北京千方科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二○二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，根据有关法律、法规、规范性文件和公司章程及其细则的有 关规定，公司董事会设立战略委员会(以下简称"战略委员会"或"委员会")， 并制定本规则。 第二条 战略委员会为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构， 并对董事会负责。委员会的提案需提交董事会审议决定。 第三条 战略委员会行使下列职权： （一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议； （二）对重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 董事会秘书负责战略委员会的日常工作联络和会议组织工作。公司 战略规划部为战略委员会日常办事机构，负责战略委员会决策前的各项准备工作。 第五条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，战 略委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 第二章 战略委员会的组成 第六条 战略委员会成员由3名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第七条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或 ...

北京千方科技股份有限公司 章程细则 独立董事工作制度 二〇二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司章程细则 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体 利益，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件以及《北京千方科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）公司章程及其细则的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律、法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策 ...

北京千方科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《北京千方科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其细则等有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘 书报告，董事会秘书对上报的重大信息进行分析和判断，如按规定需要履行信息 披露义务的，董事会秘书应及时向董事会报告，提请董事会履行相应程序并对外 披露的制度 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-013 北京千方科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京千方科技股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 6 日以邮 件形式发出会议通知，于 2023 年 4 月 16 日下午 5:00 在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 5 层会议室以现场表决方式召开。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生召集并主持，公司监 事和部分高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； 本议案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 ...

北京千方科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 | | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度偿 | 2023 年期末 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 还累计发生 | 占用资金余 | 成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | ...

北京千方科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 二〇二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司自律监管指 引第5号——信息披露事务管理》等有关法律法规，及《北京千方科技股份有限 公司章程》、《北京千方科技股份有限公司信息披露管理办法》等规章制度的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当对内幕信息知情人信息的 真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整，报送及时。 董事长为主要责任人；董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，负责办 理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-015 北京千方科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《2023年年度利 润分配方案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 一、公司 2023 年年度利润分配方案 1、公司所处行业情况及发展阶段 公司所处的智慧交通和智能物联行业属于充分竞争行业，行业技术仍在不断 的迭代升级中，公司处于转型发展及业务稳步恢复的重要发展期，路网数字化转 型持续推进，视频行业大模型平台及应用落地在抓紧进行中，仍需要创新研发和 技术应用的资金支撑，公司业务发展需要充足的流动资金支持以应对这些新的变 化。 2、公司盈利水平及资金需求 随着公司加大战略区域布局、拓宽应用场景、延展价值链，投资资金需求显 著增加。公司积极引导行业诚信体系建设，履行社会责任，也需要一定的运营资 金支持。此外，为满足 ...

北京千方科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 2023 年度，作为北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"或"千方 科技"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利 益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈荣根，男，1971 年 5 月生，本科，正高级工程师。毕业于北京大学， 从事高校和科研院所实验室技术投资与孵化多年。历任乐成教育管理有限公司常 务副总经理、北京悦成三际科技有限公司董事长。现任北京创客帮科技孵化器有 限公司董事长，北大校友创业联合会副会长，北京大学数学校友理事会理事、中 关村高端领军人才、科技部评审专家。于 2017 年 9 月 8 日至 2023 年 11 月 10 日 担任公司独立董 ...

北京千方科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (一) 出席董事会及股东大会情况 2023 年度，在本人的任期内，公司共召开 2 次董事会、0 次股东大会。本人 作为公司独立董事亲自出席了任期内召开的所有董事会，认真履行了独立董事的 义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议 的情况。 各位股东、股东代表： 2023 年度，作为北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"或"千方 科技"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利 益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人慕丽娜，女，1978 年 12 月生，本科学历。拥有多年投资银行和经纪业 务管理工作经验。曾任北京证券有限责任公司项目经理、高级经理；瑞银集 ...

北京千方科技股份有限公司 外汇套期保值管理制度 第一条 为规范北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）外 汇套期保值业务操作及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范 投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《北京千方科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在金融 机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，具体包括远期结售汇、 外汇互换、外汇掉期、外汇对冲、外汇期权、利率掉期、利率期权业务及其他外汇 衍生产品等业务。 第三条 本制度适用于公司及全资或控股子公司的外汇套期保值业务。全资或 控股子公司进行外汇套期保值业务视同上市公司进行外汇套期保值业务，适用本制 度。同时，公司应当按照本制度的有关规定，履行有关决策程序和信息披露义务 ...