深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2025-010 深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场及视频会议相结合的方式召开。本次会议的 通知已于 2025 年 3 月 14 日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监 事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程 序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集 并主持。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 该议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 《 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 指 定 披 露 媒 体 巨 潮 资讯网 1 经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议： 一、 以 9 票同意、0 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2025-013 深圳市漫步者科技股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年合并报表实现的归 属于母公司所有者的净利润为449,234,887.92元。根据《中华人民共和国公司法》 《企业会计准则》及《公司章程》规定，利润分配以母公司会计报表数据为依据， 母公司会计报表实现净利润244,194,805.96元，减按母公司实现净利润的10%提 取法定盈余公积金24,419,480.60元，加年初未分配利润208,456,478.40元，减 2024年实施2023年度利润分配177,526,000.00元，截至2024年12月31日，母公司 可供分配利润为250,705,803.76元，资本公积余额为428,814,097.18元。截至目前， 公司总股本889,107,000股。 3、 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，并 结合公司2024 ...

审计报告 深圳市漫步者科技股份有限公司 容诚审字[2025] 100Z0511 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4.1-4.2 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8.1-8.2 | | 10 | 财务报表附注 | 9-116 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) 审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025] 1 ...

内部控制审计报告 深圳市漫步者科技股份有限公司 容诚审字[2025] 100Z0512 号 内部控制审计报告 容诚审字[2025] 100Z0512 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 深圳市漫步者科技股份有限公司全体股东： 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是漫步 者公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导 ...

关于深圳市漫步者科技股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025] 100Z0444 号 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市漫步者科技股份有限公司 容诚专字[2025] 100Z0444 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 深圳市漫步者科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市漫步者科技股份 有限公司（以下简称漫步者公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了容诚审字 [2025]100Z0511 号的无 ...

独立董事 2024 年度述职报告 深圳市漫步者科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（张昱波） 本人作为深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"或"漫步者"） 的独立董事，2024年能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法 规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维 护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在2024年履职情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张昱波，曾任深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会秘书、副总经理， 现任广东喜之郎集团有限公司投资总监，广东乐心医疗电子股份有限公司独立董 事。2020年1月起任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定。 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会主任委员外的其 他职务，与漫步者及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系；本人独立履行职责，不受漫步者及其主要股东 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 结合《深圳市漫步者科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，深圳市 漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事张昱波先生、李全兴 先生、秦永慧先生就其 2024 年的独立性情况进行了自查并分别向公司提交了《独 立董事关于 2024 年度独立性自查情况表》。董事会就前述独立董事 2024 年的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 深圳市漫步者科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 深圳市漫步者科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事张昱波先生、李全兴先生、秦永慧先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，上述人员及其关联人未在公司担任除独立董事及董事会 专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5100 | 0.4700 | 8.51 | 0.2800 | | 每股净资产（元） | 3.13 | 2.86 | 9.44 | 2.59 | | 每股公积金(元) | 0.49 | 0.52 | -5.77 | 0.53 | | 每股未分配利润(元) | 1.42 | 1.14 | 24.56 | 0.89 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 29.43 | 26.94 | 9.24 | 22.14 | | 净利润(亿元) | 4.49 | 4.2 | 6.9 | 2.47 | | 净资产收益率(%) | 16.80 | 17.43 | -3.61 | 10.97 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 16835.58万股，累计占流通股比： 32.32%，较上期 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 03 月 深圳市漫步者科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张文东、主管会计工作负责人王红蓉及会计机构负责人（会 计主管人员）欧阳美容声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告第三节"管理层讨论与分析"详述了公司未来可能面对的风险因素， 敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 889,107,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以资本公积转增股本。 1 二、载有公司法定代表人签名的 2024 年度报告及其摘要原件； 三、载有容诚会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； ...

北京市朝阳区建国门外大街 8 号北京国际财源中心 A 座 32 层 北京市万商天勤律师事务所 关于 深圳市漫步者科技股份有限公司 法律意见书 100022 电话：+86 10 82255588 www.vtlaw.cn 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 昆明 福州 重庆 天津 合肥 香港(联营) 北京市万商天勤律师事务所 关于深圳市漫步者科技股份有限公司 法律意见书 致：深圳市漫步者科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》 （以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称"本所"）接受深圳市漫步者科技股 份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2025 年第一次临时股东大 会，并出具法律意见。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事项进行 ...