蓝帆医疗股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 二、年度履职概况 本人作为蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》以及《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规和 规章制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，在 2023 年的工作中，积极出席有关会议，慎重审议董事会各项议案，发挥了独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护公司和股东特别是中小投资者的利益。现将 2023 年度本人履 行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）专业背景及任职情况 本人刘胜军，博士研究生学历，致公党党员，国是金融改革智库首席专家、刘胜军 微财经创始人、上海市金融消费纠纷调解中心理事、陆家嘴金融城理事会第一届理事、 上海第一中级法院涉自贸区金融商事审判专家委员。曾荣获"《新京报》2013中国青年 经济学人"、"《商业周刊》中文版2012年度人物"、"胡润2016中国新金融年度风云人物" 荣誉称号。曾任中欧国际工商学院案例研究 ...

蓝帆医疗股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《独立董事制度》的相关规定，结合独立董事出 具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事刘胜军先生、董书魁先生和乔贵涛先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘胜军先生、董书魁先生和乔贵涛先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要 求。 蓝帆医疗股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 董事会 二〇二四年四月二十五日 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务 会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳 市场、稳信心"的指导思想，维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康 可持续发展，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"蓝帆医疗"、"公司"）结合自身发展 战略、经营情况及财务情况制定了"质量回报双提升"行动方案，具体举措如下： 一、聚焦主业发展，巩固行业领先地位 自2013年，公司确立了"A+X"发展战略，依靠内生和外延并重的发展路径，持续 布局了精心挑选的"高、中、低值"多个医疗器械耗材赛道，产品涵盖冠脉、瓣膜、健 康防护手套、急救包等多条赛道。经过近10年的转型升级，"A+X"战略基本落地，公 司构建起了国际化、 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 蓝帆医疗股份有限公司 拟以财务报告为目的商誉减值测试涉及 合并CB Cardio Holdings II Limited 及 CB Cardio Holdings V Limited后商誉所在资产 组组合可收回金额 资产评估报告 万隆评财字（2024）第40070号 万隆（上海）资产评估有限公司 二〇二四年四月二十五日 | 声 明 1 | | --- | | 资产评估报告摘要 2 | | 资产评估报告 4 | | 一、 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 4 | | 二、 评估目的 24 | | 三、 评估对象和范围 25 | | 四、 价值类型 30 | | 五、 评估基准日 32 | | 六、 评估依据 32 | | 七、 评估方法 35 | | 八、 评估程序实施过程和情况 41 | | 九、 评估假设 45 | | 十、 评估结论 47 | | 十一、特别事项说明 49 | | 十二、资产评估报告使用限制 51 | | 十三、资产评估报告日 52 | | 资产评估报告附件： 54 | 蓝帆医疗股份有限公司拟以财务报告为目的商誉减值测试涉及合 ...

证券代码： 002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2024-041 债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债 蓝帆医疗股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简 称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》（以下简称"《解释第17号》"）的要 求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审议，对公司财 务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东权益的情 况。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》 （财会〔2023〕21号）（以下简称"解释第17号"），其中对"关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"相关内容 进行进一步规范及明确，自2024年1月1日起施行。 （二）会计政策变更日期 根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应 ...

蓝帆医疗股份有限公司 已审财务报表 2023年度 蓝帆医疗股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 9 | | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | | 公司利润表 | | 18 | | | | 公司股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | | 财务报表附注 | 23 | - | 139 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70038396_X01号 蓝帆医疗股份有限公司 蓝帆医疗股份有限公司全体股东： 一 ...

蓝帆医疗股份有限公司 《未来三年（2025－2027）股东回报规划》 为完善和健全蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定的 分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念， 公司董事会根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红（2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）及《蓝帆医疗股份有限公司公司章程》 （以下简称"公司章程"）等法律、文件、制度的规定，结合公司实际情况，制定了 公司《未来三年（2025-2027）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如 下： 第一条 本规划的制定原则 制定本规划旨在进一步规范公司的利润分配行为，确定合理的利润分配方案，保 持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，符合法律、法规的相关规定，重视 对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展需求。 第二条 本规划制定考虑的因素 本规划是在综合分析公司所处行业的特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、 偿债能力、是否有重大资金支出安排以及投资者回报等 ...

蓝帆医疗股份有限公司 截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明及项目合 伙人李辉华女士、签字注册会计师高洁女士、项目质量控制复核人李鹏先生在审计工 作中保持了独立性。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司审计委员会对安永华明进行了审查，认为安永华明具备为公司提供审计服务 的专业能力、经验和资质。为保持审计工作的稳定性与连续性，公司于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，该议案后经公司于 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，同意续聘安永华明为公司 2023 年度审计机构，负责公 司 2023 年度审计工作。公司独立董事发表了关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可 1 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 的报告 根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《蓝帆 医疗股份有限公司章程》、《董事会审计委员会议事规 ...

蓝帆医疗股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明 2023 年度审计过程中 的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 1、机构信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成 本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安 永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 2、人员信息 截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来 注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师 1,800 人，其中拥有证券相关业务 服务经验的执业注册会计师超过1,500人, 注册会计师中签署过证券服务 ...

蓝帆医疗股份有限公司 内部控制审计报告 蓝帆医疗股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了蓝帆医疗股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是蓝帆医疗股份 有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 2023年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70038396_X03号 蓝帆医疗股份有限公司 1 内部控制审计报告（续） 安永华明（2024）专字第70038396_X03号 蓝帆医疗股份有限公司 （本 ...