山东新北洋信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等规定和有关法律、法规的要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行了监 督职责，促进了企业的规范运作和良性发展。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会召开情况 报告期内公司监事会共召开 4 次会议： 1、第七届监事会第十四次会议 2024 年 4 月 26 日，第七届监事会第十四次会议召开。会议审议并通过了以下议案： 第 1 页/共 4 页 （1） 审议并通过《2023 年度监事会工作报告》 （2） 审议并通过《2023 年度财务决算报告》 （3） 审议并通过《2023 年度利润分配预案》 （4） 审议并通过《2023 年度内部控制评价报告》 （5） 审议并通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 （6） 审议并通过《关于 2024 年度日常经营关联交易预计的议案》 （7） 审议并通过《关于 2024 年度授信额度和贷款授权的议案》 （8） 审议并通过《关于为子公司提供融资担保的议案》 （9） 审 ...

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2025-014 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"新北洋"或"公司"）于2025年4月 24日召开了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"）为公司2025年度审计机构，该事项尚需股东大会审议。具体内容公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业 ...

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2025-024 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会 议于 2025 年 4 月 24 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋行政办公楼一楼会 议室以现场方式召开，会议决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年度股东大会。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上市 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外 的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开日期与时间 现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 14:00； 网 ...

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2025-010 山东新北洋信息技术股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于 2025 年 4 月 24 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号行政办公楼五楼会议室以现场方式召开。 会议应参加表决的监事 7 名，实际参加表决的监事 7 名，其中监事卞利伟先生因工作原因， 授权监事宁燕妮女士代为表决。会议由监事会主席张永胜先生主持。会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议 合法有效。与会监事审议并形成如下决议： 一、审议并通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案须提交 2024 年度股东大会审议。 《2024 年度监事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cni ...

第八届董事会第七次会议决议公告 证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2025-009 山东新北洋信息技术股份有限公司 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案须提交 2024 年度股东大会审议。 三、审议并通过《2024 年度利润分配预案》 本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事，会议于 2025 年 4 月 24 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号行政办公楼一楼会议室以现场方 式召开。会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，其中董事刘志刚先生因 工作原因，授权董事黄雪莹女士代为表决；独立董事汪东升士先生因工作原因，授权独立 董事季振洲先生代为表决。会议由董事长宋森先生主持。会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》和 ...

一、审议程序 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 八届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》， 该议案尚需提交股东大会审议。 二、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2025-021 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 公司自上市以来始终重视股东回报，每年均进行利润分配，通过良好的经营业绩和财 务规划，确保股东能够长期持续分享到公司成长的红利，公司上市后累计现金分红 16.83 1 亿元（含本次分红以及往期回购公司股份且已注销金额）。 （二）调整原则 如在本次利润分配过程中，因故致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不 变的原则，以利润分配股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股数）为基 数，重新调整分配总额后进行分配。 三、现金分红预案的具体情况 （一）基本内容 1、分配基准：2024 年度 ...

2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 山东新北洋信息技术股份有限公司 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | ShineWing | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified nublic accountants 100027 P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | ީӄኧђ᯦्⍁ؗᚥᢶᵥ㛗Գᴿ䲆ޢਮ ᒪᓜ䶔㔅㩛ᙝ䍺䠇খ⭞ެԌީ㚊䍺䠇ᖶᶛⲺщ亯䈪᱄ ;<=+-1$$% ኡьᯠे⌻ؑᢰᵟ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ኡьᯠे⌻ؑᢰᵟ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᤹➗ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᇑ䇑߶ࡉ ...

2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 山东新北洋信息技术股份有限公司 索引 页码 审计报告 ᇗ䇗ᣛ䜞 ;<=+-1$$% ኡьᯠे⌻ؑᢰᵟ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ഋǃ 䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦᇑ䇑㿱 ᡁԜ䇔Ѫˈᯠे⌻ޜਨҾ ᒤ ᴸ ᰕ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJ઼ ޣ㿴ᇊ൘ᡰᴹ䟽བྷᯩ䶒؍ᤱҶᴹ᭸Ⲵ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦDŽ ኡьᯠे⌻ؑᢰᵟ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅNJ৺ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴޣ㾱≲ˈᡁԜᇑ䇑 Ҷኡьᯠे⌻ؑᢰᵟ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠ᯠे⌻ޜਨ˅ ᒤ ᴸ ᰕ䍒࣑ᣕ Ⲵᴹ᭸ᙗDŽࡦ䜘᧗ аǃ Աъሩ䜘᧗ࡦⲴ䍓ԫ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJ ǃljԱъ䜘᧗ࡦᓄ⭘ᤷᕅNJ ǃljԱъ䜘᧗ࡦ䇴 ԧᤷᕅNJⲴ㿴ᇊˈᔪ・ޘڕ઼ᴹ᭸ᇎᯭ䜘᧗ࡦˈᒦ䇴ԧަᴹ᭸ᙗᱟᯠे⌻ޜਨ㪓һՊ Ⲵ䍓ԫDŽ Ҽǃ ⌘Պ䇑ᐸⲴ䍓ԫ ᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᇎᯭᇑ䇑ᐕⲴสкˈሩ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗਁ㺘ᇑ䇑 㿱ˈᒦሩ⌘ࡠⲴ䶎䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴ䟽བྷ㕪䲧䘋㹼ᣛ䵢DŽ йǃ 䜘᧗ࡦⲴപᴹተ䲀ᙗ 䜘᧗ࡦާᴹപᴹተ䲀ᙗˈᆈ൘н㜭䱢→઼ਁ⧠䭉ᣕⲴਟ㜭ᙗDŽ↔ཆˈ⭡ҾᛵߥⲴ ਈॆਟ㜭ሬ㠤䜘᧗ࡦਈᗇнᚠᖃˈᡆሩ᧗ࡦ᭯ㆆ઼〻ᒿ䚥ᗚⲴ〻ᓖ䱽վˈṩᦞ䜘 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（姜爱丽） 各位股东及代表： 大家好！ 作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等法律法规、部门规章和内控制度，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独 立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 公司董事会换届选举完成后，本人自 2024 年 5 月 17 日起不再担任董事会 独立董事及董事会专门委员会相关职务，现就本人 2024 年度任职期间履职情况 汇报如下： 一、独立董事独立性的情况说明 报告期内，本人对个人的独立性情况进行了自查，任职资格符合《上市公司 独立董事管理办法》所述的各项独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）独立董事参加董事会及股东大会的情况 | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...