| 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | yasha_002375@163.com | yashair@chinayasha.com | 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-028 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于公司电子邮箱变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际工作需要，为进一步 做好投资者关系管理工作，即日起启用新的公司电子邮箱，具体变更情况如下： 除上述内容变更外，公司通讯地址、电话及传真等其他信息均保持不变。上 述变更自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者注意，由此带来的不便， 敬请谅解。 公司将尽快修改《信息披露管理制度》关于公司信息披露常设机构联系方式 的内容，因流程、时间等原因未及时修改的，信息披露常设机构联系方式以本次 公告为准。 特此公告。 浙江亚厦装饰股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十八日 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 关于 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江亚厦装饰股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，公司董事会在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-019 浙江亚厦装饰股份有限公司 估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、触及情形及审议程序 1、公司触及长期破净的情形 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日前每个交易日股票收盘价区间为 3.20 元/股至 4.57 元/股，均低于 2022 年年度经审计的每股净资产 5.71 元/股；2024 年 4 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日期间每个交易日股票收盘价区间为 3.04 元/股至 4.65 元/股，均低于 2023 年年度 经审计的每股净资产 5.89 元/股，属于《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 中规定的长期破净公司。 公司坚持稳中求进的总基调，专注主业，弘扬"使命必达"的精神、树立务实 高效的工作作风，紧紧围绕"抢市场"、"提质效"和"降负债"三大维度，稳健经 营，推动公司高质量发展。 1 1、深耕市场，增强客户延续性 公司因城施策，持续对长三角、珠三角 ...

单位：亿元人民币 | 业务类型 | 新签订单金额 | 截至报告期末累计已签 约未完工订单金额 | 已中标尚未签约 订单金额 | | --- | --- | --- | --- | | 装饰施工 | 22.34 | 114.99 | 15.91 | | 其中：公共建筑装饰 | 18.52 | 91.79 | 13.20 | | 住宅装修 | 3.82 | 23.20 | 2.71 | | 装饰设计 | 0.13 | 4.00 | 0.07 | | 装饰制品销售 | 0.40 | 1.58 | 0.27 | | 合计 | 22.87 | 120.57 | 16.25 | 公司 2025 年第一季度新签订单不存在占最近一个会计年度经审计营业收入 10%以上的重大项目。 注：由于存在各种不确定性，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可 能存在差异，因此相关数据为阶段性数据仅供参考。 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-029 浙江亚厦装饰股份有限公司 2025年第一季度经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深 ...

二〇二五年四月二十五日 浙江亚厦装饰股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要 求，浙江亚厦装饰股份有限公司(下称"公司")董事会，就公司在任独立董事刘 晓一先生、王维安先生、傅黎瑛女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘晓一先生、王维安先生、傅黎瑛女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江亚厦装饰股份有限公司 董事会 ...

关于公司及下属控股子公司、孙公司之间担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司及控股子公司 2025 年提供担保额度预计 357,900 万元，占 公司最近一期经审计净资产 44.63%；对资产负债率超过 70%的下属公司提供担 保额度预计 294,800 万元，占公司最近一期经审计净资产 36.76%，请投资者注意 担保风险。 一、担保情况概述 根据浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"亚厦股份"、"本公司"或"公 司"）及下属控股子公司、孙公司间生产经营和资金需求情况，为确保公司及下 属控股子公司、孙公司生产经营持续、健康地发展，同意公司为下属控股子公司、 控股子公司为控股孙公司、控股孙公司为控股子公司 2025 年共计 357,900 万元 额度提供担保。 本次担保主要用于浙江亚厦幕墙有限公司、上海蓝天房屋装饰工程有限公司、 厦门万安智能有限公司、浙江亚厦产业园发展有限公司、浙江全品建筑材料科技 有限公司、成都恒基装饰工程有限公司、亚厦科创园发展（绍兴）有限公司、重 庆亚厦装饰工程有限公司、深圳亚厦建筑装饰有限公司、亚厦 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-023 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于计提 2025 年 1-3 月信用减值损失 及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）2025年1-3月计提信用减 值损失人民币-2,156.70万元、资产减值损失人民币-1,200.25万元，合计-3,356.95 万元，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要 求，为更加真实、准确地反映公司截至2025年3月31日的资产状况和财务状况， 公司及下属子公司对应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、存货等资 产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值 准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期 公司对截至2025年3月末的应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、 存货等资产进行了减值测试，判断本期需要计提的减值准备。公司本次计提各 项信用减值损失及资产减值损失-3 ...

2024 www.chinayasha.com 目 录 | 发展 | | --- | | 议题 | | 责任 | | 01 治 | | 02 内 | | 03 R | | D | 凝心共聚 携手共筑价值 | | | --- | --- | --- | | | 01｜研发创新驱动 | 46 | | | 02｜保障股东权益 | 53 | | | 03｜强化客户服务 | 53 | | | 04｜可持续供应链 | 58 | | | 05｜助力员工成长 | 59 | | | 06｜践行公益实践 | 65 | E | | | ZHEJIANG YASHA DECORATION CO. LTD. 亚厦股份2024年企业社会责任报告 | 走进亚厦 | 01 | | --- | --- | | 发展历程 | 03 | | 越雄关 绽光芒 | 05 | | 2024年度大事记 | 07 | | 发展战略 | 24 | | 议题重要性评估 | 25 | 责任治理 稳固发展根基 | 01｜治理架构 | 30 | | --- | --- | | 02｜内部控制 | 33 | | 03｜风清气正 | 33 | B 数智领航 赋能高效运营 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 2024年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、 《公司章程》以及相关法规要求，勤勉、诚实地履行自己职能，依法 独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会 对公司长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、 高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康 发展。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 （一）报告期内，公司监事会共召开了三次监事会，具体内容如 下： 1、2024 年 4 月 28 日，公司召开了第六届监事会第九次会议， 会议审议通过了《2023 年年度报告及摘要》、《2023 年度监事会工 作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、 《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的议案》、《关于开展 票据池业务的议案》、《关于 2023 年度内部控制的自我评价报告》、 《关于会计政策变更的议案》、《关于确认公司 2023 年度监事薪酬 的议案》、《2024 年第一季度报告》。 （二）2024 年，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经 营层 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2024 年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司定于 2025 年 05 月 09 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 时在"约调研"小程序举 行 2024 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的 意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 具体参与方式如下： 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-027 方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长丁泽成先生、董事会秘书戴 轶钧先生、财务总监吕浬女士、独立董事傅黎瑛女士 ...