目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5-64 号 苏州东山精密制造股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称东山精密公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供东山精密公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为东山精密公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 东山精密公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于苏州东山精密制造股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为苏州 东山精密制造股份有限公司（以下简称"东山精密"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对东山精密 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕980 号《关于核准苏州东山精 密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向特定对象发行人民币普通 股（A 股）103,294,850 股，发行价为每股人民币 28.00 元，募集资金总额为 289,225.58 万元，扣除各项发行费用 2,216.98 万元（不含税金额），实际募集资 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5-63 号 苏州东山精密制造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称东山精密 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的东山精密公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 五、审计结论 本报告仅供东山精密公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为东山精密公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解东山精密公司 2024 年度非经营性资金占用及其 ...

目 录 一、审计意见 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—111 页 四、报告附件……………………………………………………第 112—116 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕5-61 号 苏州东山精密制造 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称东山精密公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 天健审〔2025〕5-62 号 苏州东山精密制造股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东山 精密公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 第 2 页 共 2 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，东山精密公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月二十三日 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （高永如） 各位股东及股东代表： 作为苏州东山精密制造股份有限公司（（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，充分地发挥 了独立董事的作用，维护了公司规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独 立董事应尽的义务和职责。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人高永如，中国国籍，博士，正高级会计师。曾任职于熊猫电子集团、江 苏金陵会计师事务所、南京市劳动局、华泰证券有限责任公司、南京交通控股集 团有限公司、银城地产集团股份有限公司、南京湖滨金陵饭店有限公司、神雾节 能股份有限公司、合肥杰事杰新材料股份有限公司、广州昊志机电股份有限公司、 江苏利民纸品包装股份有限公司、南京博润智能科技有限公司、南京博润类脑智 能技术有限公司、江苏鑫瑞德系统集成工程有限公司、永拓会计师事务所（（特殊 普通合伙）江苏分所等。现任本公司独立董事，江苏三联生物工程股份有限公司 独立董事、南京肯特复合材料股份有 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合 规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称《规范运作指引》 " "）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《苏州东山精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《苏州东山精密制造股 份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《公司信息披露管理制度》"）的相关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《深圳证券交易所股票上市规则》《规范运作指引》及其 他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《深圳证券交易所股票上市规则》《规范运作指引》 及深交所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，由 ...

本人王章忠，中国国籍，硕士研究生学历。1983 年 8 月至今历任南京工程 学院材料科学与工程学院教师、室主任、党总支书记、科学技术处处长、院长、 教授、中国热处理协会理事。现任本公司独立董事，江苏省金属学会特种冶金及 金属成形专委会主任委员，南京工程学院新材料产业技术研究院教授，江苏省机 械工程学会工业炉分会理事长，江苏省冶金行业协会金属新材料分会副会长，张 家港海锅新能源装备股份有限公司独立董事，苏州汇科技术股份有限公司独立董 事。 苏州东山精密制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王章忠） 各位股东及股东代表： 作为苏州东山精密制造股份有限公司（（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，充分地发挥 了独立董事的作用，维护了公司规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独 立董事应尽的义务和职责。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （宋利国） 各位股东及股东代表： 作为苏州东山精密制造股份有限公司（（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司独立董事 管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规等法律法规和 公司章程》 独立董事工作制度》等相关规 定，在 2024 年度工作中忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事 会的各项议案，对需要独立董事发表独立意见及专门会议审查意见的事项均按要 求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益，特别是中 小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人宋利国，中国香港籍，博士研究生学历。曾任职于中信证券天津营业部、 天津产权交易所、安徽安泰律师事务所、中国宝安集团、香港恒丰国际投资有限 公司、陈钧洪律师行（（香港）、丹浩敦国际律师事务所（（香港）、众达国际法律事 务所（（香港）。现任本公司独立董事，Georgiou Partnership 律师事务所特别顾问， ...

苏州东山精密制造股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略目标。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...