证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-029 北京千方科技股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 北京千方科技股份有限公司董事会 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理夏曙东先生、财务负责 人张丽娟女士、独立董事慕丽娜女士、董事会秘书史广建先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 25 日（星期四）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会！ 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 4 月 26 日（星 期五）15：00-17：00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会， ...

北京千方科技股份有限公司 投资管理制度 二〇二四年四月修订 第一条 为进一步完善法人治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效 率，明确决策责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整 和有效运营，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司自律监管指引第7号——交易与关 联交易》等有关法律、法规、规范性文件，结合《北京千方科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其细则的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值 为目的的投资行为： （一）新设立企业的股权投资； 上述投资涉及主营业务范围的为主营业务投资；与主营业务无关的为非主营 业务投资，包括证券、期货、期权、外汇、房地产、委托经营等法律、法规允许 的投资。 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审 批或备案的，应履行必要的报批或备案手续，保证公司各项投资行为的合法合规 性，符合国家宏观经济政策。 第二章 投资决策权限 北京千方科 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-026 北京千方科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组、不构成重组上市，无需要经过有关部门批准。 二、关联方的基本情况 特别提示： 北京千方科技股份有限公司本次和关联方共同对外投资，不会对公司本年度 经营业绩产生重大影响，提请广大投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 北京千方科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"千方科技"）为充分利用 智慧交通业务产业资源，助力大湾区交通产业数字化转型，拟联合广州开发区交 通投资集团有限公司（以下简称"广州开发区交投"）、江苏车旺科技有限公司（以 下简称"车旺科技"）设立广东新质智慧物流科技有限公司（以下简称"合资公司"， 具体名称以市场监管部门核定为准），合资公司注册资本为人民币 2,000 万元，公 司拟使用自有资金投资 400 万元，占合资公司注册资本的 20%。合资公司主要开 展数字物流运营业务。 公司与江苏车旺科技有限公司、 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-012 北京千方科技股份有限公司 关于股东股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到公 司控股股东、实际控制人夏曙东先生及其一致行动人、公司持股 5%以上股东北 京千方集团有限公司（以下简称"千方集团"）的通知，获悉其所持有本公司的 部分股份被质押及解除质押，具体事项公告如下： 一、 股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 第一大股 | 本次质押数 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 为补 | 起始 | 到期 | 质权人 | 质押用 | | 称 | | 量（股） | | | | 充质 | | | | 途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 售股 | ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-011 北京千方科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召开第六 届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股 票的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人 民币普通股（A股）股票，回购股票的资金总额不低于人民币0.5亿元（含），且不 超过人民币1亿元（含）；回购股票将用于未来实施员工持股计划或股权激励，如 未能在股票回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股票，尚未使用的已回购 股票将予以注销。本次回购价格不超过15.00元/股，回购期限自董事会审议通过本 次回购股票方案之日起不超过6个月。具体回购股票的数量和占总股本的比例以回 购期满时实际回购的股票数量为准。 具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟以集中竞价交易方 式 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-010 北京千方科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》第十七条、第十八条等相关规定。具体内容如下： (一) 公司未在下列期间内回购股票： 截至2024年2月29日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份累计1,630,000股，占公司总股本的0.10%，最高成交价为9.38元/股，最 低成交价为8.06元/股，成交总金额为15,062,049.31元（不含交易费用）。 本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。 二、其他说明 1 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召开第六 届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股 票的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人 民币普通股（A股）股票，回购股票的资金总额不低于人民币0.5亿元（含），且不 超过人民币 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-009 北京千方科技股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到公 司控股股东、实际控制人夏曙东先生及其一致行动人、公司持股 5%以上股东北 京千方集团有限公司（以下简称"千方集团"）以及夏曙锋先生的通知，获悉其 所持有本公司的部分股份被质押，具体事项公告如下： | 小计 | | 12,771,000 | 5.33% | 0.81% | - | - | - | - | - | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 千方集 团 | 是 | 3,800,000 2,000,000 | 4.26% 2.24% | 0.24% 0.13% | 否 | 是 | 2024- 02-05 2024- 02-06 | 2024- | 中信建投 证券股份 有限公司 国投证券 股份有限 | 企业生 产经营 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-008 北京千方科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召开第六 届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股 票的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人 民币普通股（A股）股票，回购股票的资金总额不低于人民币0.5亿元（含），且不 超过人民币1亿元（含）；回购股票将用于未来实施员工持股计划或股权激励，如 未能在股票回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股票，尚未使用的已回购 股票将予以注销。本次回购价格不超过15.00元/股，回购期限自董事会审议通过本 次回购股票方案之日起不超过6个月。具体回购股票的数量和占总股本的比例以回 购期满时实际回购的股票数量为准。 具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟以集中竞价交易方 式 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-006 北京千方科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，拟回购股票的资 金总额不低于人民币0.5亿元（含），且不超过人民币1亿元（含）；回购股票将用于 未来实施员工持股计划或股权激励，如未能在股票回购实施完成之后36个月内使 用完毕已回购股票，尚未使用的已回购股票将予以注销。本次回购价格不超过15.00 元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股票方案之日起不超过6个月。回购股 票的数量：按回购金额上限1亿元（含）、回购价格上限每股15.00元进行测算，若 全部以最高价回购，预计回购股票数量约为666.67万股，占公司目前已发行总股本 的0.42%；按回购金额下限0.5亿元（含）、回购价格上限每股15.00元进行测算，若 全部以最高价回购，预计回购股票数量约为333.33万股，占公司目前已发行总股本 的0.21%；具体 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-007 北京千方科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召开第六 届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股 票的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人 民币普通股（A股）股票，回购股票的资金总额不低于人民币0.5亿元（含），且不 超过人民币1亿元（含）；回购股票将用于未来实施员工持股计划或股权激励，如 未能在股票回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股票，尚未使用的已回购 股票将予以注销。本次回购价格不超过15.00元/股，回购期限自董事会审议通过本 次回购股票方案之日起不超过6个月。具体回购股票的数量和占总股本的比例以回 购期满时实际回购的股票数量为准。 具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟以集中竞价交易方 式 ...