北京千方科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 二〇二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥公司独 立董事在信息披露方面的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法 规以及《北京千方科技股份有限公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告（以下简称"年报"）编制和披露过程中 切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。保障公司全体股东的合 法权益不受损害。 第三条 每个会计年度结束后30日内，公司总经理和财务总监应向独立董事 全面汇报公司本年度的生产经营情况、规范运作情况、财务情况及投、融资活动 等重大事项的进展情况。独立董事要求对有关重大问题进行实地考察的，公司应 尽量安排。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 独立董事应对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业 务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称" ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-021 北京千方科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"、"千方科技"）第六届董事会 第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安 全性高、流动性好具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品， 额度使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月有效，在期限内任一时点的金 额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。在上述额度和 期限内，资金可以滚动使用，同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相 关合同，公司财务管理中心负责组织实施。 1、 募集资金基本情况 公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1338 号）后，采用非公开发行股票的方 式向特定投资者共计发行人民币普通股 90, ...

北京千方科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 16 日 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司监事会对公司内部控制 评价报告发表审核意见如下： 北京千方科技股份有限公司 报告期内，公司已按照《企业内部控制基本规范》等规定，建立了较为完善 的内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》 全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对上述内部 控制评价报告无异议。 监事会对公司内部控制评价报告的审核意见 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-028 北京千方科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日的交 易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 5 月 14 日上 午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 14 日下午 3:00。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； （2）网络 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-020 北京千方科技股份有限公司 关于 2024 年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京千方科技股份有限公司（以下简称"千方科技"或"公司"）于2024年4月 16日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度使用自有资金开展 外汇套期保值业务的议案》。同意公司与下属子公司根据实际业务发展情况，在股 东大会审议通过后的12个月内，使用不超过等值1.5亿美元的自有资金开展外汇套 期保值交易，在开展期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进行再交易的相关 金额）不超过上述额度。在上述额度范围内，资金可循环使用。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》、《外汇套期保值管理制度》的 规定，该外汇套期保值业务事项需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、投资情况概述 1、开展外汇套期保值交易的目的 进出口业务占公司业务比重逐步提升，其中 ...

北京千方科技股份有限公司 章程细则 董事会议事规则 二〇二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司章程细则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据法律、行政法规公司章程及其细则的规定， 制订本规则。 第二条 公司依据公司章程的规定设立董事会。董事会由股东大会选举产 生，受股东大会委托，负责经营管理公司的法人财产。董事会是公司的经营决 策中心，对股东大会负责。 第三条 董事会除应遵守法律、行政法规、公司章程及其细则的规定外， 还应遵守本规则的规定。 第二章 董事会与董事长职权 第四条 董事会依法行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案、利润分配政策调整方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投 ...

北京千方科技股份有限公司2023年年度报告全文 北京千方科技股份有限公司 2023 年年度报告 ...

| 01 | About the Report | | Commitment to Intelligent and | | Employee Care and | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 03 | Chairman's Message | | Connected Transportation | | Common Progress | | | | 17 | Efficient Traffic | 43 | Protecting the Rights and Interests of | | 05 | About Us | 23 | Safe Travel | | Our Employees | | | | | | 45 | Supporting the Development of | | | | 26 | Ecosystem | | Employees | | 12 | ESG Management | 29 | Livable Life | 47 | Safeguarding the Health of | | 12 | ESG Governance ...

北京千方科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二○二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动 的有效监督，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文 件和《北京千方科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其细则的 有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员 会"），并制定本规则。 第二条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，对董事会负责。 审计委员会行使下列职权： （九）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审查； （十）公司董事会授予的其他事宜。 （一）提议聘请或更换外部审计机构，审核外部审计机构的审计费用及聘 用条款； （二）指导和监督公司的内部审计制度的建立及其实施； （三）审阅公司年度内部审计工作计划及公司的财务会计报告，对财务会 计报告的真实性、准确性和完整性提出意见； （四）督促公司内部审计计划的实施； （五）指导内部审计部门的有 ...

内部审计制度 北京千方科技股份有限公司 二〇二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，提高内部审计工作质量，明确审计责 任，促进经营管理和提高经济效益，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及相关法律法规和《北京千方科技股份有限公司章程》的 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法规、 财务会计制度和公司内部管理规定，对公司及控股子公司、具有重大影响的参股子 公司、分公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营 活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本， 改善经营管理，规范和控制经营风险，增加公司价值。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人 ...