崇义章源钨业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规及公司《章程》和《监事会议事规则》的规定和要求， 认真履行股东大会赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽责地开展了各项监督工作，为 促进公司规范运作，推动公司治理水平提高，保障公司、股东的权益发挥了积极 作用。现将有关情况报告如下： 一、报告期内监事会履职情况 2024 年，监事会共召开七次会议，各监事认真审议各项议案，充分发表意 见，确保监事会决策的科学性和公正性。会议情况如下： 1. 2024 年 1 月 24 日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 2. 2024 年 4 月 21 日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度内部控制评价报 告》《关于 2023 年度计提资产减值准备和资产损失的议案》《2023 年度利润分 配预案》《2023 年年度报告全文 ...

崇义章源钨业股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 19 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕3-186 号 | | 注册会计师姓名 | 朱中伟、孙惠 | 审计报告 天健审〔2025〕3-186 号 崇义章源钨业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了崇义章源钨业股份有限公司（以下简称章源钨业公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了章源钨业公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 ...

2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人王京彬作为崇义章源钨业股份有限公司独立董事，在 2024 年度严格遵 守法律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办 法》规定的任职要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 崇义章源钨业股份有限公司 1、是否系在上市公司或者其附属企业任职的人员或系任职人员的配偶、父 母、子女、主要社会关系人员； 否是（请注明）____________________ 2、是否系直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上的股东或系 上市公司前十名股东中的自然人股东，或系前述股东的配偶、父母、子女； 否是（请注明）____________________ 3、是否系在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东单 位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员，或系其任职人员的配偶、父母、 子女； 否是（请注明）____________________ 4、是否系在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员，或系 其配偶、父母、子女； 否是（请注明）____________________ 6、是否系为上市公司及其控股股东、实际 ...

崇义章源钨业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 崇义章源钨业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合崇义章源钨业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

崇义章源钨业股份有限公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人王平作为崇义章源钨业股份有限公司独立董事，在 2024 年度严格遵守 法律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的任职要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否系在上市公司或者其附属企业任职的人员或系任职人员的配偶、父 母、子女、主要社会关系人员； 否是（请注明）____________________ 2、是否系直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上的股东或系 上市公司前十名股东中的自然人股东，或系前述股东的配偶、父母、子女； 否是（请注明）____________________ 3、是否系在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东单 位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员，或系其任职人员的配偶、父母、 子女； 否是（请注明）____________________ 4、是否系在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员，或系 其配偶、父母、子女； 否是（请注明）____________________ 5、是否系与上市公司及其控股股东、实际控 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2025-021 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）的规定。 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过 《关于续聘公司 2025 年审计机构的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，聘期一年，2025 年审计费用为人民币含 税 120 万元/年，其中财务审计费用为 80 万元、内控审计费用为 30 万元，其他 专项报告审计费用（非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、子公司小报告 等）为 10 万元。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 | 年 ...

崇义章源钨业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）《章 程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 2. 诚信记录 签字注册会计师（高级合伙人）朱中伟、签字注册会计师朱中伟、孙惠，项 目质量控制复核人陈彩琴近三年未因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派 出机构、行为主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业 协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 （一） 会计师事务所基本情况 1. 机构信息 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖 ...

崇义章源钨业股份有限公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人吴崎右作为崇义章源钨业股份有限公司独立董事，在 2024 年度严格遵 守法律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办 法》规定的任职要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否系在上市公司或者其附属企业任职的人员或系任职人员的配偶、父 母、子女、主要社会关系人员； 否是（请注明）____________________ 2、是否系直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上的股东或系 上市公司前十名股东中的自然人股东，或系前述股东的配偶、父母、子女； 否是（请注明）____________________ 3、是否系在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东单 位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员，或系其任职人员的配偶、父母、 子女； 否是（请注明）____________________ 4、是否系在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员，或系 其配偶、父母、子女； 否是（请注明）____________________ 综上所述，本人在 2024 年度不存在 ...

一、2025 年向金融机构申请综合授信额度、非金融机构申请融资额度及提 供抵押或质押担保的情况概述 证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2025-022 根据公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称"赣州澳克 泰"）的生产经营和资金使用安排，公司及赣州澳克泰拟向金融机构申请综合授 信（包括新增及续贷），拟向非金融机构申请融资额度。上述综合授信及融资额 度的申请总额合计不高于人民币 45 亿元或等值外币，该综合授信项下额度用于 公司及赣州澳克泰在各融资机构办理各类融资业务，包括但不限于流动资金贷款、 项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、 保理、供应链融资、项目扶持资金借款等业务，具体使用授信额度、日期、利率 等以公司与各融资机构签署的协议为准。该合计额度不等于公司及赣州澳克泰的 实际融资金额，实际融资金额应在综合授信及融资额度之内。 崇义章源钨业股份有限公司 具体融资金额根据公司及赣州澳克泰生产经营和资金使用安排的实际需求 确定，以金融机构、非金融机构与公司及赣州澳克泰实际发生的融资金额为准， 合计不高于人民币 45 亿元或等值外币。 关于 2025 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2025-023 崇义章源钨业股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第 六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于变更会 计政策的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《章程》的有关规定， 本次变更会计政策事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具 体情况公告如下： 一、本次变更会计政策的概述 本次变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 18 号》要求执行。除 上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则— 1 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定执行。 （四）本次会计政策变更的日期 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《准则解释第 18 号》关于浮动收费法下作为 基础项目持有的投资 ...