证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2025-009 顺丰控股股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议于 2025 年 3 月 13 日通过电子邮件发出会议通知，2025 年 3 月 28 日在公司会议室 以现场结合视频通讯方式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名。 会议由董事长王卫先生主持，董事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规 及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年年度报 告》 董事会同意根据中国境内相关法律法规要求编制的公司 A 股 2024 年年度报 告及摘要。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《公司 2024 年年度报告》、在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 ...

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2025-012 顺丰控股股份有限公司 关于 2024 年末期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会建议 2024 年度现金分红（不 含一次性回报股东特别现金分红）比例从 2023 年度的 35%提升至 40%。 为更好地回馈广大股东、与股东共享公司发展成果，根据《未来五年（2024 年-2028 年）股东回报规划》，公司董事会建议 2024 年度现金分红（不含一次性 回报股东特别现金分红）比例从 2023 年度的 35%提升至 40%。现将具体利润分 配方案公告如下： 1 一、利润分配方案内容 1、分配基准：2024 年度 2、经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司 实现净利润人民币 5,031,094 千元，扣除提取法定盈余公积金人民币 232,352 千 元，加上年初未分配利润人民币 12,991,294 千元，扣除 2024 年度内实际派发的 现金股利人民币 9,602,792 ...

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2025-013 顺丰控股股份有限公司 关于变更 A 股回购股份用途并注销的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 基于对未来发展前景的信心和对自身价值的高度认同，为切实维护广大投资 者利益、增强投资者信心、提高长期投资价值，顺丰控股股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了 《关于变更 A 股回购股份用途并注销的议案》，公司董事会同意将 2024 年第 2 期 A 股回购股份方案的回购股份用途从"用于员工持股计划或股权激励"变更 为"用于注销并减少注册资本"，本次变更事项尚需公司股东大会审议通过后方 可生效。具体情况如下： 一、A 股回购股份方案及实施情况 公司于 2024 年 4 月 29 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2024 年第 2 期回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金回购部分公司 A 股 股份用于员工持股计划或股权激励，本次回购的资金总额不低于人民币 5 亿元且 不超过人民币 10 亿元，回购价格 ...

顺丰控股股份有限公司 2024 年度内控审计报告 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2025)第 0130 号 (第一页,共二页) 顺丰控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了顺丰控股股份有限公司(以下简称"顺丰控股")2024年12月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86 (21) 2323 8888, 传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com 普华永道 普华永道中天特审字(2025)第 0130 号 (第二 ...

. 顺丰控股股份有限公司 and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of t and the subject of 顺丰控股股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 6 | | 2024 年度财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 - 2 | | 公司资产负债表 | 3 - 4 | | 合并及公司利润表 | · 5 - 6 | | 合并及公司现金流量表 | 7 - 8 | | 合并股东权益变动表 | 9 - 10 | | 公司股东权益变动表 | 11 - 12 | | 财务报表附注 | 13 – 162 | | 补充资料 | 1 - 2 | 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2025)第 10009号 (第一页,共六页) 顺丰控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 (一) 我们审计的内容 ...

顺丰控股股份有限公司 . 普华永道 关于顺丰控股股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2025)第0129号 (第一页,共二页) 2024 年度 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 我们审计了顺丰控股股份有限公司(以下简称"顺丰控股")2024年12月 31 日的合并及公司资产负债表、2024年度合并及公司利润表、合并及公司股东权 益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表"), 并于 2025 年 3 月 28 日出具了报告号为普华永道中天审字(2025)第 10009 号的 无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是顺丰控股管理层的责任,我 们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整 体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2024年 12月 31 日止年度顺丰控股控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》 ...

顺丰控股股份有限公司 顺丰控股股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称"《管理试行办法》"）、 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其它中华人民共和国（以下简称"中国"， 为本章程之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。）有关 法律、法规的规定设立的股份有限公司。 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章程 二○二五年三月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 ...

顺丰控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李嘉士） 各位股东及股东代表： 作为顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"或"顺丰控股"）第六届董 事会独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及公司《章程》、公司《独立董 事工作制度》的相关规定，在 2024 年度充分发挥独立董事的监督作用，忠实履 行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见， 维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将 2024 年度工作述职如下： 一、 独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人李嘉士，1960 年出生，香港大学法律学士及硕士，为香港、英格兰及威 尔斯、新加坡及澳洲首都地区的合资格律师。本人拥有丰富的法律经验，自 1989 年起历任胡关李罗律师行合伙人、高级合伙人，并于 2022 年成为管理合伙人。 本人亦为香港公益金筹募委员会成员、公益慈善半程马拉松筹划委员会联席主席。 曾担任香港政府创新科技署 InnoHK 督导委员会委员、上诉审裁团（建筑物）主 席、香港联合交易所上市复核委员会候选主席、香港联合交 ...

（丁益） 各位股东及股东代表： 顺丰控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"或"顺丰控股"）第六届董 事会独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及公司《章程》、公司《独立董 事工作制度》的相关规定，在 2024 年度充分发挥独立董事的监督作用，忠实履 行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见， 维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将 2024 年度工作述职如下： 一、 独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人丁益，女，1964 年出生，毕业于中国人民大学，经济学博士学位，高级 经济师。本人拥有丰富的金融管理经验，曾任中国人民大学财政金融学院讲师， 中国人保（601319.SH、1339.HK）投资管理部副总经理，中国人保资产管理有限 公司董事、总裁助理，华能资本服务有限公司总经理、董事长，景顺长城基金管 理有限公司董事长。现任通威股份（600438.SH）董事，华夏银行（600015.SH）、 华泰资产管理有限公司独立董事。2022 ...

顺丰控股股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，顺丰控股股份有限公司(以下简称 "公司")董事会对 2024 年度独立董事陈尚伟、李嘉士、丁益的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈尚伟、李嘉士、丁益的任职经历及其签署的独立性自查报 告，上述人员不属于： 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系； 2、直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前 五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 6、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、 咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责 人； 7、最近十二个月内曾经具有第 1 项至第 6 项所列举情形的人员； 8、法律、行政法规、中国证监会 ...