证券代码：002376 证券简称：新北洋 山东新北洋信息技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-05-15 | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | ■现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称 | 信达证券：宿一赫、张洪滨 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 5 月 15 日 10:00-12:00 | | 地点 | 1、新北洋自助智能新终端产业园展厅和智能设备/装备产业基地 | | | 2、新北洋科技园行政办公楼 6 楼会议室 | | 上市公司接待 | 董事长：宋森 董事会秘书：康志伟 | | 人员姓名 | 证券事务主管：卢云龙 | | | 一、参观新北洋自助智能新终端产业园展厅和智能设备/装备产 业基地。 | | 投资者关系活动主 | 二、董事长对公司"一体两翼、八大业务"、"三个战略成长曲线" | | 要内容介绍 | 做简要介绍。 | | | 三、董事长、董事会秘书回答投资者的相关问题。 | | | 公司对相关情况进行了记录和整 ...

上海市锦天城律师事务所 关于山东新北洋信息技术股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：02120511000 传真：02120511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东新北洋信息技术股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 致：山东新北洋信息技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东新北洋信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规范 性文件和《山东新北洋信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，指派律师列席公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会相关事项进行见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、表决程 ...

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2025-026 山东新北洋信息技术股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会无新提案提交表决。 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。 一、会议召开情况 1、召开时间： 2、召开地点：山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋行政办公楼一楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会。 5、主持人：公司董事长宋森先生 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本 次 活 动 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 " 全景路演 " 网 站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP,参 与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。届时公司董事长 宋森先生，公司董事、总经理、财务总监荣波先生，公司董事会秘书康志伟先生将在线就 公司 2024 年度业绩、2025 年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关 心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2025-025 山东新北洋信息技术股份有限公司 关 ...

据证券之星公开数据整理，近期新北洋(002376)发布2025年一季报。截至本报告期末，公司营业总收入 4.96亿元，同比上升21.05%，归母净利润492.38万元，同比上升127.15%。按单季度数据看，第一季度 营业总收入4.96亿元，同比上升21.05%，第一季度归母净利润492.38万元，同比上升127.15%。本报告 期新北洋公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达1395.48%。 本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率26.75%，同比减7.91%，净利率2.41%，同比增 214.92%，销售费用、管理费用、财务费用总计6894.14万元，三费占营收比13.9%，同比减18.03%，每 股净资产4.8元，同比增6.4%，每股经营性现金流-0.05元，同比减24.57%，每股收益0.01元，同比增 121.55% | 基金筒称 | 基金代码 | 持有股数 | 持仓变动 | 数据来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 招商国证2000指数增强A | 018786 | 13.34万股 | 新进十大 | 2025基金Q1季报 | | ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，山东新 北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2023 年度业 务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。 2023 年度，信永中和上市公 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2025-022 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的相应变更，无需提交公司 董事会、股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因和变更日期 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金 额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变 更，自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3 ...

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2025-016 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第八届 董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司及全资或控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超过4亿 元（指人民币元，下同）闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健型的投资理财产品， 并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，授权期限自董事会 审议通过之日起12个月内有效。在投资期限内，该额度可以循环使用。本次现金管理事项 在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的：合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率。 2、投资额度：累计不超过人民币4亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资范围：为控制风险，以上额度 ...

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2025-019 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关规定，为真实、准确反映山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度财务状况和经营成果，公司及子公司对存在减值迹象的各类资产进行清查和减 值测试，现将具体情况说明如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生资产减值 损失的有关资产计提资产减值准备。具体情况如下： 二、关于计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响 本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产 减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映 公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。2024 年度公 司计提资产减值准备金额合计 42,2 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山东新北洋信息技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山东新北洋信息技术股份有限公司全体股东： 根据中华人民共和国财政部等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》（以下简称 "基本规范"）及其配套指引等法律法规的规定和其他监管要求，结合山东新北洋信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制建 立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公司内部控制评价情况报告 如下： 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施的内部控制进 行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性与完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全 ...