证券简称： 康力电梯 证券代码： 002367 公告编号：202424 康力电梯股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日披露 2023 年年度报告及摘要。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2024 年 4 月 11 日举办 2023 年度业绩说明会。 一、网上业绩说明会基本情况 1、召开时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）下午 15:00-17:00 2、出席人员：公司董事长、总经理朱琳昊先生，独立董事刘向宁先生，董 事、副总经理、财务总监沈舟群女士，董事、副总经理、董事会秘书吴贤女士 二、投资者参与方式 1、本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 2、为充分尊重投资者、提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见和建议， 现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 ...

第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作， 维护公司整体利益。 审计委员会年报工作制度 董事会审计委员会年报工作制度 （经第六届董事会第六次会议（2024 年 3 月 26 日）审议通过） 第一条 为进一步完善康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在 年报编制和披露方面的监督作用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际 情况，特制定本工作制度。 第三条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所年度审计工作时间安排； 第四条 审计委员会应认真履行对内部控制有效实施和自我评价的审查及监 督职责，做好公司内部控制审计的协调工作。 第五条 审计委员会应认真学习中国证监会、证券交易所等监管部门关于年 报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第六条 公司 ...

2023 年度社会责任报告 1 2023 年度社会责任报告 关于本报告 本报告是康力电梯股份有限公司向社会公众发布的 2023 年度社会责任报告， 期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，与康力电梯股份有限公司《2023 年年度报告》同时披露。 本报告旨在真实、客观地反映公司 2023 年度社会责任的发展与实践，总结 了 2023 年度公司在保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消 费者，坚持绿色发展、从事环境保护，社区建设等公益事业方面的行动和业绩， 促进公司与社会可持续发展。 本报告主要依据《中国企业社会责任报告编写指南》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等基本原则，结合公司在履行社会责任 方面的情况进行编制。 本报告经公司 2024 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过。 2 | | | | 公司寄语 4 | | --- | | 第一章 走进康力 6 | | 一、基本情况 6 | | 二、企业文化 8 | | 三、经营发展 9 | | 四、2023 年度康力电梯大事记 10 | | 五、社会荣誉 11 | | ...

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202409 康力电梯股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通知 于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件的方式向全体董事发出，会议于 2024 年 3 月 26 日上午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关 规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由与会董事推举董事朱琳 昊先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事 长暨变更法定代表人的议案》； 同意选举朱琳昊先生为公司董事长，其任期为自本次会议通过之日起，至公 司第六届董事会任期届满之日止。 《关于变更董事长及调整董事会专门委员会的公告》详见《证券日报》《证券 时报》《上海证券报》及巨潮资 ...

第一条 为完善康力电梯股份有限公司（以下简称 "公司"）治理机制，加强 内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报 编制和披露方面的监督、协调作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》等相关规定， 结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责地开展工作，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，保护 中小股东的合法权益不受侵害。 独立董事年报工作制度 独立董事年报工作制度 （经第六届董事会第六次会议（2024 年 3 月 26 日）审议通过） 第三条 每个会计年度结束后，独立董事应及时听取公司管理层对公司本年 度的生产经营情况和重大事项的情况汇报。同时，公司应安排独立董事进行实地 考察；独立董事有义务了解公司的重大风险和事项的解决情况，对相关事项的关 注和实地考察。上述事项应由董事 ...

的价值创造能力和抗风险韧性。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 74.10 亿元，负债总额 39.54 亿元， 资产负债率为 53.36%；归属于母公司所有者权益 34.46 亿元，加权平均净资产 收益率 11.02%，同比增加 2.43 个百分点。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司正在执行的有效订单为 72.20 亿元（未包括 中标但未收到定金的新建杭州至衢州铁路建德至衢州段站房工程，北京轨道交通 17 号线未来科学城公交换乘中心项目工程，天府站、重庆东站建管甲供物资设 备 DT-02，德州东站基本站台加装电梯工程 ，西安市地铁 8 号线、10 号线一期、 15 号线一期工程自动扶梯、电梯、自动人行道，苏州市轨道交通 4 号线北延伸 线工程，新建沈阳至白河高速铁路工程，新乡站客运设施改造（站场）改造工程， 中标金额共计 1.71 亿元；未包括成都轨道交通 8 号线二期、13 号线一期、10 号线三期、 17 号线二期、18 号线三期、30 号线一期及轨道交通资阳线工程电 梯及自动扶梯设备采购安装及运维服务项目运维服务(质保期后常年运维)中标 总额 20.48 亿元）。 康力电 ...

康力电梯股份有限公司章程 康力电梯股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。 公司在苏州市行政审批局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为： 91320500724190073Y。 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉 股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉 公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理（副总裁）、 董事会秘书、财务总监（财务负责人）等公司 ...

康力电梯股份有限公司 1、《关于 2022 年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》； 2、《关于会计政策变更的议案》； 3、《2022 年度监事会工作报告》； 4、《2022 年度财务决算报告》； 5、《2022 年年度报告及摘要》； 6、《2022 年度社会责任报告》； 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制 度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以 保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。积极列席董事会和出席股东大 会，依法对生产经营活动、重大事项、财务状况、内控建设、董事和高级管理人 员履职情况等进行了有效监督，促进了公司规范运作。现将 2023 年度监事会主 要工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，列席了 7 次董事会，出席了 2 次股东大会。监事会议具体如下： （一）2023 年 3 月 28 日，公司召开 ...

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202417 康力电梯股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日召开第六届 董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司使 用自有资金购买理财产品的议案》。在保证资金流动性和安全性的前提下，同意 公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币10亿元（含前述投资的收益进行再 投资的相关金额）的闲置自有资金适时进行委托理财，并授权公司管理层负责办 理相关事宜。具体情况如下： 一、投资概述 1、投资目的：在确保生产经营资金需求的前提下，利用自有资金择机购买 理财产品，以提高资金利用效率和收益，为公司和股东创造更大的收益。 2、授权额度：公司及子公司使用自有资金购买授权内的理财产品的合计即 期余额不超过人民币10亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），在决 议有效期内该资金额度可滚动使用。 3、决议有效期 （1）公司拟购买的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市 ...

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202420 康力电梯股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康力电梯股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第六届 董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将有关事 宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 在为公司提供审计服务的工作中，天衡能够遵循独立、客观、公正的职业准 则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实 地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专 业角度维护了公司及股东的合法权益。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任 会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意 见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘天衡为公司 2024 年度审计机构， 期限一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度具 体的审计 ...