深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2024-053 深圳市漫步者科技股份有限公司 公司《2024 年第三季度报告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2024-055。 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于制定<舆情管理 制度>的议案》。 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议于 2024 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 10 月 18 日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理 人员。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事和高 级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。 经各位董事逐项表决，一 ...

二零二四年十月 深圳市漫步者科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 证券代码：002351 证券简称：漫步者 深圳市漫步者科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 声明 深圳市漫步者科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 风险提示 1、深圳市漫步者科技股份有限公司（以下称"漫步者"或"公司"）2024 年员工持股 计划（以下称"本员工持股计划"、"本计划"）在公司股东大会通过后方可实施，本员工持 股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果，能 否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资 金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资 风险。 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本方案主要条款与公司 2024 年 9 月 19 日公告的员工持股计划草案及其摘要公告 内容一致。 2 6、本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于 深圳市漫步者科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建国门外大街 8 号北京国际财源中心 A 座 32 层 100022 电话: +86 10 82255588 www.vtlaw.cn 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 香港(联营) 昆明 福州 北京市万商天勤律师事务所 关于深圳市漫步者科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于 2024 年 9 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上予以公告。所有议案已在本次股 东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。 （二）公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议 于 2024 年 10 月 17 日下午 14:30 在广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞 2 北京市朝阳区建国门外大街 8 号北京国际财源中心 A 座 32 层 100022 电话: +86 10 82255588 ww ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2024-052 深圳市漫步者科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、 重要提示 1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2. 本次审议的提案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中 小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董监高以外的其 他股东）的表决单独计票。 二、 会议召开的情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 17 日（星期四）下午 14:30 起 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 10 月 17 日 09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2024 年 10 月 17 日 9:15）至投 票结束时间（2024 年 10 月 17 日 15:00）期间 ...

| 投资者关系 | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 活动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 中信建投证券、博时基金、兴业证券、华安基金、丹弈投资共 5 | | 及人员姓名 | 人 | | 时间 | 年 月 月 日 2024 10 16 日、10 17 | | 地点 | 深圳公司办公室、东莞公司办公室 | | 上市公司 | 投资者关系总监张北 | | 接待人员 | | | | 公司近况及回答提问内容概括如下： | | | 一、新产品系列 | | | 在新产品系列方面，开放式耳机市场处于快速增长阶段，是公 | | | 司今年大力投入的方向之一。开放式耳机在部分运动户外、通勤 | | | 驾驶、以及室内不需要物理隔音的商务和学习等若干场景中，与 | | | 耳塞式和头戴式耳机形成了良好的互补，长时间佩戴舒适性是该 | | | 类产品的突出特点。公司全面布局了开放式耳机的各种形态，包 | | | 括耳挂式、后挂式、耳夹式，截至目前已上市的型号达到 10 款， | ...

证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2024-051 深圳市漫步者科技股份有限公司 关于运用自有闲置资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 及公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理 财的议案》，同意公司及其子公司使用不超过十六亿元自有闲置资金进行委托理财。 上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起 12 个月内有效。 根据上述决议，公司与全资子公司北京爱德发科技有限公司（以下简称"北京爱 德发"）、东莞市漫步者科技有限公司（以下简称"东莞漫步者"）、控股子公司东莞 市漫步者电竞科技有限公司（以下简称"漫步者电竞"）近期使用自有闲置资金进行 委托理财的情况如下： 深圳市漫步者科技股份有限公司 关于运用自有闲置资金进行委托理财的进展公告 1 委托人 受托人名称 产品名称 产品 类型 金额 （万 元） 预期年化收 益率 起始日期 终止日期 关 联 关 系 东莞 漫 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于 深圳市漫步者科技股份有限公司 2024 年员工持股计划之 法律意见书 北京市朝阳区建国门外大街 8 号北京国际财源中心 A 座 32 层 100022 电话: +86 10 82255588 www.vtlaw.cn 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 香港(联营) 昆明 福州 北京市万商天勤律师事务所 关于深圳市漫步者科技股份有限公司 2024 年员工持股计划之 法律意见书 致：深圳市漫步者科技股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市漫步者科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"漫步者"）委托，担任漫步者2024年员工持股计划（以 下简称"本计划"）的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作（202 ...

2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"漫步者"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》 " "）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《深圳市 漫步者科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市漫步者科技股 份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《深圳市漫步者科技股份 有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、 完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市 场等证 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 2、公司推出本员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求员工意见。 公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及 全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持 股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何 其他财务资助的计划或安排。 3、公司本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引 第1号》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本员工持股计 划规定的持有人范围，其作为公司本员工持股计划持有人的主体资格合法、有 效。 4、公司实施本员工持股计划可以建立和完善员工、股东的利益共享机制， 提高职工的凝聚力和公司竞争力，使经营者和股东成为利益共同体，提高管理 效率和经营者的积极性、责任心，有利于公司的持续发展和战略实现。 综上，公司监事会一致同意公司实施2024年员工持股计划。 深圳市漫步者科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的审核意见 深圳市漫步者科技股份有限公司 监事会关于公司2024年员工持股计划相关事项的审核意见 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简 ...

2024年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年九月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 | 6 | | （一）本员工持股计划的基本原则 | 6 | | （二）员工持股计划的参加对象、确定标准 | 6 | | （三）本员工持股计划的规模、股票来源、资金来源和购买价格 | 7 | | （四）本员工持股计划的存续期、锁定期、业绩考核 | 10 | | （五）本员工持股计划的管理模式 | 13 | | （六）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 | 18 | | （七）员工持股计划其他内容 | 21 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 | 22 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 22 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 | 23 | | （三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 | 25 | | 六、结论 | 26 | | 七、提请投资者注意的事项 | 27 | | 八、备查文件及咨询方式 | 28 | ...