营中可能面 ...

1 广东潮宏基实业股份有限公司 2025 年第一季度报告 广东潮宏基实业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2025-018 广东潮宏基实业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 2 广东潮宏基实业股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,252,067,657.04 | 1,796,4 ...

3月份 朝鸿基的订货汇表现是非常不错的订货汇的拉货在高基数下有增长新品沽空系列三牛新上的两个IP在部分门店现在是处于卖断货的情况我们预计全年的净利润4.7个亿同比增速在30%以上全年同店的报表端的销售额有望提升15%到20%净开店150家左右 Q1同电动销到报表业绩的映射关系,从产品结构看,K金产品收入占比5%,ECO价占比30%-40%,克重占比50%-60%,Q1同电动销 增长35%以上其中客众增速在40%以上ECO价增速在30-35%相间预计小幅下滑品牌端出货的相间产品的毛率是在25%ECO价产品约13%客众毛率大概是大概数的毛率 那么从加盟的口径看第三方出货占客众的80%品牌方直接供货占20%一口价产品的话品牌方供货占80%相间的话主要是品牌方供货那么从中间动销映射到报表上的话 加盟口径对应的报表收入增速在29%报表毛利增速在26%直营口径对应的报表收入在35%的增长毛利在28%第三部分是朝鸿基的产品周期走到哪一步了 很多观点会认为朝鸿基是小老铺我不太倾向于把朝鸿基跟老铺黄金进行类比因为没有太大可比性我们认为朝鸿基最大的产品逻辑是公司产品价格定位精准以及公司具有一定的差异化的基因首先是它的产品价格带定 ...