证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2023-049 北京千方科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 北京千方科技股份有限公司董事会 现就提名 慕丽娜 为 北京千方 科技股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为 北京千方科技股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过 北京千方科技股份有限公司 第 五 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2023-047 北京千方科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 北京千方科技股份有限公司董事会 现就提名 史薇 为 北京千方科 技股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为 北京千方科技股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过 北京千方科技股份有限公司 第 五 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2023-054 北京千方科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会会议 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 10 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 10 日的交 易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 11 月 10 日上 午 9:15 至当日下午 3:00。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2023-048 北京千方科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 慕丽娜 作为 北京千方科技股份有限公司 第 六 届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 北京千方科技股份有限公司董事会 提名 为 北京千方科技股份有限公司 （以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 北京千方科技股份有限公司 第 五 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2023-053 北京千方科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京千方科技股份有限公司第五届监事会第二十二次会议于 2023 年 10 月 17 日以邮件形式发出会议通知，于 2023 年 10 月 24 日下午 6:00 在北京市海淀区东北 旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 1 层会议室以现场表决方式召开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席孙大勇先生召集并 主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下 决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监 事候选人的议案》； 本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

北京千方科技股份有限公司2023年半年度报告全文 北京千方科技股份有限公司 2023 年半年度报告 ...

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 公司法定代表人：夏曙东 主管会计工作的公司负责人: 张丽娟 公司会计机构负责人： 赵金丽 北京千方科技股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京千方科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023年期初占用 | 2023年半年度占 用累计发生金额 | 2023年半年度 占用资金的利 | 2023年半年度偿 | 2023年半年度期 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | | | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | 原因 | | | | | | | | （不含利息） | 息（如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 ...

北京千方科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京千方科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于 2023 年 8 月 11 日以邮件形式发出会议通知，于 2023 年 8 月 21 日上午 10：30 在北京市海淀区东 北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 5 层会议室召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生召集并主持，公司监事和 部分高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审 议并通过了如下决议： 二、 董事会会议审议情况 证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2023-040 2、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存 放与实 ...

一、 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情 况的专项说明和独立意见； 北京千方科技股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第二十五次会议相关事项 的专项说明和独立意见 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开 了第五届董事会第二十五次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》等相关规 章制度的规定，作为公司的独立董事，我们认真阅读了公司的相关文件，基于独 立、客观判断的原则，在认真询问、积极调查和沟通的基础上，对公司第五届董 事会第二十五次会议所审议的事项，发表专项说明及独立意见如下： (二) 公司对外担保情况 1、公司能够严格按照《公司法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，严格履行对外担 保的审批程序和信息披露义务，公司在报告期内所提供的担保均是子公司对子公 司 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北京千方科技股份有限公司 增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）作为北京千 方科技股份有限公司（以下简称"千方科技"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就千方科技拟增 加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度事项进行了审慎核查，发表核查意见 如下： 一、2015 年非公开发行股票募集资金情况 1、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2015] 2458 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本 公司向太平洋证券股份有限公司等 9 名特定投资者非公开发行 A 股 46,680,497 股，每股价格人民币 38.56 元。截至 2015 年 11 月 ...