2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：山东新北洋信息技术股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年1-6月占用累计 | 2023年1-6月占用 | 2023年1-6月偿还 | 2023年6月30日占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利 | 资金的利息(如 | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | ...

| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次会议 通知于 2023 年 8 月 15 日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 6 名，实际参加表决 的监事 6 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规 及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议： 一、审议并通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 山东新北洋信息技术股份有限公司监事会 2023 年 8 月 26 日 1 《公司 2023 年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上 ...

情况的专项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为山东新北洋 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股 东及投资者负责的态度，对公司截至 2023 年 6 月 30 日关于 2023 年半年度关 联方资金往来和对外担保情况进行认真的核查，发表如下专项说明和独立意见： 1、经审查，截至 2023 年 6 月 30 日，公司与关联方的资金往来能够严格遵 守《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 规定，不存在与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》相违背的情形。公司关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也 不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规占用资金情况。 独立董事关于公司 2023 年半年度关联方资金往来和对外担保 2023 年 8 月 25 日 （此页无正文，为独立董事关于公司 2023 年半年度关联方资 ...

证券代码：002376 证券简称：新北洋 山东新北洋信息技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-05-31 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 ■其他 电话会议 国泰君安证券 顾一格、燕雨 华夏基金 周欣 广发基金 吴晓钢 国泰基金 王艺蓉 博时基金 聂广礼、翟春雨 国海富兰克林基金 王倩蓉 民生加银基金 李由 参与单位名称 华夏久盈基金 隋华震 及人员姓名 中信证券 田相勋 中英益利资管 韩山 华锦祥云资管 刘宇翔 招金私募基金 蔡建生、刘中山 国投瑞信基金 宋璐 汇添富基金 黄和清 前海开源基金 江涌 时间 2023 年 5 月 31 日 10：00-11：30 地点 上市公司接待 董事会秘书（财务总监）：荣波 证券事务专员：刘远霖 人员姓名 董事会秘书（财务总监）作2022年及2023年一季度主要经营情况总 投资者关系活动 结，并回答投资者对相关问题的提问。 主要内容介绍 公司对问答情况进行了记录和整理，形成了《电话会议纪要》。 1 附件清单（如 有） 《电话会谈纪要》详见附件一 日期 2023 年 5 月 3 ...

证券代码：002376 证券简称：新北洋 山东新北洋信息技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-05-11 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 ■现场参观 □其他 5 月 10 日 天弘基金 余袁辉 上银基金 张和睿 天风证券 张文星 参与单位名称 国寿安保 葛佳 东方财富 朱张元 及人员姓名 5 月 11 日 中银证券 邹坤 太平洋证券 戴梓涵 安信证券 金晓溪 时间 2023 年 5 月 10 日 13：30-15：15 5 月 11 日 10：00-11：30 地点 新北洋张村科技园行政办公楼 6 楼会议室 上市公司接待 董事会秘书（财务总监）：荣波 证券事务专员：刘远霖 人员姓名 一、投资者签署《承诺书》。 二、董事会秘书（财务总监）作2022年及2023年一季度主要经营情 投资者关系活动 况总结和2023年业务展望，并回答投资者对相关问题的提问。 主要内容介绍 三、参观公司产品展厅。 公司对现场问答情况进行了记录和整理，形成了《现场会谈纪要》。 1 附件清单（如 有） 《现场会谈纪要》详见附件一 日期 2023 年 5 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 B 山东新北洋信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 04 月 l 山东新北洋信息技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人丛强滋、主管会计工作负责人荣波及会计机构负责人(会计主 管人员)张玉国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的公司未来发展规划、战略目标等前瞻性陈述，不构成公 司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 可能存在宏观环境波动的风险、市场竞争加剧的风险、公司业务扩张导 致的管控风险、汇率波动的风险和商誉减值风险，有关风险因素内容与应对 措施已在本报告中"第三节管理层讨论与分析-十一、公司未来发展的展望" 部分予以描述，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登 记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 2023 年第一季度报告 山东新北洋信息技术股份有限公司 2023 年第一季度报告 2023 年 4 月 l 证券代码: 002376 证券简称：新北洋 公告编号: 2023-033 债券代码: 128083 债券简称: 新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 2023 年第一季度报告 山东新北洋信息技术股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | ...

| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2023-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于举行 2022 年年度业绩说明会的公告 出席本次说明会的人员有：公司董事长丛强滋先生，董事、总经理宋森先生，董事、 副总经理、财务总监、董事会秘书荣波先生，独立董事姜爱丽女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年年度业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月26日（星期三） 15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2022年年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 2023 年 4 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 1 山东新北洋信息技术股份 ...