关于北京千方科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于北京千方科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 北京千方科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 nt Thornton 载信 t ( 北京 朝阳区建国门外大街 2 场 5 层 邮编 10000 + +86 10 8566 5588 关于北京千方科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 110A007773号 北京千方科技股份有限公司全体股东: 本鉴证报告仅供千方科技公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他 用途。 中国注册会计师 中国注册会计师 中国·北京 我们接受委托,对后附的北京千方科技股份有限公司(以下简称千方科 技公司）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

北京千方科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二○二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有 关法律、法规、规范性文件和《北京千方科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其细则的有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名 委员会"或"委员会"），并制定本规则。 第二条 提名委员会是由董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董 事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，对董事会负责。 第三条 提名委员会行使下列职权： （二）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； （三）就提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员向董事会提出建议； （四）对被独立董事候选人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见； （五）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构就董事会、高级管理人 员的规模和构成向董事会提出建议； （六）董事会授权的其他事宜。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完 ...

一、独立董事的基本情况 北京千方科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 2023 年度，作为北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"或"千方 科技"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利 益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况作汇报如下： (二) 独立性说明 (一) 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨栋锐，男，1978 年 1 月生，硕士研究生学历，清华大学 EMBA，中 央财经大学 MBA，持有特许金融分析师(CFA)证书。2005 年 3 月至 2008 年 3 月， 历任新华基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。2008 年 4 月至 2010 年 4 月年，历任瑞银证券投资经理、投资组合投委会负责人及投资管理部管委会成 员。2010 年 4 月至 2012 年 10 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-023 北京千方科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁 布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会[2023]21 号）（以下简称 "解释第 17 号"）变更相应的会计政策，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会 产生重大影响。 一、会计政策变更概述 (一) 本次会计政策变更的原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号），规定对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"的解释内容，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 (二) 变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 (三) 变更后采 ...

北京千方科技股份有限公司 北京千方科技股份有限公司 董事会审计委员会年度审计工作制度 二〇二四年四月修订 董事会审计委员会年度审计工作制度 审计委员会向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议，审核外部审计机 构的审计费用及聘用条款，不应受公司主要股东、实际控制人或者董事、监事及 高级管理人员的不当影响。 审计委员会应当督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则 和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务会计报告进行核查验证， 履行特别注意义务，审慎发表专业意见。 第四条 公司董事、监事及高级管理人员发现公司发布的财务会计报告存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并向董事会、监事会报告的，或者保荐人、 独立财务顾问、外部审计机构向董事会、监事会指出公司财务会计报告存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏的，董事会应当及时向深圳证券交易所报告并予 以披露。 公司根据前款规定披露相关信息的，应当在公告中披露财务会计报告存在的 重大问题、已经或者可能导致的后果，以及已采取或者拟采取的措施。 第一条 为进一步强化北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计 委员会的审查、监督职能，充分发挥审计委员会在 ...

北京千方科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度员工持股计划（草案）合规性的说明 北京千方科技股份有限公司（下称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、 规范性文件以及《北京千方科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定了《北京千方科技股份有限公司 2024 年度员工持股计划（草 案）》（以下简称"本次员工持股计划"）， 公司董事会现对本次员工持股计划是否 符合《指导意见》等相关规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性 文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司推出本次员工持股计划程序合法、有效，本次员工持股计划内容符 合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件的规定。 超过公司股本总额的 1%。 5、本次员工持股计划的实施有利于建立、健全激励约束机制，充分调动公 司员工的 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-017 北京千方科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展和生产经营需 要，2024 年度公司及子公司拟与下述关联方发生日常关联交易，预计日常关联 交易金额合计为不超过人民币 81,000 万元，主要为公司及子公司向关联方销售 产品和提供劳务、向关联方采购产品和接受劳务、向关联方租赁办公场地、接受 关联方提供的物业服务。2023 年度公司与关联方实际发生的日常关联交易金额 为人民币 29,117.18 万元。具体如下： (一) 与北京千方集团有限公司的日常关联交易 1、与北京千方集团有限公司的日常关联交易概述 公司因业务发展和生产经营需要，2024 年度公司及子公司拟与关联方北京 千方集团有限公司（以下简称"千方集团"）及其旗下各成员企业和其他关联方 发生日常关联交易，预计日常关联交易金额合计为不超过人民币 66,000 万元， 主要为公司及子公司向关联方 ...

北京千方科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 二〇二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）对 外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地参与社会公益和慈善事业，积极 履行公司的社会责任，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《财政部关于加 强企业对外捐赠财务管理的通知》（财企[2003]95号）、《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规和《北京千方科技股份有限公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资子公司和控股子公司。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属全资子公司、控股子公司自愿 无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接 关系的公益事业的行为。 第四条 公益事业是指非营利的下列事项： （四）促进社会发展和进步的其他社会公共和福利事业。 第五条 对外捐赠应遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其他有 关法律、法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益 ...

北京千方科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 外部信息使用人管理制度 第一条 为进一步加强北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范外部信息使用人管理事务，确保公平信息披露，避免内幕 交易。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和深圳证券交易所的相关规 定，结合《北京千方科技股份有限公司章程》及实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设各部门、分公司、全资及控股子 公司以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票交易价格可能产生重大影 响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在策划 或需要报批的重大事项等。 第四条 公司对外报送信息实行分级、分类管理。公司董事会是信息对外报 送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司证券部 负责协助董事会秘书做好 ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 北京千方科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性关于 独立意见的发表情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在 任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，北京千方科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立 性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估， ...