深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2024-003 深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议于 2024 年 1 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 1 月 23 日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。 本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（董事张文东先生因公 出差，授权委托董事张文昇先生代为表决）。公司监事和高级管理人员列席本次 会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由公司董事长张文东先生召集。经公司半数以上董事共同推举，由 董事肖敏先生主持本次会议。 经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议： 一、表决通过了《2024 年度公司日常关联交易的议案》。 （1） 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过《关于全资子 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：002351 证券简称：漫步者 深圳市漫步者科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：PR2024012401 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 中泰证券、诺安基金、熵简基金、银河基金、国信证券共8人 及人员姓名 时间 2024年1月24日 地点 东莞公司办公室 上市公司 投资者关系总监张北 接待人员 张北先生介绍公司近况及回答提问内容概括如下： 一、以消费者为中心 公司始终坚持以消费者为中心，体现在产品设计、技术创新 及市场推广等诸多方面。 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 关于运用自有闲置资金进行委托理财的进展公告 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2024-001 深圳市漫步者科技股份有限公司 关于运用自有闲置资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 及公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议 案》，同意公司及其子公司使用不超过十五亿元自有闲置资金进行委托理财。上述额 度内，资金可以滚动使用，授权期限自 2022 年年度股东大会通过之日起 12 个月内有 效。 根据上述决议，公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司（以下简称"北京爱 德发"）近期使用自有闲置资金进行委托理财的情况如下： （一）、（二）、（三）、（五）招商证券国债逆回购 1 委托人 受托人名称 产品名称 产品 类型 金额 （万 元） 预期年 化收益 率 起始日期 终止日期 关联 关系 北京爱 德发 招商证券股 份有限公司 招商证券 国债逆回购 固定 收益类 4,000 6.0 ...

董事会议事规则 深圳市漫步者科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和议事程序，促使董事会有效履行职责，提高董事会的规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及其他法律法规和《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定本议事规则。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开 董事会临时会议。经独立董事专门会议审议，且全体独立董事过半数同意后 ...

第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 12 月 20 日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。 本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（董事张文东先生因公 出差，授权委托董事张文昇先生代为表决）。公司监事和高级管理人员列席本次 会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由公司董事长张文东先生召集。经公司半数以上董事共同推举，由 董事肖敏先生主持本次会议。 经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议： 一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于<公司章程>修 订案》的议案。 该议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2023-035 深圳市 ...

独立董事工作制度 深圳市漫步者科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"独立董事管理办法"）、 《上市公司独立董事履职指引》及《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、深圳证券交易所的相关规定及其他法律法规，结合公司 的实际情况制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、独立董事管理办法及部门规章、《公司 章程》和本制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议资料 《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》修订案 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结 合公司实际情况，拟对《公司章程》做出修订。本次《<深圳市漫步者科技股份有限公司 章程>修订案》尚需经公司股东大会审议，具体内容如下： 深圳市漫步者科技股份有限公司 | | | | 第六届董事会第七次会议资料 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | | | 独立董事应具备规定的任职条 | 独立董事应具备规定的任职条 | | | | 件。担任公司独立董事应当符合 | 件。担任公司独立董事应当符合 | | | | 下列基本条件： | 下列基本条件： | | | | （一）根据法律、行政法规及其 | （一）根据法律、行政法规及其 | ...

会计师事务所选聘制度 深圳市漫步者科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对会计师事务所选聘（含续聘、改聘）工作程序，根据《中华人民共和国公司 法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《深圳市漫步 者科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，特制定本 制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，需遵照本制度选聘程 序，并披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人不得在董事会、股 东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核 职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘会计师事务所应当具有中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格，并具有良好的 执业质量记录及下列条件： 1 会计师事务所选聘制度 ...

股东大会议事规则 深圳市漫步者科技股份有限公司 股东大会议事规则 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临 时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并 公告。 第五条公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 1 第一章 总则 第一条 为规范深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第 ...

证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2023-034 深圳市漫步者科技股份有限公司 深圳市漫步者科技股份有限公司 关于运用自有闲置资金进行委托理财的进展公告 关于运用自有闲置资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 及公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议 案》，同意公司及其子公司使用不超过十五亿元自有闲置资金进行委托理财。上述额 度内，资金可以滚动使用，授权期限自 2022 年年度股东大会通过之日起 12 个月内有 效。 根据上述决议，公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司（以下简称"北京爱 德发"）近期使用自有闲置资金进行委托理财的情况如下： 1 委托人 受托人名称 产品名称 产品 类型 金额 （万 元） 预期年 化收益 率 起始日期 终止日期 关联 关系 北京爱 德发 申万宏源证 券有限公司 申万宏源证券金樽 2827 期（96 天） 收益凭证产品 固定 收益类 3,000 2.60% 2023 ...