证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-009 苏州东山精密制造股份有限公司 2025 年度第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 本次会议由公司董事会召集，董事长袁永刚主持。本次股东会会议的召集、 召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况： （1）股东出席的总体情况： ● 本次股东会未出现否决议案的情形。 ● 本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召集、召开和出席情况 （一）会议的召集、召开情况 1、本次会议召集情况 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度第一次临时 股东会（以下简称"会议"）于2025年2月28日发出通知。 2、本次会议召开情况 会议于2025年3月17日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中， 现场会议于2025年3月17日下午14:00开始在公司会议室召开；通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具 ...

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于苏州东 山精密制造股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深 交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审 核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）履行相关注册程序。 证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-007 苏州东山精密制造股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审 核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决 定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2025 年 3 月 10 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日 召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》 《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发 行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，上述议案尚需提交股东会审议。现将具体 情况公告如下： 证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-004 苏州东山精密制造股份有限公司 关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相 关授权有效期的公告 一、关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相 关授权有效期的情况说明 公司于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年度第二次临时股东大会，审议并通过 了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案等相关议案。根据签署股东 大会决议，公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 ...

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日 召开第六届董事会第十七次会议，会议决议于 2025 年 3 月 17 日以现场会议和网 络投票表决相结合的方式召开公司 2025 年度第一次临时股东会。现将本次股东 会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年度第一次临时股东会 2、股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-005 苏州东山精密制造股份有限公司 关于召开 2025 年度第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025 年 3 月 17 日下午 14:00 网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 3 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-006 苏州东山精密制造股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三 次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 2 月 24 日以专人送达、邮件等方式 发出，会议于 2025 年 2 月 27 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 《证券法》《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过讨论审议，以书面投 票表决的方式通过以下决议： 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 二、审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公 司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 特此公告。 苏州东山精密制造股份有限公司监事会 2025 年 2 月 27 日 一、审议通过《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-003 苏州东山精密制造股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权(关联董事袁永刚、袁永峰回避表决)。 上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 二、审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公 司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，并同意将该议案提 交股东会审议。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 2 月 24 日以专人送达、邮件等方式 发出，会议于 2025 年 2 月 27 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。 本次会议召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、法规规定。 会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： 一、审议通过《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 ...

安徽承义律师事务所关于 苏州东山精密制造股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（八） 安徽承义律师事务所 根据本所与发行人签订的《聘请律师协议》，本所指派司慧、张亘律师以特 聘专项法律顾问的身份，参与本次发行工作。 本律师已依据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《适用意见第 18 号》 等有关法律、法规和规范性文件，按照中国证监会关于《编报规则第 12 号》的 要求，基于律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次发行所 涉有关事宜出具了承义法字（2024）第 00199-1 号《法律意见书》、（2024）第 00199-2 号《律师工作报告》、（2024）承义法字第 00199-6 号《补充法律意见 书（一）》、（2024）第 00199-7 号《补充法律意见书（二）》、（2024）承义 法字第 00199-11 号《补充法律意见书（三）》、（2024）承义法字第 00199-12 号《补充法律意见书（四）》和（2024）承义法字第 00199-13 号《补充法律意 见书（五）》。 根据深圳证券交易所上市审核中心于 2024 年 12 月 30 日出具的《关于苏州 东山 ...

目 录 | 二、问题三…………………………………………………………第 12—20 | 页 | | --- | --- | | 一、问题二……………………………………………………………第 1—12 | 页 | 关于苏州东山精密制造股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2025〕5-2 号 深圳证券交易所： 1. 盐城东创大型压铸项目转固的依据及具体转固时点 由海通证券股份有限公司转来的《关于苏州东山精密制造股份有限公司申 请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120060 号，以 下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的苏州东山精密制造股 份有限公司（以下简称东山精密公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇 报如下。 问题一 根据申报材料，报告期内，发行人在建工程账面价值为 50,303.75 万元、 181,318.38 万元、184,252.52 万元、215,394.67 万元。其中盐城东创大型压 铸项目为 2022 年开始建设，2022 年末、2023 年末、2024 年 9 月末该项目在建 工程的账面价值为 42,968. ...

股票代码：002384 股票简称：东山精密 二〇二五年二月 8-1-1 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 12 月 30 日出具的《关于苏州东山精密制造股份有限公司申 请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120060 号）（以 下简称"审核问询函"）已收悉。苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"东 山精密"、"发行人"或"公司"）会同海通证券股份有限公司（以下简称"保荐人" 或"海通证券"）、安徽承义律师事务所（以下简称"发行人律师"或"安徽承义"）、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"天健会计师"） 等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查，同时按照要求对《苏州东山精 密制造股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集说 明书"）进行了修订和补充，现回复如下，请予审核。 关于苏州东山精密制造股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮 审核问询函之回复报告 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 请发行人进一步说明：（1）结合本次拟认购资金中银行借款和第三方借款的 最新进展、是否存在其他形式的回报安排等，说明发行 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-002 根据深交所的审核意见，公司会同相关中介机构对上述问询函内容认真研究 和逐项落实，并根据相关要求对第二轮审核问询函之回复内容进行补充和更新， 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证监会 作出同意注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深 交所审核,并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将 根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 特此公告。 苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2025 年 2 月 17 日 苏州东山精密制造股份有限公司 关于向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复更新的提示性公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于苏州东山精密制造 股份有 ...