2023年度内部控制自我评价报告 蓝帆医疗股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 蓝帆医疗股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2024-042 债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债 蓝帆医疗股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议审议通过， 公司决定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14：30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30 和下午 13：00 至 15：00； 通过深交所互 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式发出通知，于 2024 年 4 月 25 日在公司总部第二会议 室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，周治卫先生以现场的方式出席会议，卢凌威先生和宗秋月女士以通讯的方式出席 会议。卢凌威先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于<2023 年度监事会报告>的议案》； 2023 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等部门规章、规范性文件的 规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权益出发，认真履 行监督职责。 表决结果：同意票 3 票， ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 蓝帆医疗股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的武汉必凯尔救助用 品有限公司包含商誉资产组可收回金额 资产评估报告 格律沪评报字（2024）第 053 号 共一册第一册 格律（上海）资产评估有限公司 GeLv（Shanghai）AssetsAppraisalCo.,Ltd 2024 年 4 月 25 日 | 目录 | | --- | | 声明 1 | | --- | | 资产评估报告摘要 2 | | 资产评估报告正文 4 | | 一、委托人及其他资产评估报告使用人 4 | | 二、评估目的 8 | | 三、评估对象和评估范围 8 | | 四、价值类型及其定义 21 | | 五、评估基准日 21 | | 六、评估依据 21 | | 七、评估方法 23 | | 八、评估程序实施过程和情况 29 | | 九、评估假设 30 | | 十、评估结论 31 | | 十一、特别事项说明 32 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 33 | | 十三、资产评估报告日 34 | | 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 35 | | 资产评估报告附件 36 | 蓝帆医疗股份有限公司 ...

2023 年度董事会报告 蓝帆医疗股份有限公司 2023 年度董事会报告 2023 年，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝帆医疗"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、和《蓝帆医疗股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》等相关规定，切实 履行股东大会赋予的董事会职责，进一步规范、优化了公司法人治理结构，确保了董事 会科学决策和规范运作。在全体股东的支持下，公司董事会带领管理层和全体员工，积 极应对复杂的经营环境，促进公司持续、稳定、健康的发展。现将董事会 2023 年度工 作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况回顾 自2013年，公司确立了 "A+X"发展战略，依靠内生和外延并重的发展路径，持 续布局了精心挑选的"高、中、低值"多个医疗器械耗材赛道，产品涵盖冠脉、瓣膜、 健康防护手套、急救包等多条赛道。经过近10年的转型升级，"A+X"战略基本落地， 公司构建起了国际化、科技创新、平台化的核心优势，拥有了面向未来的创新驱动高质 量发展格局，已发展成为"以中国为核心、面向全球的跨国医疗器械综合平台型企业"， 始终坚持以科技创新驱动高 ...

其他原因的合并范围变动：于 2023 年 11 月，本集团全资子公司 CB Cardio Holdings IV Limited 被 CB Cardio Holdings III Limited 吸收合并。 （二）财务报表审计情况 公司2023年财务报表及相关报表附注已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，出具安永华明（2024）审字第 70038396_X01 号标准无保留意见的审计报告，认 为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。 蓝帆医疗股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司合并报表范围及财务报表审计情况 （一）合并报表范围变更 二、主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 4,927,074,862.96 | 4,900,477,569.52 | 0.54% | 注 1 | ...

关于蓝帆医疗股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023年12月31日 关于蓝帆医疗股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第 70038396_X01 号 蓝帆医疗股份有限公司 蓝帆医疗股份有限公司董事会： 我们审计了蓝帆医疗股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并 及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相 关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了编号为安永华明（ 2024 ）审字第 70038396_X01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要 求，蓝帆医疗股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是蓝帆医疗股份有限 公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计蓝帆医疗股份有限公司2023年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有 ...

蓝帆医疗股份有限公司 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号 0533-7871008 http://www.bluesail.cn 环境、社会和治理（ESG）报告 2023 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 股票代码：002382 目录 Contents 目录 | 关于本报告 | 03 | 01 | 合规经营 | 03 | 品质保障 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | | | | | | | | 05 | | 稳健前行 | | 合作共赢 | | 走进蓝帆 | 07 | 推进ESG治理 | 27 | 打造匠心品质 | 61 | | | | 坚持党建引领 | 31 | 履行责任供应 | 64 | | 2023亮点绩效 | 07 | 规范公司治理 | 33 | 专注客户需求 | 69 | | 公司介绍 | 09 | 优化合规管理 | 35 | 维护信息安全 | 70 | | 企业文化 | 09 | 健全内控管理 | 37 | | | | 发展历程 | 13 | 重视投关管理 | 37 ...

本人乔贵涛，1981 年 3 月生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士，中国注册 会计师、税务师、资产评估师，中共党员。长期致力于资本市场会计、审计问题研究， 主持国家社科基金项目 1 项，山东省社科基金项目 2 项，山东省自科基金项目 2 项， 教育部协同育人项目 1 项，发表核心以上期刊论文 20 余篇，入选山东省高端会计人才 培养工程（学术类）。现任本公司独立董事，山东理工大学管理学院教授、MPACC 中 心主任，兼任山东省企业管理研究会理事、一带一路暨金砖国家技能发展国际联盟数 智财经工作委员会理事。 蓝帆医疗股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事及股东： 本人作为蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定以及《蓝 帆医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事制度》的要求， 本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，在2023年的工作中， 按要求积极出席有关会议，认真参加公司董事 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 蓝帆医疗股份有限公司 拟以财务报告为目的商誉减值测试涉及 合并NVT AG介入主动脉瓣膜业务后商誉 所在资产组组合可收回金额 资产评估报告 万隆评财字（2024）第40069号 万隆（上海）资产评估有限公司 二〇二四年四月二十五日 | 声 明 1 | | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 2 | | | 资产评估报告 4 | | | 一、 | 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 4 | | 二、 | 评估目的 9 | | 三、 | 评估对象和范围 9 | | 四、 | 价值类型 13 | | 五、 | 评估基准日 14 | | 六、 | 评估依据 15 | | 七、 | 评估方法 18 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 23 | | 九、 | 评估假设 27 | | 十、 | 评估结论 30 | | 十一、特别事项说明 31 | | | 十二、资产评估报告使用限制 | 34 | | 十三、资产评估报告日 35 | | | 资产评估报告附件： 37 | | 蓝帆医疗股份有限公司拟以财务报告为目的商誉减值测试 涉及合并 NVT ...