浙江亚厦装饰股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 25 日召开，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，决议 同意公司及子公司与商业银行或其他金融机构开展票据池业务，合计即期余额不 超过 20 亿元。该事项须提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可生效。 一、票据池业务情况概述 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-016 1、业务概述 票据池业务是指协议银行或其他金融机构为满足企业客户对所持有的商业 汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供集票据托管和托收、票据质押 池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作机构 拟开展票据池业务的合作机构为资信较好的商业银行或其他金融机构，具体 合作机构由股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行或其他金融机构的合 作关系，票据池服务能力等综合因素选择。 3、业务期限 上述票据池业务的开展期限为自股东大会 ...

| 其他关联 | | 往来方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024 年初往 | 年度往来 2024 | 年度往来 2024 | 年度 2024 | 2024 年末往来资 | 往来形成原 | 往来性质(经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | 资金往来方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 来资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 偿还累计发 | 金余额 | 因 | 性往来、非经营 | | | | | | | (不含利息) | (如有) | 生金额 | | | 性往来) | | | 浙江梁湖建设有限公司 | 主要投资者为本 公司实际控制人 | 应收账款/合同 资产（含一年以 | 2,209.84 | － | － | 2,209.84 | － | 工程款 | 经营性往来 | | | | 的亲属 | 上） | | | | | | | | | 控股股 东、实际 | 浙江江河建设有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款/合同 资产（含一年以 | 210.87 | 351.83 | ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 关于计提2024年度信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度计提信用减值损 失人民币27,160.86万元、资产减值损失人民币2,070.04万元，合计29,230.90万元， 现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况 （一）计提资产减值准备概述 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-022 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求， 为更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司 及下属子公司对应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、存货、商誉等资 产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准 备。 （二）本次计提减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期 公司对截至2024年末的应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、存货、 商誉等资产进行了减值测试，判断存在发生减值的迹象，需要计提减值准备。公 司本次计提各项信用 ...

| 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 理咨询；信息技术咨询服务；信息 | 服务；信息咨询服务（不含许可类信 | | 咨询服务（不含许可类信息咨询服 | 息咨询服务）；社会经济咨询服务； | | 务）；社会经济咨询服务。（除依法 | 会议及展览服务；第一类医疗器械销 | | 须经批准的项目外，凭营业执照依 | 售；第二类医疗器械销售；消防技术 | | 法自主开展经营活动） | 服务。（除依法须经批准的项目外， | | | 凭营业执照依法自主开展经营活动） | 浙江亚厦装饰股份有限公司 法定代表人：张小明 二〇二五年四月二十五日 浙江亚厦装饰股份有限公司 《公司章程修正案》 根据公司经营需求，需对《公司章程》进行相应修改，具体修改内容 如下： | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司 | 第十四条 经依法登记，公司的 | | 的经营范围（以工商登记核定的范 | 经营范围（以工商登记核定的范围为 | | 围为准）： | 准）： | | 许可项目：住宅室内装饰装 | 许可项目：住宅室内装饰装修； | | 修；建设工程施工；建设工程设计； | ...

对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估 报告及审计委员监督职责情况报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简 称"亚厦股份"或"公司"）2024 年度的财务报告进行了审计。审计工作涉及实 施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据，包括对由于舞弊或错 误导致的财务报表重大错报风险的评估。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，对公司在执行《企业会计准则》方面，和 公司 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度、2024 年度的经营成果和现金流量进行评价。同时对公司对外担保、关联方占用资金情 况出具了专项审核报告。年度审计结束后，会计事务所对公司的年度审计结论以 书面方式出具了标准无保留意见的审计报告。在会计师事务所审计期间，公司审 计委员会和内部审计部门人员进行了跟踪配合，现将对容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）2024 年度履职情况评估报告及审计委员监督职责情况报告如下： 一、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估 （一）基本情况 容诚会计师事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加经营范围并修改<公司章程> 的议案》，有关情况公告如下： 一、增加经营范围 因公司业务发展的需要，公司拟增加经营范围，公司拟新增特种设备安装改 造修理；特种设备设计；第三类医疗器械销售；会议及展览服务；第一类医疗器 械销售；第二类医疗器械销售；消防技术服务等经营范围。增加后的公司经营范 围如下： 许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘 察；建筑智能化系统设计；文物保护工程设计；特种设备安装改造修理；特种设 备设计；第三类医疗器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：工程管理服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销 售；金属结构制造；金属结构销售；金属门窗工程施工；门窗制造加工；门窗销 售；五金产品制造；建筑用石加工；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；广 告设计、代理 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-018 根据上述通知要求，公司相关会计政策需进行相应调整。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2024 年 3 月发布《企业会计准则应用指南汇编 2024》（以下简称 "《应用指南 2024》"）以及于 2024 年 12 月 6 日发布《关于印发<企业会计准 则解释第 18 号>的通知》（财会【2024】24 号）（以下简称"解释第 18 号"）， 规定"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-025 （1）现场会议召开时间：2025 年 05 月 20 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 05 月 20 日－2025 年 05 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 05 月 20 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2025 年 05 月 20 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 一、召开本次年度股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：董事会，本次会议由浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会第十四次会议提议召开。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规 定。 4、会议召开日期、时间： 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-024 浙江亚厦装饰股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、邮件、电话通知 方式向全体监事发出第六届监事会第十二次会议通知。会议于 2025 年 4 月 25 日下 午 13 时在公司 12 楼会议室以现场表决的形式举行。本次会议应到监事三名，实到 三名，符合召开监事会会议的法定人数，会议由监事会主席王震先生主持。会议程 序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过了 如下议案： 1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告及摘 要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年年度报告及摘要》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 年报详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninf ...

审计委员会 2025 年第一次会议审议并通过了此议案，并同意提交董事会审议。 年报详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘 要刊登在 2025 年 4 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司指 定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-011 浙江亚厦装饰股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 10 时在公司会议室以现场+通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 4 月 14 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式 通知各位董事。本次会议由董事长丁泽成先生主持，会议应参加董事 7 名，实际参加会 议董事 7 名，公司监事、高管人员列席了会议，此次会议达到法定人数，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。经与会董 ...